Hồ sơ pháp nhân sở hữu các tiệm vàng trong vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia

Đường dây buôn lậu gần 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra không chỉ gây chú ý bởi quy mô đặc biệt lớn, mà còn bởi danh sách những người bị khởi tố có sự xuất hiện của các chủ tiệm vàng, doanh nghiệp kinh doanh kim cương vốn là những cái tên quen thuộc tại TP.HCM.

Mới đây, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm bốn bị can, gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA – đơn vị vận hành thương hiệu Ngọc Châu Âu; cùng bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Đằng sau những cái tên vừa bị khởi tố là ba thương hiệu đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường trang sức TP.HCM.

Tiệm vàng Kim Lý và hơn 40 năm trong nghề

Trong số các bị can, bà Lê Thị Ngọc Mỹ là người gắn bó lâu năm nhất với lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý. Theo hồ sơ doanh nghiệp, bà bắt đầu hoạt động trong ngành từ năm 1983, trước khi Công ty Vàng bạc và Đá quý Kim Lý được thành lập vào năm 2002.

Những năm đầu, doanh nghiệp do ông Hồ Chí Lý điều hành. Đến năm 2020, ông Lý giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn bà Mỹ đảm nhiệm vai trò Giám đốc.

Sau nhiều năm duy trì vốn điều lệ 32 tỷ đồng, Kim Lý bắt đầu tăng tốc về quy mô vốn từ năm 2023. Chỉ trong vòng hai tháng, doanh nghiệp liên tiếp nâng vốn từ 32 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng rồi 79 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp chuyển đổi từ công ty cổ phần sang mô hình công ty TNHH. Cơ cấu sở hữu khi đó cho thấy ông Hồ Chí Lý và bà Lê Thị Ngọc Mỹ mỗi người nắm 50% vốn điều lệ.

Trước khi bị khởi tố, bà Mỹ từng nhiều lần khẳng định với truyền thông rằng Kim Lý là một cửa hàng kinh doanh lâu năm, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Khi xuất hiện thông tin liên quan đến việc bán kim cương không đúng mã số, bà cho biết khách hàng hoàn toàn có thể mang sản phẩm đến các đơn vị có thẩm quyền để kiểm định và Kim Lý sẽ hoàn trả chi phí kiểm định nếu phát sinh.

"Quý khách hàng cứ yên tâm nếu có hoá đơn, chứng từ khi mua hàng từ Kim Lý, không có chuyện chúng tôi thu lại với giá 50%, nếu có chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc thu mua lại kim cương chỉ xê xích từ 5% đến 10% theo giá trị của mặt hàng mà khách đã mua", bà Mỹ từng nói.

Cũng theo bà chủ Kim Lý, khách hàng mang kim cương ra bán có thể sẽ phải viết giấy hẹn lấy tiền: "Tuỳ món hàng, tuỳ số tiền mà có thể thu mua liền hoặc viết giấy hẹn khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày đúng theo hoá đơn ghi nhận, chúng tôi cam kết không có vấn đề gì bất thường".

Bà chủ tiệm vàng Kim Lý.

Ngọc Châu Âu: Từ sân khấu sắc đẹp đến tâm điểm điều tra

Khác với Kim Lý, thương hiệu Ngọc Châu Âu được biết đến nhiều thông qua các hoạt động tài trợ cho các cuộc thi nhan sắc.

Nhà sáng lập Hoàng Thị Thanh Nga từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ năm 2022. Sau đó, bà cùng thương hiệu Ngọc Châu Âu xuất hiện tại nhiều cuộc thi như Miss World Vietnam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Miss Cosmo hay Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam với vai trò tài trợ hoặc chế tác vương miện.

Doanh nghiệp đứng sau thương hiệu này là Công ty TNHH Đầu tư NCA, thành lập đầu năm 2022 với vốn điều lệ ban đầu 9 tỷ đồng.

Chỉ sau chưa đầy bốn năm, quy mô vốn của doanh nghiệp liên tục được mở rộng. Từ 9 tỷ đồng, NCA tăng lên 20 tỷ đồng vào cuối năm 2022, đạt 30 tỷ đồng đầu năm 2024, sau đó tăng lên 60 tỷ đồng giữa năm 2024 và đạt 120 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Ngay trước thời điểm bà Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố, fanpage chính thức của Ngọc Châu Âu thông báo tạm đóng cửa hệ thống từ ngày 11 đến 24/7 để "nâng cấp hệ thống", đồng thời cho biết sẽ tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách hàng sau khi hoạt động trở lại.

Bị can Hoàng Thị Thanh Nga - chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu.

Ngọc Tâm và doanh nghiệp phía sau

Một cái tên khác xuất hiện trong danh sách bị khởi tố là bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Tâm.

Tiệm vàng Ngọc Tâm nằm ngay trên đường An Dương Vương, khu vực vốn tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý lâu năm tại TP.HCM.

Theo giới thiệu trên website, Ngọc Tâm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực kim cương và trang sức, tập trung vào các sản phẩm chế tác từ vàng 750 cùng kim cương, đá quý.

Pháp nhân vận hành thương hiệu được thành lập từ tháng 5/2008. Đến tháng 5/2024, vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt 20 tỷ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Liên nắm 80% vốn góp, phần còn lại thuộc sở hữu của bà Đỗ Phước Bảo Trân.

Các bà chủ tiệm vàng kim cương đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an TP Thanh Hóa.

Việc ba chủ doanh nghiệp kinh doanh kim cương và một nhân viên kiểm định của PNJ-LAB bị khởi tố đánh dấu diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này bị cáo buộc đã tổ chức đưa gần 28.000 viên kim cương vào Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn tinh vi để tiêu thụ trong nước.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân và tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.