Công an Đà Nẵng triệt phá dự án tiền ảo "ma" lừa nhà đầu tư gần 2.000 tỷ đồng

Bị can Huỳnh Đức Vân (thứ 3 từ phải sang) cùng các bị can liên quan trong vụ án lừa đảo đa cấp tiền ảo tại cơ quan Công an TP.Đà Nẵng. Ảnh TNO

Ngày 16/12, Công an TP.Đà Nẵng thông báo đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng, đứng đầu là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, ngụ tại P.Hòa Cường, Đà Nẵng).

Qua điều tra, từ năm 2020, Huỳnh Đức Vân cùng các đồng phạm tại TP.HCM đã lập ra một dự án tiền ảo "ma" mang tên DRK. Dự án này không có bất kỳ cơ sở pháp lý hay giá trị công nghệ thực tiễn nào, nhưng lại được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội với nhiều thông tin sai lệch, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư tham gia.

Bằng các chiêu thức truyền thông ảo, hứa hẹn lợi nhuận khủng, nhóm đối tượng đã dễ dàng tạo lòng tin, khiến nhà đầu tư tin rằng DRK là một "cơ hội làm giàu đột phá".

Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được lượng tiền lớn từ nhà đầu tư, nhóm lừa đảo đã xóa website, fanpage, giải tán các hội nhóm, đồng thời đánh sập toàn bộ hệ thống DRK để chiếm đoạt tiền và chuyển hóa thành tài sản cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định nhóm bị can đã chiếm đoạt: Hơn 1.880 BTC; Trên 37.000 ETH; Gần 2,7 triệu USDT. Tổng giá trị quy đổi tại thời điểm năm 2021 tương đương gần 2.000 tỷ đồng.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, phong tỏa tài sản liên quan với tổng trị giá hơn 600 tỷ đồng để phục vụ điều tra và thu hồi tài sản.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những ai bị hấp dẫn bởi các mô hình đầu tư tiền ảo với lời hứa “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”. Thực tế cho thấy: Hầu hết các mô hình đa cấp tiền ảo không minh bạch, không có cơ sở pháp lý. Đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý tham lợi, sử dụng truyền thông mạng xã hội để đánh bóng thương hiệu ảo. Khi đã gom đủ tiền, toàn bộ hệ thống có thể "bốc hơi" chỉ sau một đêm.

Công an TP.Đà Nẵng đề nghị các nạn nhân của vụ việc liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tại 47 Lý Tự Trọng, P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng để trình báo, phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, những người có liên quan trong vụ án được khuyến khích sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.