Khởi tố thêm 12 bị can vụ lừa đảo 900 tỷ đồng bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán "hợp đồng kỳ nghỉ", đồng thời khởi tố và bắt tạm giam thêm 12 bị can liên quan đến Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam các bị can trong vụ án (Ảnh: CATP).

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn với số lượng bị hại rất lớn. Bước đầu, Cơ quan Điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín, từ tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, tư vấn ký hợp đồng cho đến tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn để thuyết phục khách hàng đóng thêm tiền, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường đấu tranh với tội phạm lừa đảo thông qua hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ", Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đã rà soát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu bất thường.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 5 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A-40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành), TP. Hồ Chí Minh.

Bị can Nguyễn Danh Thành được xác định giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: CATP).

Kết quả điều tra bước đầu xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc tư vấn và ký kết hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi của các bị hại, cơ quan điều tra đã phong tỏa, ngăn chặn giao dịch đối với nhiều tài sản liên quan với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 người về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, Nguyễn Danh Thành được xác định là người chủ mưu, xây dựng phương thức hoạt động và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP. Hồ Chí ; Đinh Sơn Hải - Giám đốc kinh doanh, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.