Bài 2: Những dấu hiệu bất thường của Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Hải

Nội dung bài báo phản ánh, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Phong (Công ty Nam Phong) do ông Nguyễn Anh Quân làm Tổng Giám đốc và bà Trần Thị Hoàng Hoa, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Hải (Công ty Hoàng Hải) có địa chỉ tại số nhà 62 ngõ 32 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội đã ký Hợp đồng mua bán hàng hóa số 205/Nam Phong-Hoang Hai/HĐTM về việc mua khẩu trang y tế KJ Mask do Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại KJ Vina sản xuất.

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Nam Phong đã đặt cọc 02 lần vào các ngày 08/05/2020 và 11/05/2020, mỗi lần 3.270.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng) tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) - Phòng giao dịch Liễu Giai (Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Số 04 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) theo số tài khoản của Công ty Hoàng Hải với tổng số tiền là 6,540,000,000 đồng (Sáu tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng).

Ngày 18/05/2020, Công ty Nam Phong lấy mẫu khẩu trang đi kiểm nghiệm thì phát hiện sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng như trong hợp đồng. Công ty Nam Phong đã thông báo cho Công ty Hoàng Hải ngừng sản xuất, thanh lý hợp đồng và trả lại tiền cọc. Tuy nhiên, Công ty Hoàng Hải đùn đẩy trách nhiệm xử lý hợp đồng lần lượt từ bà Dương Thị Minh Lý sang cho bà Nguyễn Thị Thúy Mai (giới thiệu là Chủ tịch Công ty), sau đó là bà Lê Lan Hương (giới thiệu là Kế toán trưởng của Công ty).

Căn cứ giấy Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty Hoàng Hải lần đầu ngày 15/3/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 4/11/2019, đại diện chủ sở hữu là bà Trần Thị Hoàng Hoa sinh ngày 30/12/1972 có HKTT tại xóm 16, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội với chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc. Trong hợp đồng mua bán giữa Công ty Nam Phong và Hoàng Hải đều do bà Trần Thị Hoàng Hoa ký tên. Thế nhưng, khi sự việc xảy ra, Công ty Nam Phong tìm bà Hoa để giải quyết thì không gặp được. Người đứng ra trao đổi công việc với Công ty Nam Phong là bà Nguyễn Thị Thúy Mai (giới thiệu là Chủ tịch Công ty). Trong một diễn biến khác, khi người của Công ty Nam Phong đến địa chỉ 62 ngõ 32 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội để liên hệ làm việc thì Công ty Hoàng Hải không tồn tại tại địa chỉ này.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của Công ty Nam Phong, để làm rõ sự việc, phóng viên đã điện thoại liên hệ với bà Trần Thị Hoàng Hoa, bà Nguyễn Thị Thúy Mai, bà Lê Lan Hương và đều nhận được câu trả lời: “Đã nghỉ việc ở Hoàng Hải và không biết công ty giờ ở đâu”.

Qua tìm kiếm, được biết Công ty Hoàng Hải đã chuyển trụ sở từ số 62 ngõ 32 Mạc Thái Tổ đến số 31A Phùng Chí Kiên, người đại diện theo pháp luật là bà Hoàng Thị Dinh. Thế nhưng, khi phóng viên tìm đến địa chỉ này thì chủ nhà cho biết, người thuê đã chuyển đi từ trước Tết Âm lịch.

Hợp đồng thuê bàn làm việc của Công ty Hoàng Hải tại tầng 7 tòa nhà SanNam.

Biển hiệu Công ty tại 31A Phùng Chí Kiên và khu vực bàn làm việc tại 78 Duy Tân của Công ty Hoàng Hải.

Tiếp tục tìm đến địa chỉ mới của Công ty Hoàng Hải tại tầng 7 tòa nhà SanNam, số 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, phóng viên được đại diện phía Công ty CP INC Việt Nam, đơn vị quản lý tòa nhà SanNam cho biết, INC ký hợp đồng cho thuê bàn làm việc với Hoàng Hải thông qua môi giới của một Công ty Luật nhưng chưa gặp và trao đổi trực tiếp với đại diện Công ty Hoàng Hải là bà Hoàng Thị Dinh. Từ thời điểm ký hợp đồng thuê bàn làm việc đến nay, người của Công ty Hoàng Hải chưa đến đây ngày nào.

Trước nhưng thông tin mà phóng viên thu thập được, có thể thấy Công ty Hoàng Hải đang có dấu hiệu bất thường khi liên tục thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi địa chỉ văn phòng, có hành vi trốn tránh trách nhiệm, chiếm dụng vốn của doanh nghiệp. Đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật sớm vào cuộc làm sáng tỏ những hành vi trên, đảm bảo quyền lợi cho Công ty Nam Phong, không để có thêm những doanh nghiệp làm ăn chân chính bị sa bẫy...

Doanh nghiệp & Hội nhập sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhóm PVPL