Bị tố chiếm đoạt tiền, Tòa án cấm xuất cảnh một cá nhân ở TP. Bà Rịa

28/06/2024 09:11

Kinh doanh & Pháp luật

Ông Nguyễn Đức Minh Minh có đơn đến các cơ quan chức năng, tố cáo bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (là cháu ruột ông Minh) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của ông và một số người khác.

Ảnh minh họa — Ông Nguyễn Đức Minh (áo thun trắng) cùng luật sư đến cơ quan báo chí tố cáo sự việc. Ảnh nhân vật cung cấp.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Đức Minh (ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), vào đầu năm 2022, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (tổ 6, ấp Bắc 3, Hòa Long, TP. Bà Rịa- Vũng Tàu) về nhà ông Minh chơi và đưa ra nhiều thông tin về việc mua bán đất… nhằm vận động ông cùng làm ăn và thu tiền của một số người. Bà Vân đã nhận tiền mặt của 3 người và tiền ông Minh chuyển khoản trong 03 lần là 6.550.000.000 đồng; tổng cộng là 17.750.000.000 đồng. Trong đó, tiền của riêng ông Minh là 4 tỷ 950 triệu đồng. Ông Minh cũng thông tin cụ thể các lần ông chuyển tiền ngân hàng cho bà Vân: Ngày 18/4/2022, ngày 3/8/2022, ngày 8/8/2022 cũng như ngày bà Vân nhận tiền mặt 18/4/2022 tại nhà riêng ở xã Bàu Can. Ông Minh cho biết, do không viết giấy, bà Vân chụp hình và đăng trên facebook cá nhân “Van Nguyen".

Cũng theo nội dung đơn tố cáo, ông Minh đã nhiều lần yêu cầu bà Vân nếu không mua đất thì hoàn trả lại tiền cho ông và mọi người, nhưng bà Vân cố tình né tránh không trả lại tiền. Ông Minh thông tin trong đơn tố cáo, cho rằng bà Vân cùng cả gia đình còn có ý định bỏ trốn xuất cảnh sang Mỹ. Đại diện những người bị hại là bà Nguyễn Phú Quý đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Vân và đã được Tòa án chấp thuận bằng Quyết định số 02/2023/QĐ-BPKCTT ngày 08/12/2023 do Thẩm phán Lê Thị Hoài Nam ký.

Quyết định của Tòa án nêu: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 13 Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự: Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Cẩm Vân.

P.V

TAGS:

Bài liên quan

Doanh nghiệp ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đối thoại tìm giải pháp phát triển thị trường

Bà Rịa – Vũng Tàu và hành trình 34 năm: Khép lại tên gọi để mở ra một chương mới cùng TP. Hồ Chí Minh

Bà Rịa – Vũng Tàu: Loại bỏ sân bay Gò Găng ra khỏi quy hoạch và điều chỉnh thành khu đô thị, dịch vụ

Tin bài khác

Đà Nẵng triệt phá đường dây “nước yến giả” tinh vi, thu gần 40.000 lọ tung ra thị trường

13/09/2025 10:19

Công an TP. Đà Nẵng vừa bóc gỡ thành công một đường dây sản xuất, buôn bán nước yến giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ thành phẩm, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng cầm đầu.

Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu lĩnh án 17 năm tù vì đưa hối lộ

12/09/2025 15:58

Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group – đơn vị sở hữu chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu đã bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Hàng loạt sai phạm, Chứng khoán DSC bị xử phạt hơn 700 triệu đồng

12/09/2025 15:40

Chứng khoán DSC đã bố trí nhân sự không đủ điều kiện hành nghề chứng khoán vào vị trí bắt buộc phải có chứng chỉ, với các phiếu lệnh được ký bởi nhân sự chưa có chứng chỉ vào nhiều thời điểm trong năm 2023 và 2024.

Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia bị bắt

12/09/2025 09:51

Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vào chiều 11/9, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (có địa chỉ tại quận 7 cũ, thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quảng Ninh: Phát hiện hàng chục công nhân bị trả lương bằng ma túy

11/09/2025 17:17

Theo Công an phường Hiệp Hòa (tỉnh Quảng Ninh), đối tượng đã cung cấp ma túy cho K. và N. để phát cho công nhân sử dụng, coi đó là hình thức “trả lương” thay tiền mặt.

Ủng hộ Vingroup khởi kiện, Cục Phát thanh – Truyền hình sẽ làm việc với Meta, TikTok, YouTube

11/09/2025 10:02

Chiều 10/9, trao đổi với báo chí về việc Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật trên Internet, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định hành vi tung tin giả, bịa đặt, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân là vi phạm pháp luật và đã có chế tài xử lý nghiêm, kể cả hình sự.

Vingroup khởi kiện 68 đơn vị, cá nhân: Những lời xin lỗi "muộn màng"

11/09/2025 09:06

Chưa đầy 24 giờ sau khi Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì hành vi đưa tin sai sự thật, đã có hơn 50 kênh, trang mạng xã hội chủ động gỡ bỏ các clip và bài đăng liên quan.

Quảng Trị cưỡng chế 3 doanh nghiệp nợ thuế bằng biện pháp ngừng hóa đơn

10/09/2025 20:10

Ba doanh nghiệp nợ thuế ở Quảng Trị vừa bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng hóa đơn thời hạn 1 năm, do không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng quy định.

Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả quy mô lớn tại Thái Nguyên

09/09/2025 22:17

Ngày 9/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 và Công an địa phương vừa phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em và băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Xét xử vụ Tập đoàn Thuận An: Lời cảnh tỉnh cho doanh nghiệp tham gia dự án vốn ngân sách

09/09/2025 22:15

Sáng 9/9, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) cùng một số địa phương tiếp tục với phần thẩm vấn. Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát đã tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An, người được xác định là chủ mưu trong vụ án.

Vụ án liên quan Hoa hậu Thùy Tiên: Kết luận về Công ty Sen Vàng

07/09/2025 23:33

Đầu tháng 3/2025, sau khi dư luận xuất hiện tranh cãi về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, Thùy Tiên đề nghị ký kết một hợp đồng dịch vụ với Công ty Sen Vàng.

Hoa hậu Thùy Tiên trong vụ án kẹo Kera: Từ màn livestream 400 triệu đồng đến đề nghị tăng cổ phần

07/09/2025 08:36

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs) và Hoa hậu Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp

05/09/2025 22:01

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng vẫn diễn biến phức tạp. Tuyến biển chiếm tỷ trọng vi phạm cao nhất.

Phạt hàng loạt doanh nghiệp, cá nhân vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán

03/09/2025 11:20

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán, với các hành vi liên quan đến sai phạm trong giao dịch, công bố thông tin và tuân thủ quy định pháp luật. Tổng số tiền phạt lên tới hàng tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội khởi tố đối tượng lừa đảo bán “giấy mời” xem diễu binh, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

31/08/2025 11:49

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hạnh Thương (sinh năm 1993, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức rao bán trái phép “giấy mời xem diễu binh”.

Xem thêm

Đọc nhiều