Hé lộ nguyên nhân “đại gia điếu cày” bị cáo buộc lừa dối khách hàng

Như Doanhnghiephoinhap.vn đã đưa tin, ngày 2/4, Cơ quan Điều tra Công an TP. Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án "lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

Cơ quan Điều tra Công an TP. Hà Nội cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng Kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Thản (SN1950, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) về tội "Lừa dối khách hàng theo khoản 2, điều 198, BLHS năm 2015.

Từ cáo buộc xây dựng công trình sai quy hoạch được duyệt...

Theo đó, Kết luận điều tra cho biết, ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes chuyên hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, kinh doanh bất động sản. 

Năm 1995, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cho Công ty Bemes thuê 15.000m2 đất trong 15 năm ở xã Kiến Hưng (nay là phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.

Sau khi thay đổi chủ trương, năm 2008 Công ty Bemes được UBND Hà Tây phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 xây dựng Dự án CT6 Kiến Hưng.

Quyết định do UBND Hà Tây phê duyệt thể hiện Công ty Bemes được xây dựng tại Dự án CT6 Kiến Hưng hai toà tháp là CT6A làm nhà ở; CT6B làm khách sạn và 15 căn nhà thấp tầng, khu nhà trẻ.

Cơ quan Điều tra cáo buộc, từ tháng 10/2010 đến 11/2012, ông Thản trực tiếp tổ chức chỉ đạo xây dựng công trình Dự án CT6 Kiến Hưng sai quy hoạch được duyệt, tạo lập các căn hộ trái pháp luật.

Kết luận điều tra xác định, khối nhà cao tầng đã tăng diện tích tầng hầm từ 5.762m2 lên 6.817m2, toà tháp A tăng từ 1.108m2 lên 2.428m2;

Tòa tháp B tăng từ 1.099m2 lên 1.928m2; giảm một tầng hầm nhưng lại tăng chiều cao công trình từ 31 lên thành 32 tầng. Toà tháp B đã bỏ chức năng khách sạn thành căn hộ ở; xây dựng từ 495 phòng khách sạn lên thành 1.582 căn hộ.

Khối nhà thấp tầng diện tích được phê duyệt là hơn 1.600m2 để xây 15 căn hộ cao 3 tầng. Tuy nhiên, ông Thản đã chỉ đạo xây dựng trên 2.834m2 với 38 căn hộ cao tầng.

Ngoài ra, Cơ quan Điều tra còn cáo buộc ông Thản đã chỉ đạo chuyển đổi  toàn phần diện tích quy hoạch xây dựng nhà trẻ thành các căn hộ thấp tầng và xây thêm một toà cao tầng CT6C gồm 438 căn hộ không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Theo kết luận, xác minh tại UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất xử lý nào với công trình sai phạm này.

Như vậy, để xảy ra sai phạm tại Dự án CT6 Kiến Hưng trách nhiệm thuộc về UBND phường Kiến Hưng, Thanh tra xây dựng quận và UBND quận Hà Đông. Có 06 bị can là cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng tại địa bàn nhưng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, gồm: Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (đều nguyên là Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, Hà Đông), Vương Đăng Quân (nguyên Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông), Mai Quang Bài (cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông), Đỗ Văn Hưng (nguyên Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Văn Năm (nguyên Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông).

Cơ quan Điều tra đề nghị truy tố 06 người này cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 2 điều 285 Bộ luật Hình sự 1999; khung hình phạt từ ba đến 12 năm tù.

... đến cáo buộc “lừa dối khách hàng”

Kết luận điều tra xác định mặc dù thực hiện xây dựng Dự án, công trình sai quy hoạch được duyệt nhưng từ tháng 5/2011 nhưng ông Thản vẫn chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của Dự án để bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật.

Hợp đồng mua bán căn hộ thể hiện, với danh nghĩa là Tổng giám đốc, ông Thản đã trực tiếp ký với khách hàng, cam kết các điều khoản với mục đích để họ tin tưởng nộp tiền mua căn hộ theo tiến đột thi công. Việc kinh doanh, ấn định giá bán căn hộ tại Dự án đều do ông quyết định.

Ông Thản không đăng thông tin công khai lên sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh (sàn do ông Thản lập ra), không tốn chi phí quảng cáo,nhưng các căn hộ tại Dự án CT6 Kiến Hưng được ông Thản bán với giá thấp hơn so với các dự án khác nên sau khi mở bán chỉ trong thời gian ngắn đã hết hàng.

Sau khi mua nhà, khách hàng thông qua sàn Mường Thanh để xác nhận mua bán. Tháng 11/2012, công trình hoàn thành và hai tháng sau bàn giao căn hộ cho khách hàng vào ở.

Kết luận xác định, tổng căn hộ tại Dự án là 1.620, trong đó 934 căn được cấp “sổ đỏ”, còn lại 520 căn hộ không được cấp. Thiệt hại về tài sản gây ra cho 520 khách hàng là giá trị quyền sử dụng đất của 520 căn hộ với hơn 56 tỷ đồng.

Ông Thản đã thu lời bất chính hơn 534 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng cho khách hàng mua phải các căn hộ không được cấp “sổ đỏ”. Tuy nhiên sau khi trừ tiền thuế thì xác định ông Thản đã thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng.

Kết luận điều tra nêu rõ, năm 2019, ngân hàng đã phát hành Thư xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Thản tại Dự án.

Làm việc với Cơ quan Điều tra, 488 khách hàng đều khai nhận khi ký hợp đồng mua bán không biết các căn hộ tại dự án sai quy hoạch. Họ tin tưởng ông Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt. Các khách hàng đề nghị được cấp “sổ đỏ”, xử lý chủ đầu tư hoặc nếu không được cấp “sổ đỏ” thì đề nghị Công ty Bemes trả lại tiền mua nhà.

Cơ quan Điều tra cho biết, ông Thản thừa nhận hành vi phạm tội. Ông khai do nóng vội nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính.

Đồng thời, ông Thản cũng có đơn đề nghị được khắc phục hậu quả của theo 3 phương án gồm: chấp nhận xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; tự thoả thuận với người mua nhà tại CT6C để di dời sang Dự án khu đô thị Thanh Hà – Cienco5 (cũng do ông Thản làm chủ); thoả thuận với cư dân CT6C để mua lại căn hộ hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ.

Quá trình điều tra, ông Thản lựa chọn phương án khắc phục hậu quả số 3 để thực hiện nhưng đến nay Công ty Bemes mới thương lượng được với hơn 10 hộ dân đồng ý trả lại nhà.

Phương Ngân