Khởi tố 7 người trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng trăm tỉ đồng

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh điều tra vừa phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra trên địa bàn tỉnh này và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình kinh doanh tại xã Tề Lỗ, Nguyễn Đức Nghĩa, 53 tuổi, nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn thuế khống của một số tổ chức, cá nhân nhằm hợp thức hóa nguồn hàng hóa đầu vào.

Từ đó, Nghĩa bị cáo buộc trực tiếp quản lý, điều hành Công ty TNHH thương mại Tuấn Anh Vĩnh Phúc và Công ty TNHH máy công trình Trường An, đồng thời tận dụng các mối quan hệ xã hội để liên hệ mua hóa đơn thuế khống rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính. Việc giao dịch được thực hiện thông qua các nền tảng như Zalo và Telegram.

Ngày 27/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số lượng hóa đơn mà Nghĩa cùng những người liên quan đã mua bán trái phép có giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 18/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố. Đến ngày 27/3, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài Nghĩa, 6 người liên quan tại nhiều địa phương khác cũng đã bị khởi tố. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng.

Vụ việc thêm một lần cho thấy thủ đoạn lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp, công cụ liên lạc trực tuyến và nhu cầu hợp thức hóa chứng từ để hình thành các đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn. Với cộng đồng doanh nghiệp, đây cũng là cảnh báo rõ ràng về rủi ro pháp lý rất lớn khi sử dụng hóa đơn khống để hợp thức chi phí, đầu vào hoặc dòng tiền.