Bị tố chiếm đoạt tiền, Tòa án cấm xuất cảnh một cá nhân ở TP. Bà Rịa

28/06/2024 09:11

Kinh doanh & Pháp luật

Ông Nguyễn Đức Minh Minh có đơn đến các cơ quan chức năng, tố cáo bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (là cháu ruột ông Minh) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của ông và một số người khác.

Ảnh minh họa — Ông Nguyễn Đức Minh (áo thun trắng) cùng luật sư đến cơ quan báo chí tố cáo sự việc. Ảnh nhân vật cung cấp.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Đức Minh (ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), vào đầu năm 2022, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (tổ 6, ấp Bắc 3, Hòa Long, TP. Bà Rịa- Vũng Tàu) về nhà ông Minh chơi và đưa ra nhiều thông tin về việc mua bán đất… nhằm vận động ông cùng làm ăn và thu tiền của một số người. Bà Vân đã nhận tiền mặt của 3 người và tiền ông Minh chuyển khoản trong 03 lần là 6.550.000.000 đồng; tổng cộng là 17.750.000.000 đồng. Trong đó, tiền của riêng ông Minh là 4 tỷ 950 triệu đồng. Ông Minh cũng thông tin cụ thể các lần ông chuyển tiền ngân hàng cho bà Vân: Ngày 18/4/2022, ngày 3/8/2022, ngày 8/8/2022 cũng như ngày bà Vân nhận tiền mặt 18/4/2022 tại nhà riêng ở xã Bàu Can. Ông Minh cho biết, do không viết giấy, bà Vân chụp hình và đăng trên facebook cá nhân “Van Nguyen".

Cũng theo nội dung đơn tố cáo, ông Minh đã nhiều lần yêu cầu bà Vân nếu không mua đất thì hoàn trả lại tiền cho ông và mọi người, nhưng bà Vân cố tình né tránh không trả lại tiền. Ông Minh thông tin trong đơn tố cáo, cho rằng bà Vân cùng cả gia đình còn có ý định bỏ trốn xuất cảnh sang Mỹ. Đại diện những người bị hại là bà Nguyễn Phú Quý đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Vân và đã được Tòa án chấp thuận bằng Quyết định số 02/2023/QĐ-BPKCTT ngày 08/12/2023 do Thẩm phán Lê Thị Hoài Nam ký.

Quyết định của Tòa án nêu: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 13 Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự: Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Cẩm Vân.

P.V

TAGS:

Bài liên quan

Bà Rịa – Vũng Tàu: Rực rỡ ngày hội Biển thu hút khách du lịch đến với dịp lễ 30/4 và 1/5

Bà Rịa – Vũng Tàu: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh - Khát vọng vươn xa từ truyền thống hào hùng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khánh thành Công viên tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Tin bài khác

Tăng cường hậu kiểm, siết chặt quản lý vốn điều lệ để ngăn chặn doanh nghiệp ma

09/05/2025 10:41

Thời gian qua đã xuất hiện nhiều trường hợp thành lập doanh nghiệp ma, sử dụng “vỏ bọc” doanh nghiệp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Hà Nội mở đợt cao điểm truy quét thuốc giả, sữa giả, thực phẩm kém chất lượng

08/05/2025 11:40

Trước tình trạng sản xuất và buôn bán thuốc giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả diễn biến phức tạp, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Đồng Nai siết chặt quản lý nhà ở xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm

07/05/2025 16:39

Trước tình trạng mua, thuê nhà ở xã hội không đúng đối tượng diễn ra tại TP. Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương liên quan thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, đảm bảo chính sách an sinh được thực thi đúng mục tiêu.

Gian lận thương mại diễn biến phức tạp, Hải quan căng mình kiểm soát

07/05/2025 11:04

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Cục Hải quan thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Chính phủ: Xử nghiêm vi phạm pháp luật khi kinh doanh vàng

06/05/2025 16:33

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vi phạm hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng – lĩnh vực nhạy cảm có tác động lớn đến thị trường tài chính và tâm lý xã hội.

Dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Tăng chế tài chặn thực phẩm giả

06/05/2025 16:12

Dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đề xuất đổi mới cách xác định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chất lượng.

Tăng cường hậu kiểm quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng trên toàn quốc

06/05/2025 15:55

Cục An toàn thực phẩm đề nghị công khai, cảnh báo các đường link, địa chỉ vi phạm để người tiêu dùng tránh mua và sử dụng sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng gây ảnh hưởng sức khỏe và kinh tế.

Bộ Y tế siết quản lý mỹ phẩm, thực phẩm chức năng: Nhiều sản phẩm bị thu hồi, xử phạt

04/05/2025 09:24

Bộ Y tế đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo siết chặt công tác kiểm tra, đồng thời phối hợp với các cơ quan như công an, quản lý thị trường và truyền thông để xác minh, xử lý các trường hợp mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc, hoặc gian lận thương mại.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp khẩn trương rà soát sản phẩm, hoạt động quảng cáo

03/05/2025 08:08

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp cần đảm bảo rằng tất cả sản phẩm trong danh mục kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được công bố theo đúng quy định, lưu hành đúng nội dung đã đăng ký.

Thu hồi mỳ chính giả của công ty TNHH Famimoto Việt Nam

28/04/2025 10:50

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ rà soát hồ sơ tự công bố sản phẩm mì chính của công ty TNHH Famimoto Việt Nam, phối hợp với các cơ quan chức năng thu hồi toàn bộ sản phẩm mì chính giả của công ty này hiện còn trên thị trường.

Thực phẩm Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 dành cho trẻ là hàng giả

25/04/2025 14:14

Bộ Công an vừa công bố đường dây sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ dành cho trẻ gồm các sản phẩm Baby Shark và Medi Kid Caldium K2 là hàng giả.

Doanh nghiệp gây sự cố chất thải phải trả phí cải tạo, phục hồi môi trường

24/04/2025 10:35

Theo Quy chế mới, sự cố chất thải được xác định là tình huống môi trường phát sinh từ việc rò rỉ, tràn đổ hoặc phát tán chất thải trong toàn bộ chuỗi hoạt động – từ phát sinh, thu gom đến vận chuyển, xử lý và tiêu hủy.

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 12 loại sữa bột giả, cảnh báo người dân không sử dụng 72 sản phẩm đang bị điều tra

24/04/2025 09:59

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra thông báo yêu cầu thu hồi khẩn cấp 12 loại sữa bột giả đang lưu hành trên thị trường...

Hà Nội cắt điện, nước các công trình chưa nghiệm thu phòng cháy

23/04/2025 21:06

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu áp dụng biện pháp cắt điện, nước đối với các công trình vi phạm nếu đủ điều kiện theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Siết chặt kiểm tra, xử lý mỹ phẩm kinh doanh trái phép trên TikTok, Facebook

23/04/2025 19:50

Trước thực trạng vi phạm trong hoạt động sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo, YouTube…

Xem thêm

Đọc nhiều