Thứ sáu 14/03/2025 16:02
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Bộ Công an khởi tố vụ án bà Trần Uyên Phương bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

10/03/2021 10:29
Ngày 9/3, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an ký Quyết định số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định, “Kết quả giải quyết nguồn tin về tội pham” khi ông Lê Văn Lâm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có làm đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, cả 2 là con gái ông Trần Quí Thanh, ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát, trụ sở tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6, TP.HCM) cùng 1 số cá nhân khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn ở TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Bộ Công an khởi tố vụ án bà Trần Uyên Phương bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người tố giác cho rằng, bà Trần Uyên Phương cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

Sau quá trình vào cuộc điều tra xác minh, cơ quan CSĐT của Bộ Công an xác định có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng cho biết các quyết định khởi tố vụ án đã được gửi tới Viện KSND cùng cấp.

P.V

Bài liên quan
Tin bài khác
Những thay đổi quan trọng trong quản lý và kinh doanh xăng dầu

Những thay đổi quan trọng trong quản lý và kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BCT nhằm sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định liên quan đến kinh doanh xăng dầu, phù hợp với các quy định mới của Chính phủ và thực tiễn quản lý, hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam.
Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi VBQPPL

Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi VBQPPL

Bộ Tư pháp hiện đang soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và các biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến tổ chức thi hành VBQPPL.
Bộ Tài chính đề xuất 3 giải pháp sửa đổi quy định về đăng ký thuế

Bộ Tài chính đề xuất 3 giải pháp sửa đổi quy định về đăng ký thuế

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án Luật Quản lý thuế (thay thế), trong đó đề xuất 3 giải pháp sửa đổi nội dung liên quan đến đăng ký thuế nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
Sắp có quy định mới về thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu

Sắp có quy định mới về thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng để hoàn thiện khung pháp lý về thu giữ tài sản bảo đảm.
Từ 1/7/2025, nhiều thay đổi về nhận BHXH một lần

Từ 1/7/2025, nhiều thay đổi về nhận BHXH một lần

Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực. Thay vì phải chờ 10 ngày như hiện nay, người lao động sẽ nhận được tiền BHXH một lần trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi cơ quan BHXH tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu quá 95% vốn dự án điện gió ngoài khơi

Nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu quá 95% vốn dự án điện gió ngoài khơi

Theo quy định của Chính phủ, các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam phải góp ít nhất 15% tổng mức đầu tư và không được sở hữu quá 95% vốn góp.
Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh cấp phép và tăng công suất khai thác mỏ

Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh cấp phép và tăng công suất khai thác mỏ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ cấp phép mỏ, nâng công suất khai thác và tăng cường quản lý, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ các dự án quan trọng quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Bộ Y tế sẽ quản chặt cả thuốc và cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc

Bộ Y tế sẽ quản chặt cả thuốc và cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc

Những loại thuốc không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc sẽ bị thu hồi, ngừng lưu hành và các cơ sở chuỗi nhà thuốc vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.
Xem xét đưa thuế thu nhập doanh nghiệp với báo chí xuống 10%

Xem xét đưa thuế thu nhập doanh nghiệp với báo chí xuống 10%

Các loại hình báo chí khác như báo điện tử, truyền hình và phát thanh, mức thuế thu nhập doanh nghiệp được đề xuất giảm từ 20% xuống 15%, thấp hơn 5% so với hiện nay nhưng vẫn cao hơn báo in.
Cần phải xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Cần phải xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hiện hành chủ yếu mới đưa ra các nguyên tắc chung, được ban hành vào năm 2007 khi Việt Nam vừa gia nhập WTO, chưa hoàn toàn đảm bảo tính đồng bộ với những cam kết quốc tế hiện nay.
Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện chính sách quản lý tiền ảo trước ngày 13/3

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện chính sách quản lý tiền ảo trước ngày 13/3

Thủ tướng vừa ban hành Công điện về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Thu hồi chứng nhận thực phẩm xuất khẩu với doanh nghiệp làm giả tài liệu

Thu hồi chứng nhận thực phẩm xuất khẩu với doanh nghiệp làm giả tài liệu

Thông tư 08 của Bộ Y tế nêu rõ các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu gồm doanh nghiệp cung cấp tài liệu giả mạo, lô hàng không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Đề xuất đưa học phí, viện phí, tiền thuốc vào diện giảm trừ gia cảnh

Đề xuất đưa học phí, viện phí, tiền thuốc vào diện giảm trừ gia cảnh

Trong quá trình đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), nhiều đề xuất tập trung vào việc nâng mức giảm trừ gia cảnh (GTGC). Đáng chú ý, có ý kiến đề nghị bổ sung các khoản chi phí như viện phí, tiền thuốc chữa bệnh và học phí vào diện GTGC cho người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Doanh nghiệp: Hoàn thiện chính sách về thành lập và đăng ký doanh nghiệp

Sửa đổi Luật Doanh nghiệp: Hoàn thiện chính sách về thành lập và đăng ký doanh nghiệp

Mặc dù đã có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành, song trong quá trình góp ý, nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp cần tập trung hoàn thiện khung pháp lý về thành lập và đăng ký doanh nghiệp.
Giảm 30% tiền thuê đất: Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Giảm 30% tiền thuê đất: Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025, Bộ Tài chính đã đề xuất một loạt chính sách về thuế và phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2025.