Thứ ba 06/05/2025 16:34
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Lỗ hổng trong việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp- Bài 4: Công ty Tây Hồ bán trái phép 43 lô đất, có dấu hiệu bỏ ngoài sổ sách hơn chục tỷ đồng

16/11/2021 09:25
Phớt lờ thông báo của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh về 43 lô đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng tại Dự án KĐT mới Quế Võ, Công ty Tây Hồ vẫn chuyển nhượng đối với những lô đất này và bỏ ngoài sổ sách hạch toán kế toán số tiền thu được hơn chục tỷ

Chuyển nhượng đất nền khi chưa đủ điều kiện

Đối với 118 lô đất của dự án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận QSD đất, bằng văn bản số 211/TB-STNMT ngày 13/9/2017, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Ninh chỉ rõ, có 75 lô đất đã đủ điều kiện chuyển nhượng QSD đất. Như vậy, trong số 118 lô đất nêu trên có 43 lô đất còn lại chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Lý do được xem xét đến là do Công ty Tây Hồ chưa xây dựng phần thô và chưa hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài theo Công văn số 209/SXD-QLN ngày 22/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.

Phớt lờ 02 văn bản của Sở Tài nguyên & Môi trường và văn bản của Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Ninh nêu trên, Công ty Tây Hồ mà trực tiếp là ông Phan Việt Anh- Phó Tổng Giám đốc được sự ủy quyền của ông Tân Tú Hải -Tổng Giám đốc đã ký hàng loạt các hợp đồng mua bán nhà ở đối với 43 lô đất này. Cụ thể, theo các bảng danh mục xuất hóa đơn do ông Nguyễn Tấn Hoàng-Trưởng phòng Kinh doanh (nay là Chủ tịch HĐQT-PV) ký, năm 2017 Công ty Tây Hồ đã ký 20 Hợp đồng mua bán nhà ở, năm 2018 ký 2 Hợp đồng mua bán nhà ở với Công ty CP kinh doanh BĐS Tây Hồ do bà Chu Thị Ngọc Ngà là Tổng Giám đốc (bà Ngà đồng thời là Trưởng ban Kiểm soát của Công ty Tây Hồ-PV), năm 2019 ký nốt 21 Hợp đồng mua bán nhà ở đối với các lô đất còn lại trong số 43 lô đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nêu trên.

Văn bản số 76/BC-STNMT của Sở TNMT tỉnh Bắc Ninh thể hiện đất liền kề có giá từ10.346.000 đồng/m2 đến14.632.200 đồng/m2; đất biệt thự có giá 10.842.429 đồng/m2 đến11.926.671 đồng/m2.

Hoạt động này của Công ty tây Hồ có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Khoản 2 Điều 5 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Tuy nhiên, trong các văn bản của công ty gửi các cơ quan chức năng và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP, Công ty Tây Hồ vẫn liên tục khẳng định chỉ ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nên không có vi phạm gì, thậm chí còn cho rằng báo chí đã đăng tải sai sự thật về việc chuyển nhượng 43 lô đất này.

Dấu hiệu gây thiệt hại gần 174 tỷ đồng và thu tiền nhưng để ngoài sổ sách

Như các bài trước đã đăng tải, đối với 118 lô đất tổng diện tích gần 3ha này, cuối năm 2017 Công ty Tây Hồ bán ra với giá 5.400.000đồng/m2 đất liền kề, 4.500.000 đồng/m2 đất biệt thự. Đây là giá “rất mềm” một cách bất thường, thậm chí thấp hơn nhiều giá bán công ty xây dựng trước đó 6 năm (năm 2011 công ty đã định giá bán theo Thông báo công khai số 284/CT-PKDN ngày 22/8/2011) và giá bán của các giao dịch đã thành công ở cùng thời điểm và cùng khu vực. Ngoài ra, việc xây dựng giá bán này, công ty cũng không thuê đơn vị vị thẩm định giá, không thông qua Đại hội đồng cổ đông và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP là đơn vị sở hữu 50,09% vốn tại Công ty Tây Hồ.

Theo nội dung trình bày ý kiến của cổ đông gửi cho Tòa án TP Hà Nội năm 2019, trong 118 lô đất này có 52 lô biệt thự = 21.394,2 m2; 66 lô đất liền kề = 7.721 m2, như vậy 118 lô đấy này có tổng giá trị là (21.394,2 m2x4.500.000 đ/m2) + (7.721m2 x 5.400.00 đ/m2) =137.967.300.000 đồng. Cũng với cách tính này, nếu công ty bán với giá thị trường vào thời điểm cuối năm 2017 như văn bản số 76/BC-STNMT của Sở Tài nguyên &Môi trường tỉnh Bắc Ninh ngày 18/3/2019 là 10.346.000 đồng/m2 đất liền kề ở vị trí xấu nhất (vị trí đẹp nhất là 14.632.200 đồng/m2) và 10.842.429 đồng/m2 đất biệt thự ở vị trí xấu nhất (vị trí đẹp nhất là 11.926.671 đồng/m2) thì số tiền sẽ thu được ít nhất là 311.846.560.511,8 đồng.

Theo cách tính này, với kiểu “thuận tay” áp giá “rất mềm” như trên đã có dấu hiệu gây thiệt hại ít nhất khoảng 173.879.260.511,8 đồng (gần 174 tỷ đồng-PV) cho nhà nước và cổ đông của Công ty Tây Hồ. Nhưng điều khó hiểu là, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ý kiến “phàn nàn” gì về những dấu hiệu thất thoát này (?) khiến các cổ đông khác phải tốn giấy mực, công sức để tố cáo và cơ quan Cảnh sát Điều tra đã vào cuộc để làm rõ trắng đen.

Hợp đồng mua bán nhà ở ngày 20/9/2017 và Hóa đơn GTGT ngày 13/12/2018.

Một vấn đề nữa liên quan đến 118 lô đất, trong đó có 43 lô đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Nhưng để mua được các lô đất này, người mua phải nộp số tiền rất lớn cho các “cò đất” và chênh lệch trên dưới một tỷ đồng mỗi lô so với số tiền ghi trong hóa đơn GTGT do Công ty Tây Hồ xuất ra. Đáng lưu ý, ngay sau khi ký hợp đồng đối với các lô đất này, người mua đã phải nộp ngay một khoản tiền tương đương giá trị diện tích đất theo hợp đồng, số tiền còn lại sẽ tiếp tục nộp theo tiến độ xây dựng công trình nhà ở. Nhưng phải một năm sau, công ty mới xuất hóa đơn GTGT, số tiền ghi trong hóa đơn lại thấp hơn số tiền người mua phải bỏ ra trên dưới một tỷ đồng mỗi căn.

Cụ thể như trường hợpông Trần Văn Hải mua lô đất ô số 5 diện tích 511 m2, ông Hải nộp cho bà Nguyễn Thị Hương Giang (không phải cán bộ nhân viên của Công ty Tây hồ-PV) số tiền là 2.785.000.000 đồng (xấp xỉ 5.450.000 đồng/m2-PV) ngay tại Công ty Tây Hồ. Liền sau đó, Công ty Tây Hồ đã ký Hợp đồng mua bán nhà ở. Hơn một năm sau, Công ty Tây Hồ xuất hóa đơn GTGT ghi giá trị là 1.585.310.000 đồng (tương đương 3.102.000 đồng/m2-PV), tạm thời chưa quan tâm đến số chênh lệch 1.199.690.000 đồng những ai được hưởng lợi, dư luận đặt câu hỏi số tiền 1.585.310.000 đồng trước khi được ghi trong hóa đơn GTGT đã đi những đâu? Tương tự, trường hợp ông Trịnh Đăng Trường mua nhà diện tích 239m2 của dự án, sau khi thống nhất giá với bà Nguyễn Thị Hương Giang, ông Trường đã giao cho bà Giang 2.050.000.000 đồng và được Công ty Tây Hồ ký Hợp đồng, hơn một năm sau, Công ty Tây Hồ mới giao lại Hóa đơn GTGT ghi số tiền chỉ là 1.123.300.000 đồng (tức 4,7 triệu đồng/m2-PV), chênh lệch 926.700.000 đồng và số tiền 1.123.300.000 đồng ghi trong hóa đơn được ai quản lý sử dụng trong hơn một năm?

Tìm hiểu về bất thường này, PV được biết, người mua đã nộp tiền cho “cò”, “cò” nộp tiền cho phòng Kinh doanh của Công ty Tây Hồ lúc đó do ông Nguyễn Tấn Hoàng làm Trưởng phòng (nay là Chủ tịch HĐQT công ty-PV), phòng Kinh doanh có trách nhiệm chuyển bộ hồ sơ hợp đồng sang phòng Kế toán Tài chính để vào sổ sách kế toán và xuất hóa đơn GTGT theo quy định. Cụ thể, đối với 20 hợp đồng mua bán ký kết năm 2017 tổng giá trị gần 14 tỷ đồng, đến cuối năm 2018 mới xuất hóa đơn GTGT. Dư luận đang đặt câu hỏi số tiền này đã lưu lạc ở những đâu trong năm 2018? Ai đã quản lý sử dụng số tiền này? Ai phải chịu trách nhiệm về việc để ngoài sổ sách này? Có hay không việc vụ lợi khi để tình trạng này xảy ra? Vai trò của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát của công ty như thế nào? Và dư luận cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đối với hàng loạt các vụ việc xảy ra liên tục, có hệ thống, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng của nhà nước và cổ đông như thế nào?

Được biết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP lúc đó là ông Bùi Xuân Dũng (nay là Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động sản thuộc Bộ Xây Dựng), Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP thời kỳ này là ông Đậu Văn Diện (nay ông Diện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP).

Liên quan đến các dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Công ty Tây Hồ, doanhnghiephoinhap.vn đã liên hệ và đặt nội dung làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP về quan điểm, các biện pháp giải quyết của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đối với những diễn biến ngày càng “lộn xộn” tại Công ty Tây Hồ.

Tạp chí sẽ tiếp tục phản ánh về những vấn đề mà dư luận quan tâm liên quan đến Công ty Tây Hồ.

Nhóm PV Pháp luật

Tin bài khác
Thủ tướng Chính phủ: Xử nghiêm vi phạm pháp luật khi kinh doanh vàng

Thủ tướng Chính phủ: Xử nghiêm vi phạm pháp luật khi kinh doanh vàng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vi phạm hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng – lĩnh vực nhạy cảm có tác động lớn đến thị trường tài chính và tâm lý xã hội.
Dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Tăng chế tài chặn thực phẩm giả

Dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Tăng chế tài chặn thực phẩm giả

Dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đề xuất đổi mới cách xác định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chất lượng.
Tăng cường hậu kiểm quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng trên toàn quốc

Tăng cường hậu kiểm quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng trên toàn quốc

Cục An toàn thực phẩm đề nghị công khai, cảnh báo các đường link, địa chỉ vi phạm để người tiêu dùng tránh mua và sử dụng sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng gây ảnh hưởng sức khỏe và kinh tế.
Hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Ngày 5/5/2025, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định số 97/2025/NĐ-CP, quy định cụ thể cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt trong việc huy động và tiếp cận nguồn vốn phát triển dự án.
Biểu mức giá dịch vụ mới và chi tiết cho lĩnh vực chứng khoán

Biểu mức giá dịch vụ mới và chi tiết cho lĩnh vực chứng khoán

Biểu mức giá dịch vụ này áp dụng thống nhất tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), hai Sở Giao dịch con (HNX và HOSE), và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
Hoàn tất phân định thẩm quyền TTHC cấp huyện trước 10/6 để không gián đoạn phục vụ người dân

Hoàn tất phân định thẩm quyền TTHC cấp huyện trước 10/6 để không gián đoạn phục vụ người dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành văn bản số 500/TTg-KSTT ngày 4/5/2025, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, cắt giảm và phân định thẩm quyền giải quyết 346 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc cấp huyện...
Cập nhật quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức từ 15/6/2025

Cập nhật quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức từ 15/6/2025

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nghị định số 19/2020/NĐ- CP liên quan đến việc kiểm tra và xử lý kỷ luật trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định này quy định cụ thể các hình thức kỷ luật áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.
Bộ Y tế siết quản lý mỹ phẩm, thực phẩm chức năng: Nhiều sản phẩm bị thu hồi, xử phạt

Bộ Y tế siết quản lý mỹ phẩm, thực phẩm chức năng: Nhiều sản phẩm bị thu hồi, xử phạt

Bộ Y tế đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo siết chặt công tác kiểm tra, đồng thời phối hợp với các cơ quan như công an, quản lý thị trường và truyền thông để xác minh, xử lý các trường hợp mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc, hoặc gian lận thương mại.
Bộ Tài chính đề xuất cơ chế tài chính hỗ trợ viên chức nghỉ hưu sớm

Bộ Tài chính đề xuất cơ chế tài chính hỗ trợ viên chức nghỉ hưu sớm

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là đề xuất hỗ trợ về nguồn kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt trong trường hợp viên chức, người lao động nghỉ hưu hoặc thôi việc sớm.
Thêm quy định chi phí chuẩn bị mặt bằng vào Luật Đầu tư công sửa đổi

Thêm quy định chi phí chuẩn bị mặt bằng vào Luật Đầu tư công sửa đổi

Tại Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) mới gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về "nhiệm vụ chuẩn bị giải phóng mặt bằng".
Doanh nghiệp bán hàng đa cấp khẩn trương rà soát sản phẩm, hoạt động quảng cáo

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp khẩn trương rà soát sản phẩm, hoạt động quảng cáo

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp cần đảm bảo rằng tất cả sản phẩm trong danh mục kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được công bố theo đúng quy định, lưu hành đúng nội dung đã đăng ký.
Thanh Hóa: Sẽ thanh tra Trung tâm hội nghị Hàm Rồng có tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng

Thanh Hóa: Sẽ thanh tra Trung tâm hội nghị Hàm Rồng có tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng

Ngày 25/4/2025, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa Trịnh Xuân Thúy đã ký công văn số 719/TTTH-P3 “về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác thanh tra”, gửi Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng Khu Kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
Đề xuất bỏ thuế khoán - định hình lại quản lý thuế hộ kinh doanh

Đề xuất bỏ thuế khoán - định hình lại quản lý thuế hộ kinh doanh

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong dự thảo sửa đổi Luật Quản lý thuế là đề xuất bãi bỏ thuế khoán đang được áp dụng cho hàng trăm nghìn hộ kinh doanh trên cả nước.
Những chính sách kinh tế mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2025

Những chính sách kinh tế mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2025

Nhiều chính sách kinh tế mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 5/2025, đáng chú ý là quy định sửa đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng Việt Nam, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội.
Từ tháng 7/2025, nhiều ngân hàng ngừng giao dịch thẻ từ

Từ tháng 7/2025, nhiều ngân hàng ngừng giao dịch thẻ từ

Từ tháng 7/2025, các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank sẽ chính thức ngừng hỗ trợ giao dịch đối với thẻ ATM sử dụng dải từ, nhằm tuân thủ lộ trình chuyển đổi sang thẻ chip theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.