Lào Cai tăng cường kiểm soát các giao dịch có nguy cơ liên quan đến rửa tiền

Theo kế hoạch, Lào Cai tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 34/CT-TTg được xác định là một trong những nhiệm vụ nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng được yêu cầu chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn và những điều kiện có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Việc phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm được đặt ra nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh các hoạt động bất hợp pháp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lào Cai tăng cường kiểm soát các giao dịch có nguy cơ liên quan đến rửa tiền (Ảnh minh họa)

Một nội dung đáng chú ý của kế hoạch là tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng, công thương và các chương trình hợp tác quốc tế. Phạm vi cần chú trọng bao gồm các giao dịch tiền, tài sản, chứng khoán, tài sản ảo, bất động sản; hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý và các lĩnh vực dịch vụ luật sư, công chứng, kế toán, kiểm toán.

Đây là những lĩnh vực có hoạt động giao dịch và luân chuyển tài sản với tính chất khác nhau, đòi hỏi việc thực hiện các quy định pháp luật phải phù hợp với chức năng quản lý và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức liên quan. Việc tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong ngăn chặn hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh hợp pháp để che giấu nguồn gốc tài sản hoặc phục vụ các mục đích bất hợp pháp.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý vi phạm. Các vụ việc, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu liên quan sẽ được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật khi có căn cứ.

Để triển khai đồng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện. Việc phân công trách nhiệm cụ thể nhằm bảo đảm các nội dung chỉ đạo được đưa vào hoạt động quản lý của từng cơ quan, đơn vị.

Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra quá trình thực hiện; đồng thời tham mưu tổng kết, báo cáo kết quả theo quy định.

Hiệu quả của kế hoạch sẽ phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chất lượng nhận diện rủi ro và việc thực thi đúng quy định pháp luật trong từng lĩnh vực. Qua đó, công tác phòng, chống rửa tiền và các hoạt động tài trợ bất hợp pháp được gắn chặt hơn với nhiệm vụ quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.