Ngân 98 bị bắt, lộ diện cấu trúc kinh doanh phức tạp của hệ sinh thái ZuBu

Ngân 98 bị bắt tạm giam trong ngày 10/10. Ảnh: Công an TPHCM.

Công ty tăng vốn thần tốc, người nhà kịp rút tên đại diện trước khi "sóng gió" ập tới

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh là Ngân 98) với cáo buộc "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Ngân 98 được xác định là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop. Công ty này chuyên kinh doanh các sản phẩm “bảo vệ sức khoẻ, giảm cân” được livestream rầm rộ trên mạng xã hội nhiều năm qua.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH TM-DV ZuBu thời điểm mới thành lập vào ngày 5/5/2021 có quy mô khá nhỏ với vốn điều lệ là 200 triệu đồng. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Công ty trách nhiệm hữu hạn này đăng ký tới 34 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm. Số lao động hiện tại là 5 người.

Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc thời điểm ban đầu là bà Trần Thị Thạnh (sinh năm 1972) – mẹ ruột của Ngân 98. Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh của Công ty ZuBu đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Dù chỉ mới thành lập hơn 4 năm, Công ty ZuBu có tới 8 lần đăng ký thay đổi thông tin trên Cổng thông tin quốc gia.

Trong đó, nổi bật là vào tháng 9/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 3 tỷ đồng, tức gấp 15 lần sau khoảng 1 năm hoạt động.

Công ty cũng nhiều lần đổi địa chỉ trụ sở và người đại diện pháp luật, từ mẹ là Trần Thị Thạnh, sang ông Phạm Xuân Oai (sinh năm 1992 – quê Nghệ An), rồi chuyển sang ông Lê Trọng Khanh (sinh năm 1994 – thường trú Bình Thuận), và chuyển về lại sang mẹ của Ngân 98.

Ngày 9/9 – tức thời điểm trước 1 tháng khi Ngân 98 bị bắt tạm giam, Công ty ZuBu cũng đã gấp rút thay đổi tên người đại diện pháp luật từ người mẹ Trần Thị Thạnh sang bà Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 1986 – sống tại TPHCM).

Theo cơ quan điều tra, Công ty ZuBu là đơn vị được sử dụng để phân phối các sản phẩm giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000 và một loại "viên rau củ Collagen" không được cấp phép.

Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm, không bán” để tiêu thụ thêm sản phẩm “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố và không được cấp phép. Việc này nhằm đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ sản phẩm cho khách như một “liệu trình giảm cân” hoàn chỉnh.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây của Công ty Zubu. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 đến 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đồng đến 1,1 triệu đồng.

Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Sản phẩm của Ngân 98 được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, ước tính đem về hàng trăm tỷ đồng cho hệ sinh thái của cô nàng DJ.

Ngoài ZuBu, Ngân 98 còn có công ty nào khác?

Ngoài ZuBu hệ sinh thái kinh doanh của DJ gốc Bình Định còn bao gồm nhiều pháp nhân khác, với những mối liên quan về nhân sự và những thay đổi đáng chú ý về vốn.

Thứ nhất, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 được thành lập vào tháng 10/2023, do chính Võ Thị Ngọc Ngân làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm. Vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty này đã có sự thay đổi vào tháng 3/2024, từ ông Mã Tuấn Vũ sang bà Trần Thị Nhật Lệ. Hiện tại, công ty cũng đang trong quá trình tạm ngừng kinh doanh.

Về phía Lương Bằng Quang – chồng của Ngân 98, là chủ sở hữu và cổ đông lớn của hai doanh nghiệp với quy mô vốn hàng chục tỷ đồng.

Ngân 98 và chồng là ca sĩ Lương Bằng Quang trước khi bị bắt.

Công ty TNHH Lương Bằng Quang được thành lập từ tháng 1/2016, hoạt động chính trong lĩnh vực sáng tác và nghệ thuật. Khởi đầu với vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, đến tháng 3/2025, doanh nghiệp này đã thực hiện một bước tăng vốn mạnh lên 10,2 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty cũng mở rộng quy mô hoạt động từ 9 lên 36 ngành nghề đăng ký. Ông Lương Bằng Quang vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Giám đốc.

Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group được Lương Bằng Quang và Mã Tuấn Vũ (người từng là giám đốc công ty do Ngân 98 sở hữu) đồng sáng lập vào tháng 2/2024. Công ty này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Theo đăng ký, Lương Bằng Quang hiện nắm giữ 20% vốn góp.

Sự tồn tại của một loạt pháp nhân với những thay đổi liên tục về vốn, nhân sự và sự liên kết chéo giữa các cá nhân chủ chốt cho thấy một cấu trúc kinh doanh phức tạp của vợ chồng Ngân 98.