Quảng Trị: Triệt xóa các đường dây tội phạm công nghệ cao, giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Trị liên tiếp đấu tranh, triệt xóa thành công nhiều chuyên án lớn, trong đó nổi bật là các đường dây cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc trực tuyến với quy mô đặc biệt lớn.

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua mạng với lãi suất tới hơn 600%/năm

Ngày 6/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do một nhóm đối tượng ngoài tỉnh cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1999, trú phường Tùng Thiện, TP Hà Nội) là đối tượng chủ mưu, lợi dụng môi trường mạng để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi. Nhóm đối tượng đã lập website 1gold.biz làm công cụ quản lý, theo dõi các khoản vay, phân quyền chặt chẽ cho từng thành viên, đồng thời sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, tìm kiếm người vay và điều hành hoạt động cho vay trên diện rộng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng phạm tổ chức cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với mức lãi suất từ 365% đến trên 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Tuấn cùng các đối tượng Khuất Kiều Quý, Lê Quang Điệp, Man Viết Nhất và Lê Văn Thắng (cùng trú tại phường Tùng Thiện, Hà Nội) đã tổ chức cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với mức lãi suất từ 365% đến trên 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, đây là ổ, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, ứng dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm pháp, cho thấy xu hướng các loại tội phạm truyền thống đang dịch chuyển mạnh sang môi trường số.

Xóa đường dây cá độ bóng đá trực tuyến với tổng giao dịch khoảng 350 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã triệt xóa thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 350 tỷ đồng.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện đường dây này hoạt động thông qua các website cá độ trực tuyến. Các đối tượng tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, lập hàng trăm tài khoản để phục vụ người chơi trên toàn quốc; đồng thời sử dụng VPN, IP ảo và thậm chí IP nước ngoài nhằm che giấu danh tính và hành vi vi phạm pháp luật.

Đối tượng Lê San U cùng các đồng phạm quản lý đường dây cá độ sử dụng công nghệ cao, hoạt động liên tỉnh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng cầm đầu là Lê San U khai nhận đã sử dụng tài khoản tổng để tạo lập nhiều tài khoản cấp dưới giao cho các đại lý. Người chơi cá cược chủ yếu vào các giải bóng đá lớn như Ngoại hạng Anh và Champions League. Hàng tuần, đối tượng này tổng hợp kết quả thắng thua và thực hiện việc thanh toán với các đại lý. Trong khi đó, Trần Văn Dương – một đại lý cấp dưới – sau khi nhận tài khoản từ Lê San U đã tiếp tục tạo các tài khoản con, nâng giá để hưởng chênh lệch.

Đây được xác định là đường dây cá độ sử dụng công nghệ cao, hoạt động liên tỉnh với phương thức tinh vi. Ban chuyên án đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, bóc gỡ toàn bộ hệ thống. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay, tổng số tiền giao dịch của đường dây lên tới khoảng 350 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.