Hồ sơ vụ án phơi bày một kịch bản thao túng tài sản doanh nghiệp quy mô lớn, biến các dự án bất động sản công thành công cụ trục lợi cá nhân bất chính.
Nắm giữ trong tay 70% cổ phần chi phối và ghế Chủ tịch HĐQT HDTC, bị can Đinh Trường Chinh đã tự ý gạt bỏ quyền lợi của những khách hàng cũ để vận hành chiến dịch bán trùng đất nền.
Bán chồng một nền đất cho nhiều khách hàng
 |
| Ông Đinh Trường Chinh - cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển và Kinh doanh nhà bị truy tố vì kê khai thấp giá đất tham ô hơn 141 tỷ đồng và chiếm đoạt 199 tỷ đồng. |
Từ năm 1998, nhiều khách hàng cá nhân đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp với HDTC và hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, sau khi thâu tóm doanh nghiệp, ông Chinh đơn phương quyết định không bàn giao đất cho các nạn nhân này.
Thay vào đó, cựu Chủ tịch HDTC chỉ đạo em trai là Đinh Chí Minh (cựu Tổng giám đốc HDTC) tiếp tục mang các mảnh đất này chào bán và chuyển nhượng cho những khách hàng mới. Bằng việc lập các hợp đồng trùng lặp trên cùng một diện tích đất, các bị can đã chiếm đoạt trọn vẹn số tiền 199 tỷ đồng của các khách hàng cũ, cấu thành tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Khai man giá hợp đồng, lập quỹ đen ngoài sổ sách
Song song với việc chiếm đoạt đất của khách hàng cũ, Đinh Trường Chinh tiếp tục chỉ đạo bộ sậu thực hiện hành vi tham ô tài sản thông qua chiêu trò gian lận giá trị thương mại.
Khi tiến hành chuyển nhượng các nền đất thuộc dự án An Phú - An Khánh cho khách hàng, nhóm này thỏa thuận một mức giá thực tế rất cao nhưng lại ép lập hồ sơ, hóa đơn với mức giá thấp hơn nhiều lần. Toàn bộ phần tiền chênh lệch khổng lồ trị giá hơn 141 tỷ đồng được thu tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân để bỏ ngoài sổ sách kế toán của HDTC và ăn chia.
Kéo cả gia đình vào vòng xoáy lao lý
Cáo trạng kết luận, đây là vụ án có tổ chức với sự phân công vai trò mật thiết giữa các thành viên ruột thịt trong gia đình bị can.
Chị gái Đinh Ngọc Thiên Hương: Trực tiếp điều hành việc chuyển nhượng đất giai đoạn 2016 - 2018. Bà Hương đứng ra ký biên bản thỏa thuận, phiếu thu, chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ hai giá và dùng tài khoản cá nhân nhận 82 tỷ đồng tiền chênh lệch. Hiện bị can Hương đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
Em trai Đinh Chí Minh: Trực tiếp tham gia thỏa thuận giá bán thực tế, tiếp nhận, quản lý dòng tiền chênh lệch ngoài sổ sách và ký hợp đồng bán trùng đất để giúp sức cho anh trai.
Nhân viên HDTC Nguyễn Thị Hồng Mai và Võ Bửu - cựu Giám đốc Công ty Mỹ Vân: Thực hiện đắc lực các khâu trung gian, lập hồ sơ giả cách và môi giới nhận tiền chênh lệch để hưởng lợi.
Đáng chú ý, trước khi đối diện với khung hình phạt nghiêm khắc trong vụ án tham ô và lạm dụng tín nhiệm này, ông Đinh Trường Chinh đang phải chấp hành bản án 13 năm tù giam. Đây là hình phạt từ vụ án sai phạm liên quan đến việc thâu tóm 4 khu "đất vàng" tại trung tâm TP.HCM, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước lên tới 970 tỷ đồng.
