Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 25/4, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo Trần Quí Thanh (SN 1953, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là các bị cáo Trần Uyên Phương (SN 1981, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích (SN 1984).
Theo Hội đồng xét xử, căn cứ vào toàn bộ chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, bị hại và những người liên quan tại tòa đủ cơ sở xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông/bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng nhưng yêu cầu các chủ tài sản phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng cổ phần của dự án, bất động sản, có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì các cha con ông Thanh đã nại ra các lý do bên vay đã vi phạm cam kết để không trả lại tài sản cho chủ tài sản.
Bằng hình thức này, ba cha con ông Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, ông Thanh chiếm đoạt 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.
Hội đồng xét xử nhận định, các giao dịch dân sự về vay tài sản, vay tiền giữa các bị cáo và bị hại là không trái pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc vay tiền và lãi phát sinh, đôi bên đã thỏa thuận tiến hành ký kết các hợp đồng chuyển nhượng tài sản, đây là các hợp đồng giả tạo trái pháp luật.
Sau khi nhận tài sản từ các bị hại là những người vay tiền thì các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt, gây khó khăn, nại ra các lý do, không cho trả tiền gốc... để bên vay không thể trả được, từ đó chiếm đoạt tài sản là số tiền chênh lệch sau khi trừ đi khoản tiền các bị hại đã vay.
Trong vụ án này, bị cáo Trần Quí Thanh có vai trò chính và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt đã nêu trên. Trong đó, bị cáo Trần Uyên Phương đóng vai trò đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của cha mình, phải chịu trách nhiệm với thiệt hại hơn 350 tỷ đồng. Bị cáo Trần Ngọc Bích cũng với vai trò đồng phạm giúp sức làm theo chỉ đạo của cha, chịu trách nhiệm với phần tài sản hơn 600 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác vì động cơ vụ lợi nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Trong đó, bị cáo Trần Quí Thanh,Trần Uyên Phương có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 2 lần trở lên. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Thanh đã trên 70 tuổi nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, các bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, đã tác động người thân bồi thường 183 tỉ đồng, thực tế các bị cáo mới chiếm đoạt được trên giấy tờ, còn các bị hại vẫn đang quản lý, sử dụng tài sản, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện...
Hội đồng xét xử tuyên phạt, bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù giam, Trần Uyên Phương 4 năm tù giam, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung, buộc các bị cáo phải nộp 100 triệu đồng mỗi người để sung công quỹ.
T/H
