Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ban lãnh đạo Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về tội “Trốn thuế”.
 |
| Cơ quan Điều tra thi hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lý Hữu Khải. |
Đường dây gian lận tài chính tinh vi này do Lý Hữu Khải (Giám đốc) chỉ đạo và Trần Trung Được (Kế toán) trực tiếp thực hiện trong giai đoạn từ ngày 20/6/2020 đến ngày 29/8/2022. Doanh nghiệp này có trụ sở tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, hiện nay thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ quản lý.
Thủ đoạn của các đối tượng là áp dụng hệ thống kế toán song song: Chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với những nhóm khách hàng bắt buộc yêu cầu. Trong khi đó, phần lớn lượng tiền thu về từ hoạt động tiêu thụ gạch thực tế đều bị gạt ra ngoài sổ sách kế toán chính thức, không tiến hành kê khai với cơ quan thuế.
Phép tính gian lận từ 72 triệu viên gạch
Kết quả điều tra thực địa và giám định tài chính chuyên sâu đã bóc trần quy mô vi phạm khổng lồ của doanh nghiệp. Trong hơn hai năm, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã bán ra thị trường tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch, đút túi số tiền thực tế vượt mức 53,7 tỷ đồng.
 |
| Cơ quan Điều tra thi hành Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Trung Được. |
Tuy nhiên, trên các bộ tờ khai thuế nộp cho nhà nước, bộ đôi này đã dùng kỹ thuật chuyển đổi số liệu để chỉ ghi nhận vỏn vẹn hơn 9 tỷ đồng doanh thu.
Cơ quan chức năng kết luận, tổng số tiền doanh thu mà doanh nghiệp này cố ý giấu nhẹm, không kê khai thuế GTGT là 44.670.885.843 đồng. Hành vi trục lợi, gian lận hồ sơ này đã trực tiếp gây thiệt hại, trốn đóng khoản thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước lên tới 4.467.088.584 đồng.
Đối mặt khung hình phạt kịch trần
Vào ngày 13/5/2026, trên cơ sở phê chuẩn từ Viện kiểm sát nhân dân đồng cấp, Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành các lệnh khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với hai bị can Lý Hữu Khải và Trần Trung Được. Hành vi cấu kết của các đối tượng đã đủ yếu tố định tội theo Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự hiện hành, áp dụng cho khung vi phạm có số tiền trốn thuế từ 1 tỷ đồng trở lên. Theo quy định, tội danh này có thể đối diện với mức án phạt tù lên đến 7 năm.
Theo Cơ quan Điều tra, vụ án là lời răn đe nghiêm khắc đối với cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Mọi hành vi dùng thủ thuật lập tài khoản kép, không xuất hóa đơn khi giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền thuế đều nằm trong tầm quét và sẽ bị xử lý hình sự.
Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tập trung lực lượng để mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
