Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và người sáng lập Changpeng Zhao bị kiện bởi CFTC

Changpeng Zhao sinh ngày 5-2-1977 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm 1984, gia đình anh di cư đến Vancouver, Canada. Vài năm sau Zhao được cha mua cho chiếc máy tính 286 DOS trị giá 7.000USD.

Zhao đã đăng ký các lớp lập trình máy tính và tốt nghiệp với tấm bằng khoa học máy tính tại Đại học McGill. Sau đó anh làm việc tại một nhà thầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, sau đó trở thành người đứng đầu bộ phận Phát triển hợp đồng tương lai Tradebook tại Bloomberg Professional Services từ năm 2001-2005.

Tiếp theo, Zhao cùng một số người bạn thành lập công ty tư vấn công nghệ thông tin, và chuyển đến Singapore để khởi động Fusion Systems. Zhao cũng bắt đầu một số dự án kinh doanh khác, bao gồm Bijie Tech, nhà cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây cho các sàn giao dịch. Trong khi công việc kinh doanh của Zhao đang phát triển, năm 2017 Trung Quốc bắt đầu siết các sàn giao dịch tiền điện tử, và Zhao dự tính ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử của riêng mình.

Changpeng Zhao, được biết đến với cái tên “CZ”, là người đam mê Bitcoin cuồng nhiệt. Binance ra mắt vào tháng 7-2017, nhưng Trung Quốc đã cấm tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 9-2017. Zhao buộc phải chuyển địa điểm, nhưng thay vì tìm quốc gia khác để hoạt động, công ty đã hoạt động hoàn toàn trên đám mây.

Binance nhanh chóng phát triển để trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch hàng ngày. Nó hiện đang hoạt động trên toàn cầu, với hơn 10 tỷ USD khối lượng giao dịch giao ngay và 50 tỷ USD giao dịch phái sinh.

Zhao, cổ đông lớn của Binance Holdings, đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình tăng vọt kể từ đó, đạt mức cao nhất gần 100 tỷ USD vào đỉnh điểm của đợt tăng giá tiền điện tử vào năm 2021. Zhao hiện chưa kết hôn. Giá trị tài sản ròng của anh hiện ước hơn 15 tỷ USD. Anh cũng có thể nắm giữ lượng tiền điện tử đáng kể hoặc các tài sản khác, nhưng thông tin này không được tiết lộ công khai.

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), sàn Binance và lãnh đạo của nó, bao gồm Zhao, đã "cố tình trốn tránh luật pháp nước Mỹ, trong khi tham gia chiến lược có tính toán về chênh lệch giá vì lợi ích thương mại của họ".

Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết trong một tuyên bố: “Trong nhiều năm, Binance biết rằng họ đang vi phạm các quy tắc của CFTC, họ đã tích cực làm việc để vừa giữ dòng tiền vừa tránh tuân thủ.” “Đây sẽ là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai trong thế giới tài sản kỹ thuật số rằng CFTC sẽ không dung thứ cho việc cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ.”

Zhao, một tỷ phú sinh ra ở Trung Quốc và chuyển đến Canada năm 12 tuổi, gọi khiếu nại của CFTC là bất ngờ và đáng thất vọng. "Chúng tôi không đồng ý với nhiều vấn đề bị cáo buộc trong đơn khiếu nại" - Zhao nói trong một tuyên bố.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành siết lại các công ty tiền điện tử trên quy mô rộng lớn và nghiêm ngặt hơn. Trong nhiều năm, các công tố viên và điều tra viên dân sự Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các công ty tiền điện tử cung cấp dịch vụ bất hợp pháp, không tuân thủ các quy tắc được thiết kế, để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp. Trong thời gian gần đây, chính phủ đã gia tăng mạnh những hoạt động điều tra như vậy.

CFTC cho biết trong đơn khiếu nại rằng từ tháng 7-2019 đến nay, Binance đã "cung cấp và thực hiện các giao dịch phái sinh hàng hóa thay mặt cho người Mỹ" vi phạm luật pháp nước Mỹ. CFTC cho biết chương trình tuân thủ của Binance "không hiệu quả", và công ty dưới sự chỉ đạo của Zhao đã yêu cầu nhân viên và khách hàng tránh né các biện pháp kiểm soát tuân thủ.

CFTC cũng cáo buộc cựu Giám đốc Tuân thủ của Binance, Samuel Lim đã "hỗ trợ và tiếp tay" cho các vi phạm của Binance. Chủ tịch CFTC, ông Rostin Behnam, cho biết trong một tuyên bố rằng các giám đốc điều hành của Binance biết trong nhiều năm "họ đã vi phạm các quy tắc của CFTC, tích cực làm việc để vừa giữ dòng tiền vừa tránh tuân thủ".

CFTC chịu trách nhiệm giám sát các thị trường hàng hóa và phái sinh, bao gồm cả Bitcoin. Bộ Tư pháp Mỹ đã điều tra Binance kể từ năm 2018 về khả năng có hành vi rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Theo Reuters, Binance đã xử lý ít nhất 10 tỷ USD thanh toán cho bọn tội phạm và các công ty đang tìm cách trốn tránh lệnh trừng phạt của Washington. Tiền điện tử BNB của Binance, đồng tiền ảo lớn thứ tư thế giới tính theo quy mô thị trường, đã giảm khoảng 4% sau tin tức này.

Hoa Hạ