Chủ nhật 15/06/2025 09:26
Hotline: 024.355.63.010
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và người sáng lập Changpeng Zhao bị kiện bởi CFTC

09/04/2023 23:26
CFTC cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và người sáng lập Changpeng Zhao đã vi phạm các quy tắc tuân thủ để thu hút người dùng Hoa Kỳ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Changpeng Zhao sinh ngày 5-2-1977 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm 1984, gia đình anh di cư đến Vancouver, Canada. Vài năm sau Zhao được cha mua cho chiếc máy tính 286 DOS trị giá 7.000USD.

Zhao đã đăng ký các lớp lập trình máy tính và tốt nghiệp với tấm bằng khoa học máy tính tại Đại học McGill. Sau đó anh làm việc tại một nhà thầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, sau đó trở thành người đứng đầu bộ phận Phát triển hợp đồng tương lai Tradebook tại Bloomberg Professional Services từ năm 2001-2005.

Tiếp theo, Zhao cùng một số người bạn thành lập công ty tư vấn công nghệ thông tin, và chuyển đến Singapore để khởi động Fusion Systems. Zhao cũng bắt đầu một số dự án kinh doanh khác, bao gồm Bijie Tech, nhà cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây cho các sàn giao dịch. Trong khi công việc kinh doanh của Zhao đang phát triển, năm 2017 Trung Quốc bắt đầu siết các sàn giao dịch tiền điện tử, và Zhao dự tính ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử của riêng mình.

Changpeng Zhao, được biết đến với cái tên “CZ”, là người đam mê Bitcoin cuồng nhiệt. Binance ra mắt vào tháng 7-2017, nhưng Trung Quốc đã cấm tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 9-2017. Zhao buộc phải chuyển địa điểm, nhưng thay vì tìm quốc gia khác để hoạt động, công ty đã hoạt động hoàn toàn trên đám mây.

Binance nhanh chóng phát triển để trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch hàng ngày. Nó hiện đang hoạt động trên toàn cầu, với hơn 10 tỷ USD khối lượng giao dịch giao ngay và 50 tỷ USD giao dịch phái sinh.

Zhao, cổ đông lớn của Binance Holdings, đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình tăng vọt kể từ đó, đạt mức cao nhất gần 100 tỷ USD vào đỉnh điểm của đợt tăng giá tiền điện tử vào năm 2021. Zhao hiện chưa kết hôn. Giá trị tài sản ròng của anh hiện ước hơn 15 tỷ USD. Anh cũng có thể nắm giữ lượng tiền điện tử đáng kể hoặc các tài sản khác, nhưng thông tin này không được tiết lộ công khai.

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), sàn Binance và lãnh đạo của nó, bao gồm Zhao, đã "cố tình trốn tránh luật pháp nước Mỹ, trong khi tham gia chiến lược có tính toán về chênh lệch giá vì lợi ích thương mại của họ".

Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết trong một tuyên bố: “Trong nhiều năm, Binance biết rằng họ đang vi phạm các quy tắc của CFTC, họ đã tích cực làm việc để vừa giữ dòng tiền vừa tránh tuân thủ.” “Đây sẽ là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai trong thế giới tài sản kỹ thuật số rằng CFTC sẽ không dung thứ cho việc cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ.”

Zhao, một tỷ phú sinh ra ở Trung Quốc và chuyển đến Canada năm 12 tuổi, gọi khiếu nại của CFTC là bất ngờ và đáng thất vọng. "Chúng tôi không đồng ý với nhiều vấn đề bị cáo buộc trong đơn khiếu nại" - Zhao nói trong một tuyên bố.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành siết lại các công ty tiền điện tử trên quy mô rộng lớn và nghiêm ngặt hơn. Trong nhiều năm, các công tố viên và điều tra viên dân sự Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các công ty tiền điện tử cung cấp dịch vụ bất hợp pháp, không tuân thủ các quy tắc được thiết kế, để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp. Trong thời gian gần đây, chính phủ đã gia tăng mạnh những hoạt động điều tra như vậy.

CFTC cho biết trong đơn khiếu nại rằng từ tháng 7-2019 đến nay, Binance đã "cung cấp và thực hiện các giao dịch phái sinh hàng hóa thay mặt cho người Mỹ" vi phạm luật pháp nước Mỹ. CFTC cho biết chương trình tuân thủ của Binance "không hiệu quả", và công ty dưới sự chỉ đạo của Zhao đã yêu cầu nhân viên và khách hàng tránh né các biện pháp kiểm soát tuân thủ.

CFTC cũng cáo buộc cựu Giám đốc Tuân thủ của Binance, Samuel Lim đã "hỗ trợ và tiếp tay" cho các vi phạm của Binance. Chủ tịch CFTC, ông Rostin Behnam, cho biết trong một tuyên bố rằng các giám đốc điều hành của Binance biết trong nhiều năm "họ đã vi phạm các quy tắc của CFTC, tích cực làm việc để vừa giữ dòng tiền vừa tránh tuân thủ".

CFTC chịu trách nhiệm giám sát các thị trường hàng hóa và phái sinh, bao gồm cả Bitcoin. Bộ Tư pháp Mỹ đã điều tra Binance kể từ năm 2018 về khả năng có hành vi rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Theo Reuters, Binance đã xử lý ít nhất 10 tỷ USD thanh toán cho bọn tội phạm và các công ty đang tìm cách trốn tránh lệnh trừng phạt của Washington. Tiền điện tử BNB của Binance, đồng tiền ảo lớn thứ tư thế giới tính theo quy mô thị trường, đã giảm khoảng 4% sau tin tức này.

Hoa Hạ

Bài liên quan
Tin bài khác
Nguồn tiền của chuỗi cho vay cầm đồ F88 đến từ đâu?

Nguồn tiền của chuỗi cho vay cầm đồ F88 đến từ đâu?

Bản chất, F88 huy động vốn từ trái phiếu (không tài sản đảm bảo) và vay từ các tổ chức nước ngoài bằng đồng USD với lãi suất 10,5% - 15%/năm, từ đó dùng khoản tiền này để cho các cá nhân vay cầm cố tài sản với lãi suất cao hơn. Năm vừa rồi, công ty thoát lỗ nhờ tiền lãi phạt hợp đồng và thu từ các khoản cho vay đã xử lý rủi ro, từ đó xoá được lỗ luỹ kế.
Cổ phiếu KPF bị hủy niêm yết bắt buộc: Hệ quả của sai phạm và chuỗi dài sa sút?

Cổ phiếu KPF bị hủy niêm yết bắt buộc: Hệ quả của sai phạm và chuỗi dài sa sút?

Ngày 12/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã ban hành văn bản số 911/SGDHCM-NY thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu KPF của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji.
Giữa "cơn bão" quét thuốc giả: Nhìn lại cuộc đua của 3 chuỗi dược phẩm Long Châu, Pharmacity và An Khang

Giữa "cơn bão" quét thuốc giả: Nhìn lại cuộc đua của 3 chuỗi dược phẩm Long Châu, Pharmacity và An Khang

Dù gia nhập thị trường sớm hơn nhưng Pharmacity đang dần để vụt mất cơ hội chiếm lĩnh thị trường bán lẻ dược phẩm về tay Long Châu. Trong khi đó, An Khang vẫn đang "loay hoay" tìm đường sau chuỗi ngày thua lỗ. Các công ty này được cho là đang đứng trước "cơ hội vàng" trong ngành dược phẩm đầy tiềm năng được định giá hàng tỷ USD.
Mất "gà đẻ trứng vàng", Saigon Water quay lại vòng xoáy thua lỗ

Mất "gà đẻ trứng vàng", Saigon Water quay lại vòng xoáy thua lỗ

Năm 2025, với việc thu không bù đủ chi, cộng thêm không còn "gà đẻ trứng vàng" từ Nhà máy nước Tân Hiệp 2, Saigon Water dự kiến quay lại vòng xoáy thua lỗ. Mặt khác, dù đang có khoản nợ cả nghìn tỷ đồng, nhưng vẫn sẵn sàng tăng cho vay các bên với lãi suất 8,5 - 11%/năm, không kèm tài sản đảm bảo.
LocknLock tổ chức sự kiện Brand Day 2025: Kích cầu tiêu dùng

LocknLock tổ chức sự kiện Brand Day 2025: Kích cầu tiêu dùng

LocknLock tại Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vừa công bố tổ chức sự kiện khuyến mãi lớn nhất mùa hè mang tên LocknLock Brand Day 2025 diễn ra từ ngày 20 - 22/6/2025.
Cách Tập đoàn Thái Lan thống lĩnh ngành nhựa từ thượng nguồn đến hạ nguồn tại Việt Nam

Cách Tập đoàn Thái Lan thống lĩnh ngành nhựa từ thượng nguồn đến hạ nguồn tại Việt Nam

SCG Group dường như đang cho thấy rõ tham vọng nắm quyền chủ chốt tại ngành nhựa Việt Nam. Trong suốt nhiều năm qua, tập đoàn Thái Lan này đã thực hiện thành công nhiều thương vụ M&A các doanh nghiệp ngành nhựa nội địa và thành công khép kín ngành sản xuất từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn tại Việt Nam.
Giật mình vốn điều lệ Mekolor khi đề nghị bỏ 100 tỉ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Giật mình vốn điều lệ Mekolor khi đề nghị bỏ 100 tỉ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Liên danh Công ty CP Mekolor và đối tác tự nhận là “Great USA International Capital” (Mỹ) vừa gây xôn xao dư luận khi đệ trình đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với tổng vốn lên đến 100 tỉ USD.
Thế khó của Hoa Sen Group - doanh nghiệp đứng đầu thị phần tôn mạ Việt Nam

Thế khó của Hoa Sen Group - doanh nghiệp đứng đầu thị phần tôn mạ Việt Nam

Tập đoàn Hoa Sen nói riêng và ngành thép nói chung đang đối diện với khó khăn trong hoạt động xuất khẩu tôn thép do xu hướng bảo hộ thương mại ở nhiều quốc gia. Ngay tại thị trường nội địa, nhu cầu tiêu thụ cũng rất thấp, trong khi nguồn cung dư thừa nên các doanh nghiệp đang phải cạnh tranh nhau gay gắt.
Địa ốc Hoàng Quân thay CEO giữa lúc “ngổn ngang” áp lực tài chính

Địa ốc Hoàng Quân thay CEO giữa lúc “ngổn ngang” áp lực tài chính

Quyết định thay Tổng Giám đốc được Địa ốc Hoàng Quân công bố trong bối cảnh doanh nghiệp này đang đối diện với nhiều thách thức lớn về hiệu quả kinh doanh, áp lực tài chính cũng như bài toán triển khai các dự án nhà ở xã hội – lĩnh vực vốn là “danh xưng” gắn liền với thương hiệu Hoàng Quân hơn một thập kỷ qua.
Digiworld chính thức trở thành nhà phân phối các sản phẩm điện máy Hòa Phát và Funiki trên toàn quốc

Digiworld chính thức trở thành nhà phân phối các sản phẩm điện máy Hòa Phát và Funiki trên toàn quốc

Công ty CP thế giới số và CTCP Điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và phân phối các sản phẩm điện máy gia dụng mang thương hiệu Hòa Phát và Funiki.
Bamboo Capital đối mặt rủi ro sau loạt vi phạm công bố thông tin?

Bamboo Capital đối mặt rủi ro sau loạt vi phạm công bố thông tin?

Nếu không có giải pháp quyết liệt và rõ ràng trong thời gian tới, Bamboo Capital có thể đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến vị thế doanh nghiệp trên thị trường vốn.
Chiến lược nào để Tập đoàn Aeon thần tốc xây dựng được các trung tâm thương mại tại Việt Nam?

Chiến lược nào để Tập đoàn Aeon thần tốc xây dựng được các trung tâm thương mại tại Việt Nam?

Sau hơn 10 năm, Aeon đã rót khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam và dự kiến con số này sẽ tiếp tục được tăng lên. Để rút ngắn thời gian, thủ tục, trong hơn 1 thập kỉ qua, tập đoàn bán lẻ Nhật Bản chọn nước đi khéo léo đó là bắt tay với doanh nghiệp nội địa để nhận chuyển nhượng dự án, từ đó có các khu đất đắc địa, hấp dẫn.
PNJ đạt doanh thu hơn cả tỷ USD mỗi năm từ bán vàng, trang sức

PNJ đạt doanh thu hơn cả tỷ USD mỗi năm từ bán vàng, trang sức

Doanh thu bán vàng, trang sức của PNJ liên tục tăng trưởng sau khi lên sàn chứng khoán, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) trong 5 năm đạt 21,2%. Năm ngoái, PNJ đạt doanh thu kỷ lục với 38.232 tỷ đồng (gần 1,5 tỷ USD) trong bối cảnh giá vàng nổi sóng và có tới 21 lần lập đỉnh.
Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vượt số gia nhập

Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vượt số gia nhập

Mỗi tháng, hơn 24.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, cao hơn số lượng doanh nghiệp gia nhập, phản ánh những thách thức thực sự trong môi trường kinh doanh dù Chính phủ đã nỗ lực cải cách.
Một doanh nghiệp bán gas bị giám đốc "rút ruột", ký kết cho nhiều bên vay không lấy lãi

Một doanh nghiệp bán gas bị giám đốc "rút ruột", ký kết cho nhiều bên vay không lấy lãi

Ông Zhu ZhiLin (quốc tịch Trung Quốc) – Giám đốc kiêm đại diện pháp luật tai PV Gas City trong quá trình đương nhiệm đã có nhiều sai phạm trong điều hành và hoạt động kinh doanh.