Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Hải bị tố cáo lừa đảo, chiếm dụng vốn trái phép

26/02/2021 09:32

Pháp luật

Trong khi dịch bệnh Covid 19 đang có diễn biến phức tạp thì có doanh nghiệp lại có những hành vi trục lợi, sản xuất hàng kém chất lượng theo kiểu “ Treo đầu dê, bán thị chó”, làm xấu đi hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp.

Thời gian qua, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập nhận được Đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Phong (Công ty Nam Phong) về việc nhà máy sản xuất khẩu trang y tế KJ Mask do Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại KJ Vina, địa chỉ nhà máy tại Km19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội có dấu hiệu sản xuất hàng hoá không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, phía Công ty Nam Phong cũng tố cáo một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Hải như lừa đảo, chiếm dụng vốn.

Tại địa chỉ số nh&agrave; 62 ng&otilde; 32 Mạc Th&aacute;i Tổ, phường Y&ecirc;n H&ograve;a, quận Cầu Giấy, Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội kh&ocirc;ng c&oacute; C&ocirc;ng ty Ho&agrave;ng Hải hay c&ocirc;ng ty, đơn vị n&agrave;o hoạt động. — Tại địa chỉ số nhà 62 ngõ 32 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội không có Công ty Hoàng Hải hay công ty, đơn vị nào hoạt động.

Hai bên ký kết hợp đồng về việc mua khẩu trang y tế KJ Mask do Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại KJ Vina (công ty KJ Vina) sản xuất tại nhà máy: Km19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Nam Phong làm việc trực tiếp với bà Dương Thị Minh Lý – Phó Chủ tịch Công ty KJ Vina, thường trú tại: số nhà C6 , ngõ 252 khu nhà ở Quốc hội, đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và bà Nguyễn Thị Thúy Mai – Chủ tịch Công ty Hoàng Hải, thường trú tại: số nhà 46, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng này, Công ty Hoàng Hải sẽ cung cấp sản phẩm khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn TVCN 8389-2:2010 & BSEN 14683:2019 cho Công ty Nam Phong với tổng trị giá đơn hàng là: 43.600.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng). Tiến độ thanh toán được chia làm 4 lần bắt đầu từ ngày 21/5/2020 và kết thúc vào ngày 12/6/2020 sau khi Công ty Hoàng Hải giao nhận đủ số hàng theo hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Nam Phong đã nghiêm túc thực hiện việc đặt cọc 02 lần vào các ngày 08/5/2020 và 11/5/2020 mỗi lần là 3.270.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng) với tổng số tiền là 6,540,000,000 đồng (Sáu tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng) mọi giao dịch thực hiện đúng theo tiến độ hợp đồng.

Theo thoả thuận trong hợp đồng trước thời điểm giao hàng, Công ty Nam Phong sẽ lấy mẫu mang đi kiểm nghiệm. Đến ngày 18/5/2020 theo kết quả kiểm nghiệm thì sản phẩm khẩu trang do Công ty KJ Vina không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật TVCN 8389-2:2010 & BS EN 14683:2019 như đã thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế ký kết giữa Công ty Nam Phong và Công ty Hoàng Hải.

Ngay lập tức đại diện Công ty Nam Phong, bà Trần Kim Thu đã thông báo cho bà Dương Thị Minh Lý và bà Nguyễn Thị Thúy Mai yêu cầu Công ty Hoàng Hải ngừng sản xuất. Tuy nhiên, bà Lý và Công ty Hoàng Hải cũng không có bất cứ một thông báo hay hoạt động gì để hỗ trợ, phối hợp giúp cho Công ty Nam Phong nhận được hàng, tháo gỡ khó khăn.

Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất khẩu trang y tế KJ Mask của C&ocirc;ng ty cổ phần sản xuất v&agrave; thương mại KJ Vina (c&ocirc;ng ty KJ Vina) tại địa chỉ: Km19, quốc lộ 32, x&atilde; Đức Thượng, huyện Ho&agrave;i Đức, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đ&atilde; đ&oacute;ng cửa v&agrave; chuyển đi nơi kh&aacute;c từ th&aacute;ng 10/2020 — Nhà máy sản xuất khẩu trang y tế KJ Mask của Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại KJ Vina (Công ty KJ Vina) tại địa chỉ: Km19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã đóng cửa và chuyển đi nơi khác từ tháng 10/2020.

Sản phẩm Công ty KJ Vina không đáp ứng yêu cầu vi phạm hợp đồng số 205/NAM PHONG-HOÀNG HẢI/HĐMB Công ty Nam Phong yêu cầu thanh lý hợp đồng và trả lại tiền đặt cọc. Trước tình hình đó, Công ty Hoàng Hải có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm xử lý hợp đồng lần lượt từ bà Dương Thị Minh Lý sang cho bà Nguyễn Thị Thúy Mai mà không cho làm việc trực tiếp với người đại diện theo pháp luật của Công ty Hoàng Hải là bà Trần Thị Hoàng Hoa để giải quyết vụ việc. Phía Công ty Nam Phong cho biết, hiện nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào, cũng như việc hoàn tiền đặt cọc của bên công ty Hoàng Hải.

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập sẽ tiếp thông tin bạn đọc.

Nhóm PVPL

TAGS:

Chiếm dụng vốn Dấu hiệu lừa đảo khẩu trang y tế KJ Mask Công ty cổ phần sản xuất và thương mại KJ Vina Công ty Hoàng Hải Công ty Nam Phong

Bài liên quan

Dạ tiệc "Hiệp Hội Đầu Bếp 2018" trao tặng 5,7 tỷ đồng cho Làng Hòa Bình

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại XNK Hoàng Hải vi phạm hợp đồng đáng ngờ

Bài 2: Những dấu hiệu bất thường của Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Hải

Tin bài khác

Thu hồi công bố mỹ phẩm Skin Aqua, Hada Labo; 3 sản phẩm của Vinamake bị xác định là hàng giả

07/10/2025 20:59

Ngày 7/10, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định thu hồi tổng cộng 13 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, gồm cả thương hiệu Skin Aqua và Hada Labo – hai nhãn hàng phổ biến của Rohto Pharmaceutical Co., Ltd (Nhật Bản).

Công an tỉnh An Giang đã tìm được 252/314 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện

06/10/2025 13:05

Công an tỉnh An Giang đã huy động tối đa lực lượng xử lý vụ việc học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Đến 08 giờ sáng ngày 06/10/2025, đã có 252/314 học viên quay lại Cơ sở cai nghiện.

Khởi tố Giám đốc Công ty Tomoken sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả

04/10/2025 22:25

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam hai lãnh đạo Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam do hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả với hơn 2,2 triệu bình chữa cháy không đạt tiêu chuẩn an toàn.

Từ vụ Hoàng Hường bị khởi tố: Cảnh báo lỗ hổng trong quản lý kinh doanh trực tuyến và thực phẩm chức năng

04/10/2025 14:25

Đằng sau vụ việc Hoàng Hường bị khởi tố không chỉ là câu chuyện một cá nhân sa vào vòng lao lý, mà còn phơi bày những bất cập trong quản lý hoạt động kinh doanh trực tuyến và lĩnh vực thực phẩm chức năng – vốn đang bùng nổ nhưng đầy rủi ro.

Bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

03/10/2025 23:46

Tối 03/10, nguồn tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ việc máy tán sỏi thận của bệnh viện này bị hỏng gần 2 năm, nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

TP. Hồ Chí Minh ra kiến nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Luật Điện lực

02/10/2025 15:29

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, kiến nghị tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung còn bất cập trong các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Điện lực, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương.

Hàng nghìn sản phẩm yến chưng không đạt chất lượng bị thu hồi, phạt gần 1 tỷ đồng

02/10/2025 14:22

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa xử phạt Công ty TNHH Yến Trí Việt tổng số tiền 961,1 triệu đồng do nhiều vi phạm trong kinh doanh thực phẩm bổ sung. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cơ quan Công an để điều tra do có dấu hiệu hàng giả.

Tổng công ty IDICO bị xử phạt hơn 152 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

02/10/2025 10:14

Tổng công ty IDICO chậm công bố nhiều tài liệu quan trọng trên hệ thống của UBCKNN và trang thông tin của HNX, gồm: nghị quyết HĐQT số 48/NQ-TCT và 49/NQ-TCT ngày 31/10/2023; báo cáo tình hình sử dụng vốn từ trái phiếu còn dư nợ 6 tháng đầu năm 2023 được kiểm toán.

HoSE đình chỉ giao dịch 2 mã cổ phiếu BCG và TCD do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin

02/10/2025 10:13

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa quyết định đình chỉ giao dịch đối với hai mã cổ phiếu BCG của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi do vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Bàn tay nhân văn của trợ giúp pháp lý cho một thiếu niên lầm lỡ

02/10/2025 10:11

Chỉ vì một phút nóng giận, thiếu niên K phải trả giá bằng 12 tháng tù. May mắn thay, trợ giúp pháp lý miễn phí đã mang đến cơ hội sửa sai.

Cần hình thành cơ chế tài chính mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

01/10/2025 20:34

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) hiện chiếm tới 96% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, song khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của nhóm này vẫn còn rất hạn chế.

Cơ Điện Lạnh (REE) bị phạt và truy thu thuế hơn 2,1 tỷ đồng

01/10/2025 12:41

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE – sàn HOSE) vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Thuế TP. Hồ Chí Minh, với tổng số tiền phạt và truy thu hơn 2,1 tỷ đồng.

Đề xuất nhiều nội dung mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi

30/09/2025 16:23

Sáng 30/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 tiếp tục chương trình làm việc với nội dung thảo luận về Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi). Nhiều ý kiến đã tập trung phân tích những vấn đề cốt lõi như cơ chế phí, phạm vi chi trả, hoạt động đầu tư và cơ chế giám sát đối với tổ chức Bảo hiểm tiền gửi.

Hà Nội ban hành nghị quyết về hoạt động thử nghiệm có kiểm soát

29/09/2025 20:30

Sáng 29/9, với đa số đại biểu tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định hoạt động thử nghiệm có kiểm soát trên địa bàn, nhằm cụ thể hóa Điều 25 Luật Thủ đô và tạo hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo.

EU lùi áp dụng quy định chống phá rừng: Cơ hội vàng hay phép thử cho doanh nghiệp Việt?

28/09/2025 18:04

Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất hoãn lần thứ hai thời điểm áp dụng Quy định chống phá rừng (EUDR) – bộ khung pháp lý được đánh giá có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong nhiều năm gần đây đối với thương mại nông, lâm sản toàn cầu.

Xem thêm

Đọc nhiều