Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Hải bị tố cáo lừa đảo, chiếm dụng vốn trái phép

26/02/2021 09:32

Pháp luật

Trong khi dịch bệnh Covid 19 đang có diễn biến phức tạp thì có doanh nghiệp lại có những hành vi trục lợi, sản xuất hàng kém chất lượng theo kiểu “ Treo đầu dê, bán thị chó”, làm xấu đi hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp.

Thời gian qua, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập nhận được Đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Phong (Công ty Nam Phong) về việc nhà máy sản xuất khẩu trang y tế KJ Mask do Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại KJ Vina, địa chỉ nhà máy tại Km19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội có dấu hiệu sản xuất hàng hoá không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, phía Công ty Nam Phong cũng tố cáo một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Hải như lừa đảo, chiếm dụng vốn.

Tại địa chỉ số nh&agrave; 62 ng&otilde; 32 Mạc Th&aacute;i Tổ, phường Y&ecirc;n H&ograve;a, quận Cầu Giấy, Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội kh&ocirc;ng c&oacute; C&ocirc;ng ty Ho&agrave;ng Hải hay c&ocirc;ng ty, đơn vị n&agrave;o hoạt động. — Tại địa chỉ số nhà 62 ngõ 32 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội không có Công ty Hoàng Hải hay công ty, đơn vị nào hoạt động.

Hai bên ký kết hợp đồng về việc mua khẩu trang y tế KJ Mask do Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại KJ Vina (công ty KJ Vina) sản xuất tại nhà máy: Km19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Nam Phong làm việc trực tiếp với bà Dương Thị Minh Lý – Phó Chủ tịch Công ty KJ Vina, thường trú tại: số nhà C6 , ngõ 252 khu nhà ở Quốc hội, đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và bà Nguyễn Thị Thúy Mai – Chủ tịch Công ty Hoàng Hải, thường trú tại: số nhà 46, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng này, Công ty Hoàng Hải sẽ cung cấp sản phẩm khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn TVCN 8389-2:2010 & BSEN 14683:2019 cho Công ty Nam Phong với tổng trị giá đơn hàng là: 43.600.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng). Tiến độ thanh toán được chia làm 4 lần bắt đầu từ ngày 21/5/2020 và kết thúc vào ngày 12/6/2020 sau khi Công ty Hoàng Hải giao nhận đủ số hàng theo hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Nam Phong đã nghiêm túc thực hiện việc đặt cọc 02 lần vào các ngày 08/5/2020 và 11/5/2020 mỗi lần là 3.270.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng) với tổng số tiền là 6,540,000,000 đồng (Sáu tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng) mọi giao dịch thực hiện đúng theo tiến độ hợp đồng.

Theo thoả thuận trong hợp đồng trước thời điểm giao hàng, Công ty Nam Phong sẽ lấy mẫu mang đi kiểm nghiệm. Đến ngày 18/5/2020 theo kết quả kiểm nghiệm thì sản phẩm khẩu trang do Công ty KJ Vina không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật TVCN 8389-2:2010 & BS EN 14683:2019 như đã thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế ký kết giữa Công ty Nam Phong và Công ty Hoàng Hải.

Ngay lập tức đại diện Công ty Nam Phong, bà Trần Kim Thu đã thông báo cho bà Dương Thị Minh Lý và bà Nguyễn Thị Thúy Mai yêu cầu Công ty Hoàng Hải ngừng sản xuất. Tuy nhiên, bà Lý và Công ty Hoàng Hải cũng không có bất cứ một thông báo hay hoạt động gì để hỗ trợ, phối hợp giúp cho Công ty Nam Phong nhận được hàng, tháo gỡ khó khăn.

Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất khẩu trang y tế KJ Mask của C&ocirc;ng ty cổ phần sản xuất v&agrave; thương mại KJ Vina (c&ocirc;ng ty KJ Vina) tại địa chỉ: Km19, quốc lộ 32, x&atilde; Đức Thượng, huyện Ho&agrave;i Đức, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đ&atilde; đ&oacute;ng cửa v&agrave; chuyển đi nơi kh&aacute;c từ th&aacute;ng 10/2020 — Nhà máy sản xuất khẩu trang y tế KJ Mask của Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại KJ Vina (Công ty KJ Vina) tại địa chỉ: Km19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã đóng cửa và chuyển đi nơi khác từ tháng 10/2020.

Sản phẩm Công ty KJ Vina không đáp ứng yêu cầu vi phạm hợp đồng số 205/NAM PHONG-HOÀNG HẢI/HĐMB Công ty Nam Phong yêu cầu thanh lý hợp đồng và trả lại tiền đặt cọc. Trước tình hình đó, Công ty Hoàng Hải có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm xử lý hợp đồng lần lượt từ bà Dương Thị Minh Lý sang cho bà Nguyễn Thị Thúy Mai mà không cho làm việc trực tiếp với người đại diện theo pháp luật của Công ty Hoàng Hải là bà Trần Thị Hoàng Hoa để giải quyết vụ việc. Phía Công ty Nam Phong cho biết, hiện nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào, cũng như việc hoàn tiền đặt cọc của bên công ty Hoàng Hải.

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập sẽ tiếp thông tin bạn đọc.

Nhóm PVPL

TAGS:

Chiếm dụng vốn Dấu hiệu lừa đảo khẩu trang y tế KJ Mask Công ty cổ phần sản xuất và thương mại KJ Vina Công ty Hoàng Hải Công ty Nam Phong

Bài liên quan

Dạ tiệc "Hiệp Hội Đầu Bếp 2018" trao tặng 5,7 tỷ đồng cho Làng Hòa Bình

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại XNK Hoàng Hải vi phạm hợp đồng đáng ngờ

Bài 2: Những dấu hiệu bất thường của Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Hải

Tin bài khác

Sửa quy định về phí bảo vệ môi trường: Bỏ danh mục ngành nghề chịu phí nước thải

09/08/2025 10:01

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2020/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Điểm mới đáng chú ý là bỏ quy định liệt kê danh mục ngành nghề chịu phí, thay vào đó viện dẫn trực tiếp đến quy định pháp luật chuyên ngành về bảo vệ môi trường.

Xây dựng Thương mại Thuận Việt nợ thuế hơn 3.200 tỉ đồng

08/08/2025 16:49

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt đứng đầu danh sách nợ thuế với con số “khủng” hơn 3.239 tỉ đồng, chiếm gần 70% tổng số nợ thuế của toàn danh sách.

Khó triển khai phương án giảm trừ gia cảnh theo vùng miền

08/08/2025 09:47

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, phương án áp dụng mức giảm trừ gia cảnh theo vùng miền khi tính thuế thu nhập cá nhân tuy từng được nghiên cứu, nhưng khó khả thi trong khâu tổ chức thực hiện và quản lý hành chính.

Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng tại Nghệ An

07/08/2025 14:34

Thiên Minh Đức - công ty của đại gia Chu Thị Thành đang đứng đầu danh sách nợ thuế tại Nghệ An với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Đầu năm nay, loạt lãnh đạo cấp cao của công ty này đã bị khởi tố với cáo buộc có dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Hà Tĩnh: Công khai 558 đơn vị nợ thuế

06/08/2025 20:21

Thuế tỉnh Hà Tĩnh vừa công khai danh sách 558 tổ chức, cá nhân nợ thuế với tổng số tiền lên tới gần 569 tỷ đồng.

Đề xuất miễn phạt lỗi hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh

06/08/2025 16:50

Trước những khó khăn của hộ kinh doanh khi chuyển sang hóa đơn điện tử, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất Bộ Tài chính không xử phạt các lỗi vô ý về hình thức trong giai đoạn đầu.

Minh bạch nhưng vẫn chịu định kiến - vướng mắc của kinh doanh đa cấp cần được tháo gỡ

04/08/2025 16:29

Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Việt Nam liên tục đối mặt với hàng loạt quy định siết chặt và chế tài khắt khe. Kết quả là số lượng doanh nghiệp đa cấp được cấp phép ngày càng giảm mạnh. Câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta có đang quá nghiêm khắc với các doanh nghiệp “đa cấp chân chính”?

Chuyển nhượng bất động sản phải nộp thuế 20%: Tin đồn hay sự thật?

03/08/2025 14:22

Thực hư chuyện phải nộp thuế thu nhập cá nhân 20% khi chuyển nhượng bất động sản

Tổng Bách hóa (TPH) bị phạt vì vi phạm công bố thông tin nhiều năm liên tiếp

03/08/2025 09:19

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tổng Bách hóa (mã chứng khoán: TPH), do vi phạm nghiêm trọng và kéo dài quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Phú Thọ: Công ty khai thác đá nợ thuế gần 3 tỷ, nguy cơ bị cấm xuất cảnh

02/08/2025 16:49

Công ty TNHH Khai thác đá Chiêng Châu (Phú Thọ) đang đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh do chậm nộp nhiều khoản thuế, phí với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Hướng dẫn sàn thương mại điện tử trong nước khấu trừ, nộp thay thuế

01/08/2025 23:21

Nhằm triển khai hiệu quả các quy định mới tại Nghị định số 117/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn chi tiết đối với các sàn thương mại điện tử, nền tảng số và tổ chức có hoạt động kinh tế số liên quan đến nghĩa vụ khấu trừ và nộp thay thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Sơn La: Công ty TNHH Thanh Nhung bị cưỡng chế hơn 427 triệu đồng tiền nợ thuế

01/08/2025 16:18

Cơ quan Thuế cơ sở 1 tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định cưỡng chế hơn 427 triệu đồng từ nhiều tài khoản của Công ty TNHH Thanh Nhung, do chậm nộp thuế quá hạn 90 ngày.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cắt giảm hơn 91% thủ tục sản xuất kinh doanh

30/07/2025 11:28

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa trình Thủ tướng Chính phủ Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định và thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Nhiều chính sách kinh tế quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2025

30/07/2025 10:09

Tháng 8/2025 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách kinh tế lớn chính thức được triển khai, tác động trực tiếp đến các lĩnh vực trọng yếu như quản lý doanh nghiệp nhà nước, tài chính – ngân hàng, đầu tư hạ tầng giao thông, thị trường carbon và chuyển đổi số.

Nhựa Bình Minh bị xử phạt và truy thu thuế hơn 1,9 tỷ đồng

29/07/2025 20:58

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) vừa công bố thông tin bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền truy thu và phạt lên tới hơn 1,94 tỷ đồng.

Xem thêm

Đọc nhiều