Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Lâm - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp, địa chỉ tại thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
 |
| Bị can Châu Ngọc Lâm tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp). |
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 12/2023, ông Lâm đã mua trái phép 79 hóa đơn giá trị gia tăng từ 9 công ty “ma” tại các tỉnh phía Nam, nhằm hợp thức hóa đầu vào phục vụ hoạt động mua bán hóa đơn khống.
Cơ quan điều tra xác định mức phí mua hóa đơn được thỏa thuận khoảng 2,7% trên tổng giá trị hàng hóa trước thuế. Tổng giá trị thanh toán thể hiện trên số hóa đơn này lên tới hơn 55,5 tỷ đồng.
Sau khi hợp thức nguồn hóa đơn đầu vào, ông Lâm tiếp tục xuất bán trái phép 116 hóa đơn giá trị gia tăng cho 43 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Phú Thọ, với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 54,2 tỷ đồng.
Theo lời khai ban đầu, hoạt động mua bán hóa đơn khống đã giúp đối tượng thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.
Đáng chú ý, vụ việc cho thấy tình trạng sử dụng doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn trái phép vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách và gây méo mó môi trường kinh doanh.
Cơ quan công an cảnh báo các cá nhân, doanh nghiệp không tiếp tay hoặc tham gia hành vi mua bán hóa đơn khống nhằm hợp thức chi phí, kê khai thuế sai quy định để trục lợi. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và có thể bị xử lý hình sự.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật.
