Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc đã vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD, trong đó 1,5 tỷ USD đã được vận chuyển ra khỏi Việt Nam và 3 tỷ USD chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Tuy nhiên, luật sư của bà Trương Mỹ Lan cho rằng có những khoản tiền không phải là vận chuyển trái phép qua biên giới.
