Cảnh báo bị lừa tiền trên sàn chứng khoán trái phép

23/09/2023 11:51

Đầu tư cá nhân

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa phát đi cảnh báo vào hôm nay 22/9, liên quan đến hoạt động giao dịch tiền mã hóa trên các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán chưa được ủy ban cấp phép.

Ảnh minh họa — Các sàn chứng khoán quốc tế trái phép mở gian hàng trong một khách sạn lớn ở TP.HCM, mời chào nhà đầu tư - Ảnh: TTO

Theo thông tin từ SSC, gần đây đã xảy ra tình trạng một số tổ chức và cá nhân mạo danh là công ty chứng khoán, trong khi thực tế họ chưa nhận được sự cấp phép từ ủy ban. Những tổ chức này đã vận hành các ứng dụng và sàn giao dịch chứng khoán mà không tuân thủ quy định pháp luật.

Các sàn giao dịch bị ảnh hưởng bao gồm: Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, bawallet9.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, JASS.com, DEXDN.com, LPL.com, TradeTime.com, và nhiều khác.

Một nhóm người liên quan đã sử dụng mạng xã hội để kêu gọi nhà đầu tư mở tài khoản và nạp tiền vào các ví điện tử, sau đó đầu tư vào các loại tiền mã hóa như Pi, USDT, BUSD trên các sàn giao dịch chứng khoán không được ủy ban cấp phép, không phải là Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con (gồm sở TP.HCM và sở Hà Nội).

SSC cho biết, "Sau một thời gian không thể rút tiền hoặc tài khoản đầu tư bị thua lỗ nghiêm trọng, nhà đầu tư mới nhận ra họ đã bị lừa đảo."

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng lưu ý rằng hiện tại, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật về tài sản số và tiền mã hóa. Do đó, họ khuyến nghị rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng khi nhận được lời mời đầu tư từ các tổ chức hoặc cá nhân không có rõ lịch sử, đặc biệt là những lời mời đầu tư với lãi suất và lợi nhuận cao và không minh bạch.

Họ cũng cảnh báo nhà đầu tư phải thận trọng khi nhận lời mời đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền mã hóa hoặc tham gia giao dịch chứng khoán và tài sản ảo trên các sàn chưa được cấp phép.

Để đảm bảo an toàn khi giao dịch, SSC khuyến nghị nhà đầu tư kiểm tra thông tin về các sàn giao dịch, bao gồm cơ quan cấp phép, quản lý sàn, cơ chế giao dịch, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro mất mát tài sản.

Ngoài ra, nhà đầu tư cần tuân thủ quy định pháp luật khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán được ủy ban cấp phép. Họ cũng cần nắm rõ các quy định về loại chứng khoán được phép giao dịch, như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác được quy định bởi Chính phủ. SSC cũng nhấn mạnh rằng ngoài Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, không có tổ chức hoặc cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.

Bài liên quan

Tin bài khác

Bắt đầu giao dịch chứng khoán qua hệ thống KRX - nhà đầu tư hưởng lợi ?

05/05/2025 09:00

Sau hơn một thập kỷ chuẩn bị, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước sang một giai đoạn phát triển mới với việc triển khai hệ thống KRX.

Cách Bola Sokunbi biến 100.000 USD thành danh mục đầu tư 1 triệu USD

01/05/2025 11:40

Khám phá hành trình tài chính của Bola Sokunbi – người sáng lập Clever Girl Finance – từ 100.000 USD tiết kiệm đến danh mục đầu tư hơn 1 triệu USD, cùng chiến lược tài chính cá nhân hiệu quả và đa dạng hóa thông minh.

Sự nhất quán và kiên nhẫn là chìa khóa để trở thành nhà đầu tư thành công

25/04/2025 17:21

Sự nhất quán và kiên nhẫn chính là chìa khóa để xây dựng thành công trên thị trường chứng khoán. Dù đóng vai trò then chốt trong việc giúp nhà đầu tư đạt được tự do tài chính và những mục tiêu đáng quý trong cuộc sống, thị trường chứng khoán lại thường bị hiểu sai – đôi khi một cách nghiêm trọng.

Nhà đầu tư theo trường phái trading, quản lý tiền như thế nào để hiệu suất tốt nhất?

25/04/2025 14:16

Với công cụ Super Sinh Lời của VPBank, việc quản lý tài chính trong giai đoạn “chờ thời” chưa bao giờ trở nên dễ dàng hơn đối với các nhà đầu tư theo trường phái trading.

Tại sao vàng vẫn tiếp tục là lựa chọn đầu tư thông minh?

24/04/2025 21:36

Vàng vẫn giữ vững vai trò là một trong những lựa chọn thông minh nhất trong danh mục đầu tư cá nhân. Từ tính thanh khoản, sự ổn định, chi phí thấp đến khả năng bảo vệ tài sản, vàng xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho những nhà đầu tư thận trọng trong mọi giai đoạn của chu kỳ tài chính.

Đa dạng hóa thị trường – Giải pháp sống còn cho xuất khẩu Việt Nam

22/04/2025 10:19

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động mạnh mẽ, các chuyên gia cảnh báo rằng để hoạt động xuất khẩu của Việt Nam phát triển bền vững và tránh rủi ro, doanh nghiệp cần quán triệt nguyên tắc “không bỏ tất cả trứng vào một giỏ”.

Đầu tư và chiến lược tài chính thời kỳ thế giới ở điểm "uốn cong"

20/04/2025 12:13

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ và đứng trước hàng loạt thách thức mới, chuyên gia tài chính Christian E. Urbina – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Prosperitus Wealth Advisors – cho rằng đây chính là “điểm uốn” của thời đại, nơi mà những lựa chọn hôm nay sẽ định hình tương lai dài hạn cho cả nền kinh tế lẫn từng cá nhân.

Các loại tài sản mà phụ nữ có thể đầu tư ở mọi giai đoạn cuộc sống

15/04/2025 21:47

Đầu tư từ sớm có thể giúp phụ nữ tận dụng lợi thế từ sự tăng trưởng của thị trường và chuẩn bị tốt hơn cho sự độc lập tài chính.

Trung bình giá – Chiến lược đầu tư hay cái bẫy ngọt ngào?

07/04/2025 11:10

Trong đầu tư, sự kiên định và kỷ luật là nền tảng bền vững. Hãy để trung bình giá là một phần trong chiến lược tổng thể – không phải chiếc phao cuối cùng trong cơn hoảng loạn.

Ngành công nghiệp thú cưng: Thị trường tỷ đô đang chờ đón

31/03/2025 10:22

Thị trường thú cưng tại châu Á – đặc biệt là tại các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam – đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

FiinRatings: 40,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong quý II

28/03/2025 22:09

Bước sang quý II/2025, FiinRatings ước tính có 40,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đến hạn thanh toán, trong đó, nhóm bất động sản chiếm 16,5 nghìn tỷ đồng.

Nhà đầu tư bán lẻ nên thận trọng trước biến động thị trường

27/03/2025 07:00

Vàng, trái phiếu chính phủ, quỹ chỉ số, cổ phiếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng được đánh giá là những khoản đầu tư tiềm năng trong thời kỳ thị trường biến động. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì kỷ luật, kiên nhẫn và tập trung vào dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh biến động dưới thời chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng với sự gia tăng lãi suất.

Nhận lãi gấp hàng chục lần nhờ công cụ ‘Super Sinh Lời’ trên VPBank NEO

25/03/2025 10:52

Với "Super Sinh Lời" vừa ra mắt, VPBank là ngân hàng đầu tiên đưa ra giải pháp sinh lời một cách tự động, linh hoạt khi tiền gốc và lãi được trả về tài khoản mỗi ngày.

Một hashtag – nhiều hiểu lầm: Dragon Capital Việt Nam chính thức lên tiếng

24/03/2025 10:42

Dragon Capital Việt Nam khẳng định không liên quan đến các giao dịch cá nhân trong cuộc thi "Khi phụ nữ đầu tư"

Tổng Giám đốc Công ty PNJ Lê Trí Thông: Ngành vàng trang sức Việt Nam đối mặt nhiều thách thức

20/03/2025 15:52

"Doanh nghiệp kiến nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ cụ thể, không gom chung vàng trang sức với vàng miếng để tránh gây cản trở cho hoạt động sản xuất", theo ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Xem thêm

Đọc nhiều

Bắt đầu giao dịch chứng khoán qua hệ thống KRX - nhà đầu tư hưởng lợi ?

Cách Bola Sokunbi biến 100.000 USD thành danh mục đầu tư 1 triệu USD

Tham khảo Lợi nhuận từ đầu tư Tham khảo Cơ hội kiếm tiền Tham khảo Sinh lời bền vững