Thứ sáu 04/07/2025 08:26
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Tiền kỹ thuật số có thể là vỏ bọc cho lừa đảo

12/10/2020 00:00
Hàng nghìn tỷ đồng thiệt hại sau mỗi vụ lừa đảo đầu tư đa cấp vào tiền kỹ thuật số, thế nhưng không ít các nhà đầu tư vẫn lao vào như "thiêu thân".

Chỉ trong chưa đầy một năm qua đã xảy ra hàng loạt vụ lừa đảo đầu tư vào tiền kỹ thuật số như mô hình đầu tư tiền kỹ thuật số AOC, iFan, Pincoin... gây thiệt hại lên đến con số hàng nghìn tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Gần đây nhất là vụ lừa đảo của Sky Mining (thông qua dạng máy đào tiền ảo) ước tính cũng gây thiệt hại hơn 700 tỷ đồng.

Vụ lừa đảo đầu tư vào tiền kỹ thuật số của Sky Mining gây thiệt hại hơn 700 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: KT).

Theo tạp chí Finder, chỉ riêng việc đầu tư vận hành máy đào bitcoin ở Việt Nam tại thời điểm này cũng khó đạt lợi nhuận chứ chưa kể đến những mô hình đa cấp kim tự tháp thiếu hiệu quả như Sky Mining khi phải chia sẻ lợi nhuận "khủng" với các nhà đầu tư khác.

Giới chuyên gia nhận định, hầu hết các mô hình đầu tư tiền kỹ thuật số AOC, iFan, Pincoin... đều là dạng biến tướng đa cấp, không chỉ thiệt hại về tiền của mà còn gây nhiều hệ lụy. Trong đó, vụ kinh doanh đa cấp tiền kỹ thuật số iFan đã bị cơ quan chức năng đưa ra khởi tố.

Thế nhưng, dường như những thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của hàng chục nghìn nhà đầu tư cũng không đủ sức răn đe, cảnh báo. Hiện vẫn có nhan nhản dự án dựa trên cái gọi là đầu tư tiền kỹ thuật số hay sàn giao dịch kỹ thuật số liên tục ra đời.

Anh Hồ Trường Giang, một nhà đầu tư tiền kỹ thuật số chia sẻ, hiện nay có rất nhiều các nhóm kín trên các nền tảng mạng xã hội hoặc diễn đàn kêu gọi đầu tư, kinh doanh tiền kỹ thuật số, bất chấp những lời cảnh báo hay biến tướng hình thức đầy rủi ro, thu hút không ít nhà đầu tư tham gia.

"Họ thường dùng lợi nhuận với giá trị cực cao để thu hút, khiến lòng tham của con người dễ nổi lên. Thêm nữa là kiến thức về tiền kỹ thuật số của các nhà đầu tư Việt khá hạn chế trong khi lợi nhuận hứa hẹn lại quá dễ dàng", anh Giang cho biết.

Ngay trong vụ việc Sky Mining, nhà đầu tư bị che mờ mắt bởi khoản lãi suất cao đến 300%/năm. Hậu quả nhãn tiền không chỉ thiệt hại kinh tế mà còn kéo theo một loạt các hệ lụy như gây tâm lý xã hội nặng nề, làm giảm sút niềm tin của người dân, doanh nghiệp...

Hàng trăm loại tiền kỹ thuật số biến mất sau khi ra đời vài tháng đến 1 năm. (Ảnh: Tạp chí Bitcoin).

Theo thống kê của các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới như Binance, OKEx, Coinmarketcap... đã có hàng trăm loại tiền kỹ thuật số biến mất sau khi ra đời vài tháng đến 1 năm và hàng trăm loại tiền kỹ thuật số khác sụt giảm giá trị. Ngay cả những đồng tiền kỹ thuật số được công nhận giá trị trên toàn thế giới như bitcoin, ethereum... cũng lên xuống thất thường tùy thuộc rất nhiều yếu tố.

Thống kê của cảnh sát quốc tế cũng cho thấy, trong số những vụ phát hành tiền kỹ thuật số trên thế giới có tới 90% là lừa đảo. Thống kê của Google cũng thể hiện số lượng người tìm kiếm từ khóa liên quan đến bitcoin đã giảm hàng chục lần trong thời gian gần đây.

Ethereum World News đánh giá, vụ việc Sky Mining tại Việt Nam một lần nữa chỉ ra mặt trái của tiền kỹ thuật số là sự thiếu vắng hành lang pháp lý, một chuẩn mực chung cho quản lý tiền kỹ thuật số trên khắp thế giới.

Cùng với sự thiếu kiến thức của nhà đầu tư, tiền kỹ thuật số dễ dàng trở thành phương tiện và vỏ bọc cho những vụ lừa đảo với quy mô ngày càng lớn.

Hiện nay, tại Việt Nam chưa có cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý thích đáng các vụ việc lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số cũng như chưa có khung pháp lý để quản lý chặt chẽ, tránh các vụ việc tương tự xảy ra.

Vân Anh/VoV.vn

Tin bài khác
Đà Nẵng: Cảnh báo tình trạng cho thuê nhà xưởng trái phép trong khu công nghiệp

Đà Nẵng: Cảnh báo tình trạng cho thuê nhà xưởng trái phép trong khu công nghiệp

Tình trạng cho thuê trái phép nhà xưởng trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đang diễn ra âm thầm, đe dọa an toàn lao động, méo mó môi trường đầu tư và thất thu ngân sách.
Thu hồi 7 sản phẩm, ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố của Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam vì sai phạm

Thu hồi 7 sản phẩm, ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố của Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam vì sai phạm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 7 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, với lý do công thức sản phẩm không đúng so với hồ sơ đã công bố, nhãn mác không đáp ứng quy định hiện hành.
Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP

Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP

Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về việc đăng ký doanh nghiệp, trong đó có những quy định mới liên quan đến hộ kinh doanh và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
Quyền sở hữu trí tuệ và phân chia lợi nhuận trong dự án PPP

Quyền sở hữu trí tuệ và phân chia lợi nhuận trong dự án PPP

Ngày 1/7/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 180/2025/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hợp tác công tư (PPP) quy định cụ thể về quyền sở hữu trí tuệ, quyền quản lý dữ liệu và cơ chế phân chia lợi nhuận trong các dự án hợp tác giữa Nhà nước và khu vực tư nhân.
Từ tháng 7/2025, cán bộ, công chức bị cấm 6 nhóm hành vi vi phạm

Từ tháng 7/2025, cán bộ, công chức bị cấm 6 nhóm hành vi vi phạm

Luật Cán bộ, công chức sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/6/2025, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Luật mới quy định rõ 6 nhóm hành vi mà cán bộ, công chức không được làm, với mục tiêu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính.
Bắt Giám đốc Công ty Athena Việt Nam sản xuất gần 14.000 mỹ phẩm giả tại Phú Thọ

Bắt Giám đốc Công ty Athena Việt Nam sản xuất gần 14.000 mỹ phẩm giả tại Phú Thọ

Công ty Athena Việt Nam bị phát hiện sản xuất và đưa ra thị trường gần 14.000 sản phẩm mỹ phẩm giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Công khai 286 doanh nghiệp nợ thuế hơn 840 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc cũ

Công khai 286 doanh nghiệp nợ thuế hơn 840 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc cũ

Tính đến hết tháng 5/2025, Chi cục Thuế khu vực VIII (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ) đã công khai danh sách 286 người nộp thuế đang nợ tổng cộng hơn 841,9 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu ngân sách.
Từ ngày 1/7/2025, nhiều chính sách mới liên quan đến đời sống người dân có hiệu lực

Từ ngày 1/7/2025, nhiều chính sách mới liên quan đến đời sống người dân có hiệu lực

Hôm nay (ngày 1/7), nhiều chính sách mới liên quan thiết thực đến đời sống người dân bắt đầu có hiệu lực.
Nhìn lại vụ triệt phá cơ sở sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả tại Triệu Sơn (Thanh Hóa)

Nhìn lại vụ triệt phá cơ sở sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả tại Triệu Sơn (Thanh Hóa)

Vừa qua, sau một thời gian theo dõi, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn do đối tượng Nguyễn Thị Dung (sinh 1985) làm chủ.
Phạt 356 triệu đồng Công ty Tạng Kiều Đường do gian lận và kinh doanh hàng lậu

Phạt 356 triệu đồng Công ty Tạng Kiều Đường do gian lận và kinh doanh hàng lậu

UBND tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt hơn 350 triệu đồng đối với Công ty TNHH TM XNK Tạng Kiều Đường vì hàng loạt sai phạm trong kinh doanh thực phẩm và mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ hoạt động sản xuất thực phẩm trong 2 tháng.
Bộ Y tế “tuýt còi” fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”

Bộ Y tế “tuýt còi” fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”

Cục An toàn thực phẩm (ATTP, Bộ Y tế) vừa gửi công văn yêu cầu xử lý vi phạm quảng cáo của fanpage mang tên “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng” .
TP. Hồ Chí Minh siết chặt hoạt động quảng cáo trực tuyến của KOL, người nổi tiếng

TP. Hồ Chí Minh siết chặt hoạt động quảng cáo trực tuyến của KOL, người nổi tiếng

Thời gian qua , việc nghệ sĩ, KOL quảng cáo sai sự thật đang gây hậu quả nghiêm trọng cho người tiêu dùng và môi trường thông tin. Hành lang pháp lý mới cùng với sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng là điều hết sức cần thiết, vừa để bảo vệ người tiêu dùng, vừa để làm trong sạch môi trường quảng cáo trực tuyến.
Từ 1/7 Việt Nam còn 10 tội danh chịu án tử hình

Từ 1/7 Việt Nam còn 10 tội danh chịu án tử hình

Từ ngày 1/7/2025, Việt Nam chính thức giảm số lượng tội danh có thể áp dụng án tử hình từ 18 xuống còn 10, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vừa được Quốc hội thông qua.
Động thái mới của Bộ Công Thương sau vụ dầu ăn chăn nuôi thành thực phẩm cho người

Động thái mới của Bộ Công Thương sau vụ dầu ăn chăn nuôi thành thực phẩm cho người

Sau vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dầu ăn chăn nuôi thành thực phẩm cho người, Bộ Công Thương đã chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra diện rộng các cơ sở sản xuất dầu ăn trên phạm vi toàn quốc.
Cảnh báo giả danh trung tâm đăng kiểm yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng

Cảnh báo giả danh trung tâm đăng kiểm yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát đi cảnh báo khẩn về việc xuất hiện các cuộc gọi lừa đảo, giả danh cán bộ của Cục nhằm chiếm đoạt tài sản người dân thông qua việc yêu cầu chuyển tiền và cài đặt ứng dụng trên điện thoại. Hình thức lừa đảo này đang có dấu hiệu lan rộng và gây thiệt hại thực tế.