Thứ tư 02/07/2025 01:47
Hotline: 024.355.63.010
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và người sáng lập Changpeng Zhao bị kiện bởi CFTC

09/04/2023 23:26
CFTC cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và người sáng lập Changpeng Zhao đã vi phạm các quy tắc tuân thủ để thu hút người dùng Hoa Kỳ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Changpeng Zhao sinh ngày 5-2-1977 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm 1984, gia đình anh di cư đến Vancouver, Canada. Vài năm sau Zhao được cha mua cho chiếc máy tính 286 DOS trị giá 7.000USD.

Zhao đã đăng ký các lớp lập trình máy tính và tốt nghiệp với tấm bằng khoa học máy tính tại Đại học McGill. Sau đó anh làm việc tại một nhà thầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, sau đó trở thành người đứng đầu bộ phận Phát triển hợp đồng tương lai Tradebook tại Bloomberg Professional Services từ năm 2001-2005.

Tiếp theo, Zhao cùng một số người bạn thành lập công ty tư vấn công nghệ thông tin, và chuyển đến Singapore để khởi động Fusion Systems. Zhao cũng bắt đầu một số dự án kinh doanh khác, bao gồm Bijie Tech, nhà cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây cho các sàn giao dịch. Trong khi công việc kinh doanh của Zhao đang phát triển, năm 2017 Trung Quốc bắt đầu siết các sàn giao dịch tiền điện tử, và Zhao dự tính ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử của riêng mình.

Changpeng Zhao, được biết đến với cái tên “CZ”, là người đam mê Bitcoin cuồng nhiệt. Binance ra mắt vào tháng 7-2017, nhưng Trung Quốc đã cấm tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 9-2017. Zhao buộc phải chuyển địa điểm, nhưng thay vì tìm quốc gia khác để hoạt động, công ty đã hoạt động hoàn toàn trên đám mây.

Binance nhanh chóng phát triển để trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch hàng ngày. Nó hiện đang hoạt động trên toàn cầu, với hơn 10 tỷ USD khối lượng giao dịch giao ngay và 50 tỷ USD giao dịch phái sinh.

Zhao, cổ đông lớn của Binance Holdings, đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình tăng vọt kể từ đó, đạt mức cao nhất gần 100 tỷ USD vào đỉnh điểm của đợt tăng giá tiền điện tử vào năm 2021. Zhao hiện chưa kết hôn. Giá trị tài sản ròng của anh hiện ước hơn 15 tỷ USD. Anh cũng có thể nắm giữ lượng tiền điện tử đáng kể hoặc các tài sản khác, nhưng thông tin này không được tiết lộ công khai.

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), sàn Binance và lãnh đạo của nó, bao gồm Zhao, đã "cố tình trốn tránh luật pháp nước Mỹ, trong khi tham gia chiến lược có tính toán về chênh lệch giá vì lợi ích thương mại của họ".

Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết trong một tuyên bố: “Trong nhiều năm, Binance biết rằng họ đang vi phạm các quy tắc của CFTC, họ đã tích cực làm việc để vừa giữ dòng tiền vừa tránh tuân thủ.” “Đây sẽ là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai trong thế giới tài sản kỹ thuật số rằng CFTC sẽ không dung thứ cho việc cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ.”

Zhao, một tỷ phú sinh ra ở Trung Quốc và chuyển đến Canada năm 12 tuổi, gọi khiếu nại của CFTC là bất ngờ và đáng thất vọng. "Chúng tôi không đồng ý với nhiều vấn đề bị cáo buộc trong đơn khiếu nại" - Zhao nói trong một tuyên bố.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành siết lại các công ty tiền điện tử trên quy mô rộng lớn và nghiêm ngặt hơn. Trong nhiều năm, các công tố viên và điều tra viên dân sự Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các công ty tiền điện tử cung cấp dịch vụ bất hợp pháp, không tuân thủ các quy tắc được thiết kế, để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp. Trong thời gian gần đây, chính phủ đã gia tăng mạnh những hoạt động điều tra như vậy.

CFTC cho biết trong đơn khiếu nại rằng từ tháng 7-2019 đến nay, Binance đã "cung cấp và thực hiện các giao dịch phái sinh hàng hóa thay mặt cho người Mỹ" vi phạm luật pháp nước Mỹ. CFTC cho biết chương trình tuân thủ của Binance "không hiệu quả", và công ty dưới sự chỉ đạo của Zhao đã yêu cầu nhân viên và khách hàng tránh né các biện pháp kiểm soát tuân thủ.

CFTC cũng cáo buộc cựu Giám đốc Tuân thủ của Binance, Samuel Lim đã "hỗ trợ và tiếp tay" cho các vi phạm của Binance. Chủ tịch CFTC, ông Rostin Behnam, cho biết trong một tuyên bố rằng các giám đốc điều hành của Binance biết trong nhiều năm "họ đã vi phạm các quy tắc của CFTC, tích cực làm việc để vừa giữ dòng tiền vừa tránh tuân thủ".

CFTC chịu trách nhiệm giám sát các thị trường hàng hóa và phái sinh, bao gồm cả Bitcoin. Bộ Tư pháp Mỹ đã điều tra Binance kể từ năm 2018 về khả năng có hành vi rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Theo Reuters, Binance đã xử lý ít nhất 10 tỷ USD thanh toán cho bọn tội phạm và các công ty đang tìm cách trốn tránh lệnh trừng phạt của Washington. Tiền điện tử BNB của Binance, đồng tiền ảo lớn thứ tư thế giới tính theo quy mô thị trường, đã giảm khoảng 4% sau tin tức này.

Hoa Hạ

Bài liên quan
Tin bài khác
Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín: Giữ vững vị trí tiên phong

Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín: Giữ vững vị trí tiên phong

Trên hành trình 15 năm phát triển (22/6/2010 - 22/6/2025), Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín luôn giữ vị thế tiên phong trong lĩnh vực kế toán - thuế khi hai lần được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập là đơn vị đạt kỷ lục quốc gia trong lĩnh vực thuế.
Khẳng định vị thế nhà thầu tiên phong: CC1 lọt top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2025

Khẳng định vị thế nhà thầu tiên phong: CC1 lọt top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2025

Trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu về đổi mới sáng tạo và cách tân trong các ngành kinh tế chủ lực năm 2025, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) được công bố nằm trong Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025 – Ngành Bất động sản – Xây dựng (VIE10), do Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) bình chọn.
Tập đoàn Xuân Thiện khởi công siêu dự án thép xanh gần 100.000 tỷ đồng tại Nam Định

Tập đoàn Xuân Thiện khởi công siêu dự án thép xanh gần 100.000 tỷ đồng tại Nam Định

Tổ hợp Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nam Định công suất 9,5 triệu tấn thép/năm, sử dụng công nghệ hiện đại, hứa hẹn tạo đột phá cho phát triển kinh tế xanh.
Cà phê pháp lý số 25 : Dấu ấn 9 năm và hành trình tiên phong của Luật Nam Hà

Cà phê pháp lý số 25 : Dấu ấn 9 năm và hành trình tiên phong của Luật Nam Hà

Sáng ngày 20/6/2025, tại không gian ấm cúng và gần gũi của Café U-Tea, Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự đã trang trọng tổ chức chương trình Cà phê Tọa đàm số 25, với chủ đề đặc biệt: “Kỷ niệm 09 năm thành lập Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự (21/6/2016-21/6/2025)”.
FTE Hạ Long Hotel khai trương: Điểm sáng lưu trú cao cấp, thúc đẩy phát triển bền vững du lịch Quảng Ninh

FTE Hạ Long Hotel khai trương: Điểm sáng lưu trú cao cấp, thúc đẩy phát triển bền vững du lịch Quảng Ninh

Ra mắt tại trung tâm du lịch Hạ Long, FTE Hạ Long Hotel hướng đến phát triển bền vững với hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, phục vụ cả du khách và cộng đồng doanh nghiệp và mở ra cơ hội hợp tác dài hạn trong ngành khách sạn.
NovaWorld Phan Thiet Golf Club hợp tác với 54 vận hành sân Golf

NovaWorld Phan Thiet Golf Club hợp tác với 54 vận hành sân Golf

Sự hợp tác chiến lược với tập đoàn 54 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của NovaWorld Phan Thiet Golf Club.
Công Ty Yến Sào Khánh Hòa trao giải Ba cho khách hàng trúng xe máy SH MODE tại Nha Trang

Công Ty Yến Sào Khánh Hòa trao giải Ba cho khách hàng trúng xe máy SH MODE tại Nha Trang

Sáng ngày 21/6/2025, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức trao thưởng khách hàng may mắn cho bà Lương Thúy Vy (địa chỉ số 10, tổ 14 khóm Phương Mai, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang). Giải thưởng là 1 xe máy Honda SH Mode 125 phiên bản cao cấp.
"Trùm" cao tốc VEC thu về mỗi năm gần 6.000 tỷ đồng, sắp được bơm vốn hơn 38.000 tỷ đồng

"Trùm" cao tốc VEC thu về mỗi năm gần 6.000 tỷ đồng, sắp được bơm vốn hơn 38.000 tỷ đồng

VEC được coi là “ngôi sao” trong ngành giao thông vận tải khi được xây dựng và quản lý một số tuyến cao tốc hàng đầu Việt Nam như Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây...
Petrovietnam đứng vị trí 11 trong Bảng xếp hạng doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á Fortune

Petrovietnam đứng vị trí 11 trong Bảng xếp hạng doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á Fortune

Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 vừa công bố chính thức vinh danh Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam ở vị trí thứ 11 toàn khu vực, xếp thứ 5 về lĩnh vực năng lượng.
Điểm mặt những doanh nghiệp đang "cõng" nợ gấp hơn 5 lần vốn chủ

Điểm mặt những doanh nghiệp đang "cõng" nợ gấp hơn 5 lần vốn chủ

Đa số những công ty đang có hệ số D/E vượt quá 5 lần đều đang giao dịch trên UPCoM, điểm chung là đều có kết quả kinh doanh bết bát, sử dụng nợ vay quá nhiều như một hình thức bổ sung vốn lưu động nhưng không kiểm soát hiệu quả, khiến chi phí lãi vay tác động trực tiếp lên kết quả kinh doanh.
Stavian Hóa chất được Fortune vinh danh Top 219 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2025

Stavian Hóa chất được Fortune vinh danh Top 219 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2025

Công ty Cổ phần Stavian Hóa chất – đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn Stavian – lần đầu tiên góp mặt trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á năm 2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình vươn tầm khu vực và khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
ITL tham gia Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025

ITL tham gia Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025

Tham gia Triển lãm và Hội nghị năm nay, ITL khẳng định vị thế quốc tế với vai trò cầu nối thương mại đáng tin cậy giữa Việt Nam và thế giới.
Xi măng Long Sơn: Từ đá vôi Bỉm Sơn đến thương hiệu vươn tầm quốc tế

Xi măng Long Sơn: Từ đá vôi Bỉm Sơn đến thương hiệu vươn tầm quốc tế

Từ những năm 1970 của thế kỷ trước, vùng núi đá vôi Bỉm Sơn – Thanh Hóa đã được các chuyên gia Liên Xô khảo sát và đánh giá là vùng nguyên liệu tốt nhất để sản xuất xi măng ở Việt Nam
Triton Partners mua lại bộ phận kỹ thuật công nghệ tòa nhà của Bosch

Triton Partners mua lại bộ phận kỹ thuật công nghệ tòa nhà của Bosch

Trong suốt quá trình chuyển giao, KEENFINITY sẽ tiếp tục sử dụng thương hiệu Bosch cho các hệ thống quan trọng cho đến năm 2027, đảm bảo khách hàng sẽ tiếp tục nhận được dịch vụ không gián đoạn và duy trì sự tin cậy. Sự chuyển giao này không làm thay đổi cam kết của KEENFINITY đối với đổi mới, số hóa và phương châm khách hàng là ưu tiên hàng đầu.
Thương hiệu giày "quốc dân" Giày Thượng Đình chật vật với bài toán thoái vốn nhà nước

Thương hiệu giày "quốc dân" Giày Thượng Đình chật vật với bài toán thoái vốn nhà nước

Sau khi IPO, Giày Thượng Đình trượt dài với kết quả kinh doanh liên tục thua lỗ, bức tranh tài chính kém sắc và thương hiệu dần lu mờ giữa hàng chục tên tuổi trong, ngoài nước. Công ty đang đối diện với những vướng mắc chưa có hồi kết ở các khu đất vàng tại Hà Nội và bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục trong nhiều năm liền.