Thứ năm 05/06/2025 10:38
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Diễn biến mới nhất vụ thu hồi tiền hoàn thuế GTGT tại Thuduc House

02/03/2021 06:20
Cục thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành 22 quyết định cưỡng chế thuế đối với Thuduc House. Số tiền thuế và tiền chậm nộp bị cưỡng chế lên đến 440 tỉ đồng, trong đó 365 tỉ đồng là tiền thuế và 75 tỉ đồng là tiền chậm nộp đến các ngân hàng.

Hôm qua 1/3, thông tin từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, cơ quan này đã ban hành 22 quyết định cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần Nhà Thủ Đức (Thuduc House) đến các ngân hàng mà công ty mở tài khoản.

Đối với doanh nghiệp bất động sản có số nợ lớn, Cục Thuế TP. HCM đang áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nhiều trường hợp đề nghị rút giấy phép kinh doanh
Đối với doanh nghiệp bất động sản có số nợ lớn, Cục Thuế TP. HCM đang áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nhiều trường hợp đề nghị rút giấy phép kinh doanh. (Ảnh: minh họa)

Cụ thể, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 22 quyết định cưỡng chế thuế đối với Thuduc House. Số thuế và tiền chậm nộp trị giá 440 tỉ đồng, trong đó 365 tỉ đồng là tiền thuế và 75 tỉ đồng là tiền chậm nộp đến các ngân hàng.

Diễn biến vụ việc tóm tắt như sau, qua công tác thanh tra hồ sơ sau hoàn thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành các quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, thu hồi toàn bộ số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã hoàn cho ThuDuc House là 365 tỉ đồng và tiền chậm nộp là 75 tỉ đồng.

Thuduc House không đồng ý với các quyết định trên và khởi kiện Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ra Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh sau đó ra các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đình chỉ các quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Được vài ngày, Tòa án lại ban hành quyết định hủy các quyết định này.

Cũng trong thời gian cuối tháng 2/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Chánh án Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh yêu cầu gửi Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và chuyển hồ sơ vụ án hành chính. Theo quy định của Luật Tố tụng hình sự 2015, Tòa án phải gửi ngay quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho Viện kiểm sát cùng cấp. Tuy nhiên đến nay Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được 2 Quyết định của Tòa án để thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc ban hành các quyết định trên. Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Tòa án gửi ngay các quyết định trên và chuyển hồ sơ vụ án đã thụ lý để cơ quan này thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, từ năm 2017 đến năm 2019, Thuduc House mở 501 tờ khai xuất khẩu trị giá tính thuế là 5.286 tỉ đồng. Các mặt hàng xuất khẩu là linh kiện điện tử xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, Malaysia, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông. Thuduc House mua hàng từ Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Tradings (là công ty con của Thuduc House thành lập tháng 11/2012) để xuất khẩu. Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Tradings mua lại hàng của Công ty TNHH An Lành Phát và Công ty này mua hàng của 4 công ty trong nước. Hàng mua từ các đối tác trong nước được công ty xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Thuduc House làm thủ tục hoàn thuế GTGT tổng cộng 17 lần với số thuế hơn 260,97 tỉ đồng trong giai đoạn từ tháng 2/2018 - 8/2019.

Tương tự, Công ty Cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam cũng xuất khẩu linh kiện điện tử mua từ 4 công ty trong nước mà không qua khâu sản xuất để xuất khẩu trong giai đoạn từ 26/3/2018 đến 29/5/2020 với 141 tờ khai hải quan xuất khẩu trị giá 1.645 tỉ đồng. Số thuế xin hoàn tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh là 75,58 tỉ đồng.

Qua xác minh, phần lớn các doanh nghiệp bán hàng cho 2 công ty này đều không có địa chỉ đăng ký, thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở, thông tin về doanh nghiệp. Tại nước ngoài, Cơ quan Hải quan Hồng Kông và Campuchia xác nhận hàng không được nhập khẩu vào nước sở tại hay các công ty đối tác không đăng ký với cơ quan thuế.

Liên quan đến vụ việc này, từ giữa tháng 12/2020, Cơ quan Công an đã bắt giữ 20 đối tượng, khám xét, thu giữ vật chứng, đặc biệt đã thu giữ khoảng 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có một số con dấu nghi làm giả.

Qua tìm hiểu được biết, Thuduc House có 8 công ty con trực tiếp và 3 công ty con gián tiếp, gồm Công ty TNHH Bách Phú Thịnh (Thuduc House nắm giữ 51% vốn chủ sở hữu), Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (FDC, Thuduc House nắm giữ 43% vốn chủ sở hữu), Công ty TNHH nước đá tinh khiết Đông An Bình (DAB, Thuduc House nắm giữ 100% vốn), Công ty TNHH dịch vụ Tam Bình – Thủ Đức (TTD, Thuduc House nắm giữ 70% vốn), Công ty CP đầu tư Huế - Thủ Đức (HTD, Thuduc House nắm giữ 75% vốn), Công ty CP Thủ Đức House Wood Trading (TDW, Thuduc House nắm giữ 100% vốn), Công ty CP Lộc Phú Nhân (LPN, Thuduc House nắm giữ 98% vốn), Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Bách Kinh (BKC, Thuduc House nắm giữ 100% vốn), Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên ý (BTY, tập đoàn nắm giữ 99% vốn), Công ty TNHH Thông Đức (TDC, tập đoàn nắm giữ 100% vốn), Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế (SHQ, tập đoàn nắm giữ 99% vốn).

Trước đó, chiều ngày 26/2, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 2 Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến các quyết định truy thu tiền hoàn thuế GTGT đã hoàn cho Thuduc House.

Phương Ngân

Tin bài khác
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế khởi tố đối tượng mang gần 19.000 nhân dân tệ giả về Việt Nam

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế khởi tố đối tượng mang gần 19.000 nhân dân tệ giả về Việt Nam

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa khởi tố vụ án hình sự với đối tượng Bạch Dũng (quốc tịch Trung Quốc) vì "Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".
Từ 1/7, chủ hộ kinh doanh phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tối đa gần 12 triệu đồng/tháng

Từ 1/7, chủ hộ kinh doanh phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tối đa gần 12 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2025, theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024, chủ hộ kinh doanh cá thể sẽ chính thức thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Mức đóng hàng tháng dao động từ tối thiểu 585.000 đồng đến tối đa gần 12 triệu đồng, tùy vào mức thu nhập mà người đóng lựa chọn.
Tiger Display Global bị phạt, buộc tiêu hủy hơn 4.000 pin điện thoại nhập lậu

Tiger Display Global bị phạt, buộc tiêu hủy hơn 4.000 pin điện thoại nhập lậu

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Tiger Display Global với tổng số tiền 122,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 4.066 viên pin điện thoại nhãn hiệu TGR do công ty này kinh doanh không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tổng trị giá lô hàng vi phạm gần 500 triệu đồng.
Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm: Dược phẩm Minh Sang, Nhà thuốc Thánh Mẫu, Thế giới số 6

Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm: Dược phẩm Minh Sang, Nhà thuốc Thánh Mẫu, Thế giới số 6

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt nhiều cơ sở dược vi phạm nghiêm trọng. Dược phẩm Minh Sang bị buộc tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc; nhà thuốc Thánh Mẫu bị tước chứng chỉ hành nghề.
Lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là công an, yêu cầu chuyển tiền để điều tra hay cuộc gọi báo trúng thưởng giá trị hàng trăm triệu đồng… Những “màn kịch” lừa đảo qua điện thoại đang khiến hàng nghìn nạn nhân sập bẫy mỗi năm. Trong thời đại công nghệ số, sự mất cảnh giác có thể khiến người dân trả giá đắt.
Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi: Điều hòa trên 24.000 BTU mới chịu thuế

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi: Điều hòa trên 24.000 BTU mới chịu thuế

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), các cơ quan chức năng đã có bước điều chỉnh quan trọng, loại trừ điều hòa nhiệt độ có công suất từ 24.000 BTU trở xuống và trên 90.000 BTU khỏi đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhằm bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn sử dụng.
Kiểm tra đột xuất hệ thống cửa hàng C.P Việt Nam sau lùm xùm "lợn bẩn"

Kiểm tra đột xuất hệ thống cửa hàng C.P Việt Nam sau lùm xùm "lợn bẩn"

Ngày 4/6, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất các điểm của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trên địa bàn, nhằm làm rõ tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh thực phẩm.
Phú Thọ: Phát hiện hơn 7.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty Tạng Kiều Đường

Phú Thọ: Phát hiện hơn 7.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty Tạng Kiều Đường

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hơn 7.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại một công ty kinh doanh thực phẩm và mỹ phẩm.
Cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay tội phạm lúc nào không hay

Cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay tội phạm lúc nào không hay

Nhiều người vô tình tiếp tay rửa tiền khi bị thuê mở công ty, tài khoản ngân hàng, đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về nhận thức pháp lý và an toàn thông tin.
Lùi thời điểm kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.HCM đến 1/7/2027

Lùi thời điểm kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.HCM đến 1/7/2027

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố dự thảo mới nhất về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, thời điểm bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh được đề xuất lùi 6 tháng so với dự thảo trước, từ ngày 1/7/2027.
Xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ “thịt heo C.P.”

Xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ “thịt heo C.P.”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để làm rõ và xử lý nghiêm mọi sai phạm liên quan đến vụ việc "thịt heo C.P.", không để lọt người, lọt tội.
Đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu làm công chức lãnh đạo

Đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu làm công chức lãnh đạo

Chính phủ đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu, chuyên gia, nhà khoa học để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách chế độ công vụ, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ khu vực công.
Công ty KD Wood bị yêu cầu dừng sản xuất viên nén gỗ do vi phạm môi trường

Công ty KD Wood bị yêu cầu dừng sản xuất viên nén gỗ do vi phạm môi trường

Nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty CP KD Wood bị yêu cầu tạm dừng vì gây ô nhiễm, chưa hoàn thiện thủ tục môi trường theo quy định.
Luật sửa đổi phải “vá lỗ hổng” quản lý chất lượng hàng hóa: Cần cơ chế hậu kiểm hiệu quả

Luật sửa đổi phải “vá lỗ hổng” quản lý chất lượng hàng hóa: Cần cơ chế hậu kiểm hiệu quả

Hàng loạt vụ việc sữa giả, gạo giả, thuốc giả... bị phanh phui thời gian qua là hồi chuông cảnh tỉnh về những kẽ hở trong hệ thống quản lý chất lượng hàng hóa. các đại biểu Quốc hội yêu cầu sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phải là một cuộc cải cách thực chất, với điểm nhấn là làm rõ trách nhiệm cơ quan quản lý và tăng cường hậu kiểm để bảo vệ người tiêu dùng.
Tỷ phú Trịnh Văn Quyết hầu tòa lần ba, gần 1.000 người được triệu tập

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết hầu tòa lần ba, gần 1.000 người được triệu tập

Sau nhiều lần tạm hoãn vì lý do sức khỏe, phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm tại Tập đoàn FLC chính thức ấn định, thu hút sự chú ý của dư luận.