Trang web https://cmegroup.com.vn bị tố vi phạm pháp luật

Nội dung tố giác của MXV cụ thể như sau:

Website https: cmegroup.com.vn vi phạm pháp luật khi tổ chức giao dịch các sản phẩm, dịch vụ mà chưa đáp ứng các điều kiện, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thực hiện.

Theo Điều 112, 119, 124, 131 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, chỉ các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cá công ty tài chính mới được cung cấp dịch vụ về giao dịch lãi suất, ngọai hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác. Việc Website https: cmegroup.com.vn/ thực hiện hoạt động giao dịch các sản phẩm tiền tệ, ngoại hối lãi suất, cổ phiếu, thị trường OTC… khi chưa đáp ứng các điều kiện và chưa có giấy phép họat động theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, Luật Các tổ chức tín dụng 2024, đã vi phạm các quy định của pháp luật các tổ chức tín dụng; ảnh hưởng nghiêm trọng đến họat động quản lý tài chính, tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 ( sửa đổi, bổ sung năm 2022).

Bên cạnh đó, Website https:cmegroup.com.vn/ tổ chức giao dịch cổ phiếu, chứng khoán khi không đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020. Luật Chứng khoán quy định việc cung cấp các dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là họat độngphải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; thực hiện môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán là một nghiệp vụ của công ty chứng khoán phải được cấp phép theo quy định tại Điều 72 Luật này. Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chỉ các công ty phát hành cổ phiếu để chào bán hoặc các công ty đại chúng nêm yết cổ phiếu theo pháp luật chứng khoán mới được thực hiện giao dịch để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Viêt Nam (MXV) có văn bản gửi cơ quan chức năng, tố giác về các hành vi vi phạm pháp luật của (Website) Trang thông tin điện tử https:cmegroup.com.vn/

Website https:cmegroup.com.vn/ tổ chức giao dịch các sản phẩm hàng hóa như ngô, đậu nành, lúa mì, bạc, bạch kim, dầu thô, xăng…là vi phạm các quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. Để tổ chức giao dịch các sản phẩm hàng hóa này, doanh nghịêp phải đáp ứng các điều kiện và phải có giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa hoặc trở thành Thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa theo quy định cua Luật Thương mại 2005, Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/206 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 9/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Trong khi đó, Website https:cmegroup.com.vn/ chưa hề đáp ứng các điều kiện được quy định tại các văn bản nêu trên. Hành vi tổ chức giao dịch những sản phẩm hàn hóa của Website này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa và ảnh hưởng đến thị trường giao dịch hàng hóa của Việt Nam.

Tiền điện tử (tiền ảo, bitcoin) chưa được pháp luật cho phép thanh toán, giao dịch tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 80/2216/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/ND-CP ngày 22/1/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, Website https:cmegroup.com.vn/ đã tổ chức, mời gọi cá nhân, doanh nghiệp giao dịch các sản phẩm này một cách công khai, bất hợp pháp. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quản lý nhà nước đố với hoạt động tổ chức, quản lý và giám sát trên hệ thống thanh toán, giao dịch trên thị trường.

Website https: cmegroup.com.vn vi phạm pháp luật các tổ chức tín dụng, pháp luật hình sự khi kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia gửi tiền, nạp tiền và hứa hẹn trả thưởng.

Website https cmegroup.com.vn/ đã đăng tải bài viết kêu gọi tổ chức, cá nhân gửi tiền, nạp tiền, đồng thời cam kết, hứa hẹn trả thưởng theo từng mức tiền gửi. Theo Khoản 2 Điều 15 Luật Các tổ chức tín dụng 20124, tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị cấm thực hiện hoạt động ngân hàng, trong đó có họat động nhận tiền gửi. Trường hợp có thu tiền của khách hàng và hứa trả lãi nhưng không có hoạt động knh doanh hợp pháp tương ứng là dấu hiệu cấu thành tội phạm về tội Lừa đảo chiếm đọat tài sản (Điều 174) hoặc tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175) theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

Trang thông tin điện tử https:cmegroup.com.vn/ đã giả mạo một tổ chức quốc tế để thự hiện hành vi bất hợp pháp tại Việt Nam.

Website https cmegroup.com.vn/ đã giả mạo Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (tên tiếng Anh là Chiago Mercatile Exchange- CME Group) thông qua các kênh thông tin là http://cmegroup.com.vn/ và hòm thư điện tử cmegroupgolobalcenter@cmegoup.com.vn nhằm thực hiện các hoạt động chào, mời tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dich hàng hóa. Website https cmegroup.com.vn/ đã hoat động thường xuyên liên tục từ năm 2024 đến nay với nhiều thông tin, nội dung giả mạo, vi phạm pháp luật được đăng tải. Tại bài viết: “Kỷ niệm 10 năm thành lập sàn giao dịch hàng hoá Chicago 2015” đã thể hện một số loạt tương tác từ ngày 12/9/2024.

Ngay khi phát hịên thông tin giả mạo, MXV đã liên hệ với đối tác Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CME Group) tại Hoa Kỳ để hỏi về tính xác thực của các kênh thông tin trên. CME Group đã phản hồi rằng, hiện nay CME Group không có bất kỳ hiện diện thương mại (chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tổ chức đại diện khác hoạt động tại thị trường Việt Nam) và không có trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt. CME Group chỉ có một trang thông tin điện tử hoạt động chính thức và duy nhất là: https www.cmegroup.com. CME khẳng định trang thông tin trên là Website giả mạo của bên thứ ba và đã triển khai các biện pháp kiểm soát trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo hộ thương hiệu. Đồng thời CME Group đề nghị MXV hỗ trợ có thông báo kịp thời đối với cơ qan quản lý nhà nước của Việt Nam.

Văn bản của MXV nhấn mạnh, hiện nay, tại thị trường Việt Nam, MXV là Sở giao dịch hàng hóa duy nhất có quan hệ liên thông với CME Group (việc liên thông giữa Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam với Sở giao dịch hàng hóa tại nước ngoài phải làm thủ tục thông báo và báo cáo định kỳ với Bộ Công Thương). CME Group là tập đoàn sở hữu và vận hành các sản giao dịch hàng đầu thế giới, là đối tác đóng vai trò quan trọng đối với thị trường hàng hóa Việt Nam. Do vậy, việc mạo danh CME Group của các đối tượng xấu tại thị trường Việt Nam sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của thị trường nói chung và của khách hàng, nhà đầu tư nói riêng trong lĩnh vực mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời đối với cá nhân, tổ chức trực tiếp sở hữu, vận hành Website trên, hạn chế những thiệt hại, ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân, tổ chức và thị trường Việt Nam.