Tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá một ổ nhóm gồm 33 đối tượng có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo, cùng 17 đối tượng là quản lý và nhân viên có vai trò giúp sức tích cực.
 |
| Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo. |
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 đối tượng liên quan còn lại để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Núp bóng doanh nghiệp truyền thông để vận hành dịch vụ trái phép
Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo đăng ký ngành nghề kinh doanh hợp pháp về cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm (SEO) và tăng lưu lượng truy cập cho các website. Tuy nhiên, trên thực tế, đối tượng khách hàng trọng điểm mà công ty này hướng tới là các nền tảng có nội dung vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trang web tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến.
 |
| 17 người khác là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo. |
Để gia tăng khả năng tiếp cận người dùng cho các đối tác này, Phạm Ngọc Mạnh đã chỉ đạo các bộ phận chuyên trách xây dựng hệ thống kỹ thuật phức tạp nhằm tạo hàng loạt liên kết ngược (backlink), biên tập bài viết và tối ưu hóa nội dung quảng bá trên không gian mạng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy doanh nghiệp này tổ chức bộ máy hoạt động tương đối chuyên nghiệp, phân tách thành nhiều phòng ban chuyên biệt như: Marketing, Chăm sóc khách hàng, SEO, IT và quản trị Backlink.
Sử dụng tiền kỹ thuật số để che giấu dòng tiền
Nhằm qua mặt cơ quan chức năng và thực hiện hành vi rửa tiền, Phạm Ngọc Mạnh không sử dụng hệ thống ngân hàng thương mại thông thường mà thiết lập 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng đồng USDT từ khách hàng. Cũng rất tinh vi, đối với nhân sự nội bộ, ban giám đốc công ty áp dụng hình thức chi trả lương trực tiếp bằng tiền mặt nhằm xóa mọi dấu vết giao dịch tài chính.
 |
| Loạt tang vật bị Cơ quan Công an thu giữ trong quá trình phá án. |
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, chỉ tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, doanh nghiệp này đã thu lợi bất chính khoảng 3,7 tỷ đồng. Nguồn thu này đến từ việc thực hiện chiến dịch truyền thông và nâng thứ hạng tìm kiếm cho các hệ thống vi phạm, trong đó cơ quan chức xác định có 22 website cờ bạc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các địa điểm làm việc của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng tiền mặt cùng tài sản quy đổi từ tiền điện tử, 1 sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng, 29 hệ thống máy tính và 41 điện thoại di động thông minh.
Theo đánh giá từ Công an TP. Hà Nội, vụ án là minh chứng cho thấy sự dịch chuyển phương thức phạm tội của các đường dây cờ bạc khi có sự tham gia của các đơn vị am hiểu công nghệ. Đây cũng là lời cảnh báo có tính định hướng đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông số; mọi hành vi lợi dụng dịch vụ mạng để tiếp tay, quảng bá cho các nền tảng độc hại, đánh bạc trực tuyến đều sẽ bị xử lý nghiêm minh nhằm bảo đảm an ninh và an toàn không gian mạng quốc gia.
