Bắt tạm giam Tổng giám đốc Phúc Lâm Petro liên quan trong vụ 200 triệu lit xăng giả
- Pháp luật doanh nghiệp
- 18:00 07/04/2021
DNHN - Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Trần Huy Lập - Tổng giám đốc Phúc Lâm Petro - để điều tra về hành vi buôn lậu.
Mở rộng điều tra chuyên án 920G về triệt phá đường dây buôn lậu, pha chế và mua bán xăng giả, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng thuộc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (Phúc Lâm Petro).
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Trần Huy Lập (SN1960, thường trú tại số 38/30, Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), là Tổng giám đốc Phúc Lâm Petro để điều tra về hành vi buôn lậu.
Được biết, Phúc Lâm Petro do Trần Huy Lập làm Tổng giám đốc, đăng ký lần đầu vào ngày 31/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 29/6/2020 và có trụ sở tại 60A, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP. Hồ Chí Minh với vốn đầu tư 153 tỷ đồng. Phúc Lâm Petro có 6 cổ đông.
Như Doanhnghiephoinhap.vn đã thông tin, hôm 6/2, Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án. Tiếp đó, ngày 10/2, sau khi có kết quả giám định các mẫu xăng trong chuyên án 920G do Phan Thanh Hữu cầm đầu đều là giả, Công an Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 đối tượng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi “buôn lậu”, “sản xuất, buôn bán hàng giả”, “mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Tiếp đến ngày 18/2, trong quá trình thực hiện chuyên án 920G buôn lậu, sản xuất xăng giả, đơn vị này đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, trú tại Cần Thơ) - “ông trùm” trong đường dây mua - bán hoá đơn giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.
Hiện chuyên án đang được cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Hà An
Tin liên quan
- Bắc Giang: Công bố danh sách những dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng
- Quảng Yên: Dự án bị thu hồi vẫn xuất hiện tình trạng rao bán
- Khởi tố và bắt tạm giam 33 bị can trong vụ làm giả, mua bán 200 triệu lít xăng
- Phá chuyên án 920G sản xuất và buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng giả xăng giả, bắt thêm “ông trùm” Lê Thanh Trung
Đọc thêm Pháp luật doanh nghiệp
Kiến nghị xem xét bãi bỏ các thủ tục hợp quy thức ăn chăn nuôi
Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Thuốc thú y Việt Nam cho rằng các quy định hợp quy thức ăn chăn nuôi hiện tồn tại rất nhiều bất cập, gây ảnh hưởng tiêu cực tới doanh nghiệp và bà con nông dân.
Mạnh tay phạt Dược phẩm Khang Hải vì quảng cáo TPBVSK trái luật
Cục An toàn thực phẩm xác định Công ty TNHH Dược phẩm Khang Hải quảng cáo TPBVSK Khớp Khang Hải vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.
Ngày 5/5 mở phiên xét xử vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường
Thông tin từ TAND TP. Hà Nội cho hay, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, xét xử vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật...
Đà Nẵng: Bắt Giám đốc công ty lấy sổ đỏ của người khác đem cầm 8 tỷ đồng
Chiều 17/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Lâm Xinh (SN 1984, trú đường Phan Bá Vành, Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an Hà Nội thu giữ 13.900 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử, có giá trị hàng tỷ đồng.
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội (QLTT) thu giữ 13.900 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử, có giá trị hàng tỷ đồng.
TP. Móng Cái: Phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả thương hiệu nổi tiếng
Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh phát hiện 2 kho hàng tại Tp. Móng Cái chứa hơn 5.200 sản phẩm giả nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 350 triệu đồng.
Ẩn số đằng sau Công ty CP Thương mại Dịch vụ Ngọc An bị phong tỏa tài khoản?
Ngày 07/04/2021, Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) ký Quyết định yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ngọc Anh tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng.
Doanh nghiệp "ngó lơ" quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu 72 xe ô tô đã qua sử dụng
Năm 2021, theo cam kết tại Hiệp định CPTPP, Bộ Công Thương tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu 72 xe ô tô đã qua sử dụng.
Nỗ lực chống tham nhũng khiến tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp giảm đáng kể
Số liệu từ điều tra PCI-FDI 2020 một lần nữa khẳng định tính vững chắc của các thành quả này trên nhiều lĩnh vực. Doanh nghiệp FDI cho biết đã phải chi trả chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục đất đai đã giảm ở mức cao gần 23% năm 2016 xuống 10% trong năm 2020.
Vụ 200 triệu lít xăng giả: Bắt tạm giam Giám đốc Petrolimex Long An
Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lương Đình Tiến - Giám đốc Petrolimex Long An để điều tra về hành vi buôn lậu.