Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Quý (SN1984; ngụ 17 Đặng Dung, phường Đông Ba, TP. Huế).
Đến thời điểm bị khởi tố, bắt giam, đối tượng Nguyễn Đình Quý là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Minh Quang (có trụ sở thôn Thọ Bình, xã Bình Thành, TX. Hương Trà, Thừa Thiên Huế), Quý bị bắt về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2016, Nguyễn Đình Quý thành lập Doanh nghiệp tư nhân Minh Quang. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực cưa, xẻ, bào gỗ rừng trồng và bảo quản gỗ, do chính Quý làm Giám đốc. Từ đó, Quý đặt in và đăng ký phát hành 20 cuốn hóa đơn giá trị gia tăng (tương ứng 1000 số) với Cơ quan Thuế.
Chưa dừng lại ở đó, tháng 3/2018, Quý sử dụng Chứng minh nhân dân của bố đẻ là Nguyễn Đình Tùng để thành lập và điều hành Công ty TNHH MTV 29 (trụ sở tại 104 Lê Công Hành, phường An Tây, TP. Huế). Sau đó, Quý tiếp tục đặt in và đăng ký phát hành 10 cuốn hóa đơn GTGT (tương ứng 500 số) với Cơ quan Thuế.
Đáng nói là trong suốt quá trình hoạt động, Công ty TNHH 129 không có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ gì.
Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 12/2019, với tư cách là chủ doanh nghiệp Minh Quang và là người điều hành Công ty TNHH MTV 129, Quý đã bán trái phép 116 hóa đơn giá trị gia tăng ghi sẵn nội dung (trong khi thực tế không có giao dịch hàng hóa) cho 19 doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng trị giá 17 tỷ đồng.
Sau khi khởi tố và bắt tạm giam, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện khám xét chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng Quý và thu giữ các tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Phương Ngân
