Giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp giảm 48% xuống còn 24 tỷ USD vào năm 2023

Trong báo cáo về Xu hướng Tội phạm Tiền điện tử năm 2024, nền tảng blockchain có trụ sở tại New York thông báo rằng giá trị nhận được bởi các ví tiền điện tử đáng ngờ đã giảm hơn 48% xuống còn 24,2 tỷ USD vào năm 2023, từ mức cao nhất mọi thời đại là 39,6 tỷ USD một năm trước đó.

Báo cáo chỉ ra rằng tỷ lệ khối lượng giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp cũng đã giảm xuống 0,34% vào năm ngoái từ mức 0,42% vào năm 2022.

Eric Jardine, nhà nghiên cứu về tội phạm mạng, nhấn mạnh: "Với Bitcoin vừa vượt qua mức 46.000 USD, và sau quyết định gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch phê duyệt các quỹ giao dịch trao đổi giao ngay BTC, có dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy mùa đông của tiền điện tử đang tan băng. Cùng với việc giảm đáng kể hoạt động tội phạm tiền điện tử vào năm ngoái, có vẻ như chúng ta sẽ sớm chứng kiến một giai đoạn tăng trưởng mới."

Trong một chiến thắng lớn cho lĩnh vực tiền điện tử, SEC gần đây đã phê duyệt quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên của Hoa Kỳ.

Bitcoin đã tăng 157% vào năm ngoái nhờ sự lạc quan về sự ra mắt cuối cùng vào ngày 11 tháng 1 của quỹ ETF đầu tiên của Hoa Kỳ trực tiếp nắm giữ mã thông báo.

Tài sản kỹ thuật số cũng nhận được lợi ích từ việc đặt cược vào chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Chín quỹ ETF Bitcoin giao ngay mới đã ra mắt vào tuần trước, trong đó có các quỹ được hỗ trợ bởi BlackRock và Fidelity Investments.

Tuy nhiên, Bitcoin đã giảm xuống mức giá thấp nhất kể từ giữa tháng 12 vào thứ Sáu khi nhu cầu đầu cơ về mã thông báo được kích hoạt bởi sự cường điệu về các quỹ ETF mới đã tiêu tan.

Chainalysis cho biết khoảng 61,5% khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2023 đến từ hoạt động liên quan đến các thực thể bị trừng phạt.

Thêm vào đó, các thực thể và khu vực pháp lý bị trừng phạt cùng nhau chiếm tổng khối lượng giao dịch trị giá 14,9 tỷ USD vào năm ngoái.

Báo cáo chỉ ra rằng tội phạm tiền điện tử chỉ chiếm 0,34% tổng khối lượng giao dịch trên chuỗi vào năm ngoái.

Chainalysis cho biết, sự sụt giảm đáng chú ý về khối lượng giao dịch bất hợp pháp phần lớn là do nạn lừa đảo tiền điện tử và tiền bị đánh cắp giảm mạnh, trong đó tổng doanh thu bất hợp pháp giảm lần lượt 29,2% và 54,3%.

Theo báo cáo, nhiều kẻ lừa đảo tiền điện tử hiện đã áp dụng "chiến thuật lừa đảo lãng mạn", nhắm mục tiêu vào các cá nhân và xây dựng mối quan hệ với họ để chiêu dụ họ vào các cơ hội đầu tư gian lận, điều này thường khiến chúng khó bị phát hiện hơn.

"Sự sụt giảm số tiền bị đánh cắp chủ yếu là do sự sụt giảm mạnh trong hoạt động hack tài chính phi tập trung. Sự sụt giảm này có thể thể hiện sự đảo ngược của một xu hướng dài hạn đáng lo ngại và có thể là tín hiệu cho thấy các giao thức DeFi đang cải thiện các phương pháp bảo mật của chúng".

Tuy nhiên, thị trường ransomware và darknet - hai trong số những hình thức tội phạm tiền điện tử nổi bật nhất - đã chứng kiến sự tăng doanh thu vào năm ngoái, theo Chainalysis.

Ông Jardine cho biết: "Sự tăng trưởng doanh thu từ ransomware thật đáng thất vọng sau sự sụt giảm mạnh mà chúng tôi đã thấy vào năm ngoái và cho thấy rằng có lẽ những kẻ tấn công ransomware đã điều chỉnh để phù hợp với những cải tiến về an ninh mạng của các tổ chức".

Báo cáo cũng xác định xu hướng tiếp tục chuyển hướng khỏi Bitcoin như một loại tiền điện tử được tội phạm mạng lựa chọn.

Chainalysis cho biết trong khi một số hình thức hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, chẳng hạn như bán hàng trên thị trường darknet và tống tiền ransomware, vẫn diễn ra chủ yếu bằng Bitcoin, thì những hình thức khác, như lừa đảo và giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, đã chuyển sang stablecoin.

Thu Minh t/h