Hôm nay xét xử đại án sữa giả HIUP: Hàng chục công ty, hàng trăm nhóm bán hàng

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.

Cùng hầu tòa với Hoàng Quang Thịnh còn có La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, đều là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding. Ngoài ra, 15 bị cáo khác cũng bị truy tố trong cùng vụ án về các tội danh liên quan đến kế toán và sản xuất, buôn bán thực phẩm giả. Hành vi phạm tội được xác định diễn ra trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa.

Hôm nay xét xử đại án sữa giả HIUP: Hàng chục công ty, hàng trăm nhóm bán hàng

Lập “hệ sinh thái” doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh cùng La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo thành lập hàng chục công ty, gần 30 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và khoảng 180 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và che giấu nguồn tiền phạm pháp.

Cơ quan tố tụng xác định, hệ thống Z Holding đã tổ chức sản xuất, buôn bán hàng hóa với tổng giá trị giao dịch hơn 6.695 tỷ đồng. Trong số này, 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả, tiêu biểu là sản phẩm sữa HIUP, với doanh thu từ hàng giả lên tới hơn 2.436 tỷ đồng.
Sản xuất sữa giả, quảng cáo gian dối trên diện rộng

Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo đã tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn. Nhà chức trách cáo buộc nhóm này xây dựng công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ tự công bố và hồ sơ đăng ký, đồng thời bỏ bớt, thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Song song đó, các bị cáo thiết lập mạng lưới tiêu thụ có tính hệ thống, phân tầng chặt chẽ, từ trưởng nhóm, phó nhóm đến nhân viên bán hàng. Hoạt động tiêu thụ chủ yếu diễn ra qua kinh doanh trực tuyến, kết hợp với quảng cáo gian dối về công dụng, chất lượng sản phẩm, qua đó tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng và phân phối sản phẩm tới hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước.

Rửa tiền thông qua bất động sản và đầu tư doanh nghiệp

Để che giấu nguồn tiền thu được từ việc sản xuất, buôn bán hàng giả, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị cáo buộc đã chỉ đạo sử dụng hơn 83 tỷ đồng để đầu tư sinh lời thông qua mua cổ phần doanh nghiệp và bất động sản.

Kết luận giám định xác định, tổng doanh thu từ 26 sản phẩm hàng giả vượt 2.436 tỷ đồng, trong đó doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made hơn 417 tỷ đồng, còn lại hơn 2.018 tỷ đồng phát sinh tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding. Số tiền thu lợi bất chính được xác định gần 150 tỷ đồng.

Thiệt hại ngân sách hơn 1.633 tỷ đồng tiền thuế

Không chỉ sản xuất, buôn bán hàng giả, các bị cáo còn bị cáo buộc lập sổ sách kế toán kép, chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống và các hộ kinh doanh cá thể nhằm che giấu doanh thu thực tế, trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Hành vi này được xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1.633 tỷ đồng tiền thuế.

Vụ án sữa giả HIUP được đánh giá là điển hình cho thủ đoạn tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn, núp bóng mô hình doanh nghiệp – bán hàng trực tuyến, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, thương mại điện tử và trách nhiệm doanh nghiệp đối với sức khỏe cộng đồng.