Điểm đáng chú ý trong vụ án Phạm Mỹ Hạnh là quy mô huy động vốn lên tới gần 1.300 tỷ đồng thông qua 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư. Theo cáo buộc, thông tin về dự án trồng sâm Ngọc Linh được đưa ra trong quá trình huy động vốn dù tại thời điểm bắt đầu kêu gọi đầu tư, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh chưa có dự án và chưa ký hợp đồng hợp tác thực hiện dự án này.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm vụ án vào ngày mai (11/8), với bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, ở phường Yên Hòa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
 |
| Theo cáo trạng, bị cáo Hạnh từng có tiền án về tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác. |
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.
Dự án sâm Ngọc Linh được đưa vào dẫn dụ huy động vốn
Theo cáo buộc, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh ngày 14/8/2017 và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
Doanh nghiệp sau đó sử dụng pháp nhân để huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua 3 loại hợp đồng gồm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.
Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Viện Kiểm sát xác định Hạnh tổ chức nhiều hội thảo để giới thiệu, quảng bá thông tin Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum (cũ), Quảng Nam (cũ).
Theo cáo buộc, Hạnh đưa ra cam kết về mức lợi nhuận cao, với lãi suất chênh lệch từ 2%-4%/tháng, tương đương 24%-48%/năm. Tiền lãi được cam kết trả hằng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.
Tuy nhiên, tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty Mỹ Hạnh chưa có dự án trồng cây sâm Ngọc Linh và chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào để thực hiện dự án này.
Sau khi nhận tiền, Hạnh sử dụng một phần vốn để ký các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với Công ty trách nhiệm hữu hạn Win-Win, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sâm Sâm và Công ty cổ phần Nông sản Trà My, là những doanh nghiệp được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh.
Theo cáo buộc, việc này nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư về việc Công ty Mỹ Hạnh có dự án thực tế nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.
Hơn 850 tỷ đồng chưa được tất toán
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, huy động tổng số tiền gần 1.300 tỷ đồng.
Trong số này, bị cáo đã trả 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư và 164 tỷ đồng tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn được tặng voucher với tổng trị giá hơn 34 tỷ đồng.
Tài liệu điều tra xác định còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền 850 tỷ đồng.
Cơ quan Điều tra mới ghi lời khai của 298 nhà đầu tư, với tổng số tiền góp vốn 241 tỷ đồng. Trong nhóm này, Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra được nêu trong hồ sơ vụ án, số tiền còn lại hơn 194 tỷ đồng bị cáo buộc đã được Hạnh chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Các bị hại đề nghị cơ quan tố tụng xử lý Phạm Mỹ Hạnh theo quy định pháp luật và yêu cầu hoàn trả số tiền còn bị chiếm đoạt.
Vụ án từng phải hoãn xét xử
Đây không phải lần đầu vụ án được đưa ra xét xử. Giữa tháng 3/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội từng mở phiên tòa nhưng Hội đồng xét xử quyết định hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh cùng nhiều người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.
Trong quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã nộp tiền cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh nhưng chưa đến Cơ quan Điều tra làm việc, chưa được ghi lời khai, khẩn trương liên hệ với điều tra viên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông báo để các bị hại theo dõi kết quả giải quyết tiếp theo của vụ án tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
Các nội dung nêu trên là cáo buộc của cơ quan tiến hành tố tụng. Việc xác định bị cáo có phạm tội hay không và trách nhiệm hình sự cụ thể thuộc thẩm quyền của Tòa án.
