Cùng ra tòa với bà chủ Nhật Nam còn có 10 bị can khác, bao gồm hai Phó Tổng giám đốc Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn và 8 thành viên Ban chiến lược của doanh nghiệp này. Tất cả nhóm đồng phạm đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò giúp sức tích cực, trực tiếp quảng bá, lôi kéo người dân góp tiền để hưởng hoa hồng doanh số, lương và thưởng khủng.
Vở kịch "vốn ảo, tài sản ma" và mức cam kết lợi nhuận 192%
Theo hồ sơ vụ án, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam vào tháng 7/2019 với vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng vạch trần bản chất thực tế là Thúy và các cổ đông sáng lập hoàn toàn không góp một đồng vốn nào vào công ty.
 |
| Với chiêu trò hợp tác kinh doanh cùng với cam kết đầu tư nhận lãi “khủng”, Công ty cổ phần bất động sản Nhật Nam đã kêu gọi được rất nhiều nhà đầu tư. |
Để có dòng tiền duy trì bộ máy và chi tiêu cá nhân, Thúy đã dựng lên một "vương quốc" bất động sản ảo. Nữ chủ mưu chỉ đạo chạy truyền thông rầm rộ trên mạng xã hội, website, khẳng định Nhật Nam đang sở hữu, đầu tư nhiều quỹ đất vàng có giá trị hàng nghìn tỷ đồng trên khắp cả nước để làm tài sản bảo đảm.
Đánh trúng tâm lý hám lợi nhuận cao của người dân, bà chủ Nhật Nam tung ra các gói hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả cả gốc lẫn lãi theo ngày, tương đương mức 7 - 8%/tháng, tổng lợi nhuận sau 2 năm đạt từ 168% đến 192%. Vào các dịp lễ, Tết, doanh nghiệp này liên tục tung chiêu kích cầu, số tiền đổ vào càng lớn thì tỷ lệ tặng thưởng và ưu đãi càng cao.
Dùng uy tín của cựu cán bộ để tạo vỏ bọc lòng tin
Một trong những thủ đoạn tinh vi giúp Nhật Nam bẫy được lượng lớn dòng tiền nhàn rỗi là việc xây dựng hệ thống chân rết hoành tráng gồm Ban cố vấn và Ban chiến lược. Cáo trạng của Cơ quan Công tố cho thấy, Vũ Thị Thúy đã chiêu dụ, thuê nhiều cá nhân từng công tác trong các ngành công an, quân đội và cơ quan Trung ương xuất hiện dày đặc tại các hội nghị.
Tại đây, những người này xưng danh là thành viên Ban cố vấn, dùng uy tín cá nhân để khẳng định mô hình kinh doanh của Nhật Nam là hợp pháp, thậm chí rêu rao bản thân cũng đang đầu tư số tiền lớn và nhận lãi đầy đủ. Sự xuất hiện của các "tấm khiên" uy tín này đã khiến hàng vạn nhà đầu tư sập bẫy mà không hề nghi ngờ.
Bóc tách dòng tiền lừa đảo và chiêu thức rửa tiền tinh vi
Bằng các thủ đoạn thao túng tinh vi, chỉ trong vòng 3 năm (từ 2020 đến 2023), Vũ Thị Thúy và các đồng phạm đã ký kết tổng cộng 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, hút về dòng tiền khổng lồ hơn 9.113 tỷ đồng.
Bản chất của mô hình này là lấy tiền của người sau trả cho người trước. Cơ quan tố tụng xác định Thúy đã trích ra hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng đến hạn. Số tiền còn lại gần 5.000 tỷ đồng đã bị Vũ Thị Thúy và nhóm đồng phạm chiếm đoạt hoàn toàn để tiêu xài cá nhân và phục vụ các mục đích bất hợp pháp.
Để xóa dấu vết dòng tiền bẩn và hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội, Vũ Thị Thúy chỉ đạo bộ phận kế toán thực hiện các lệnh rút tiền mặt hoặc chuyển dòng tiền liên tục ra khỏi hệ thống tài khoản Công ty Nhật Nam để đổ vào các tài khoản cá nhân.
Đáng chú ý, nữ chủ mưu này đã trích ra 120 tỷ đồng từ nguồn tiền lừa đảo, nhờ người khác đứng tên ký hợp đồng thu mua hàng loạt bất động sản và đầu tư vào cổ phiếu nhằm mục đích tẩu tán tài sản. Vụ án là hồi chuông cảnh báo sâu sắc cho thị trường tài chính về những cạm bẫy huy động vốn lãi suất cao núp bóng hợp tác kinh doanh bất động sản hiện nay.
