Bị tố chiếm đoạt tiền, Tòa án cấm xuất cảnh một cá nhân ở TP. Bà Rịa

28/06/2024 09:11

Kinh doanh & Pháp luật

Ông Nguyễn Đức Minh Minh có đơn đến các cơ quan chức năng, tố cáo bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (là cháu ruột ông Minh) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của ông và một số người khác.

Ảnh minh họa — Ông Nguyễn Đức Minh (áo thun trắng) cùng luật sư đến cơ quan báo chí tố cáo sự việc. Ảnh nhân vật cung cấp.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Đức Minh (ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), vào đầu năm 2022, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (tổ 6, ấp Bắc 3, Hòa Long, TP. Bà Rịa- Vũng Tàu) về nhà ông Minh chơi và đưa ra nhiều thông tin về việc mua bán đất… nhằm vận động ông cùng làm ăn và thu tiền của một số người. Bà Vân đã nhận tiền mặt của 3 người và tiền ông Minh chuyển khoản trong 03 lần là 6.550.000.000 đồng; tổng cộng là 17.750.000.000 đồng. Trong đó, tiền của riêng ông Minh là 4 tỷ 950 triệu đồng. Ông Minh cũng thông tin cụ thể các lần ông chuyển tiền ngân hàng cho bà Vân: Ngày 18/4/2022, ngày 3/8/2022, ngày 8/8/2022 cũng như ngày bà Vân nhận tiền mặt 18/4/2022 tại nhà riêng ở xã Bàu Can. Ông Minh cho biết, do không viết giấy, bà Vân chụp hình và đăng trên facebook cá nhân “Van Nguyen".

Cũng theo nội dung đơn tố cáo, ông Minh đã nhiều lần yêu cầu bà Vân nếu không mua đất thì hoàn trả lại tiền cho ông và mọi người, nhưng bà Vân cố tình né tránh không trả lại tiền. Ông Minh thông tin trong đơn tố cáo, cho rằng bà Vân cùng cả gia đình còn có ý định bỏ trốn xuất cảnh sang Mỹ. Đại diện những người bị hại là bà Nguyễn Phú Quý đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Vân và đã được Tòa án chấp thuận bằng Quyết định số 02/2023/QĐ-BPKCTT ngày 08/12/2023 do Thẩm phán Lê Thị Hoài Nam ký.

Quyết định của Tòa án nêu: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 13 Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự: Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Cẩm Vân.

P.V

TAGS:

Bài liên quan

Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền bán online sản phẩm không rõ nguồn gốc: Có dấu hiệu hình sự

Doanh nghiệp ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đối thoại tìm giải pháp phát triển thị trường

Bà Rịa – Vũng Tàu và hành trình 34 năm: Khép lại tên gọi để mở ra một chương mới cùng TP. Hồ Chí Minh

Tin bài khác

Tỉnh Tây Ninh công khai 462 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế gần 1.200 tỷ đồng

14/07/2026 16:53

Danh sách nợ thuế vừa được Cơ quan Thuế tỉnh Tây Ninh công bố cho thấy tổng số tiền chậm nộp ngân sách đã lên tới gần 1.200 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xăng dầu, bất động sản, hạ tầng và sản xuất ghi nhận số nợ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.

Khởi tố 3 chủ doanh nghiệp vàng bạc trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

14/07/2026 16:11

Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng tổ chức mua bán, vận chuyển và tiêu thụ kim cương theo quy trình khép kín, sử dụng mạng xã hội bảo mật để điều hành hoạt động và né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Khởi tố 95 đối tượng trong các vụ kinh doanh đa cấp, thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng

14/07/2026 15:40

Trong năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang Cơ quan Công an để điều tra. Đến nay, 11 vụ án liên quan hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã bị khởi tố, ghi nhận hàng chục nghìn người bị hại và thiệt hại đặc biệt lớn.

Phú Thọ công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế hơn 3.352 tỷ đồng

14/07/2026 15:20

Thuế tỉnh Phú Thọ vừa công khai 652 người nộp thuế còn nợ hơn 3.352 tỷ đồng. Đáng chú ý, hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hải Linh tiếp tục nằm trong nhóm nợ lớn nhất.

Phát hiện 73 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu từ dấu vết rao bán trên Facebook

14/07/2026 15:03

Một vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp vừa được lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện sau quá trình giám sát hoạt động bán hàng trên mạng xã hội. Hàng chục sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng bị thu giữ, trong khi chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tập đoàn Liên kết Việt Nam bị phạt 150 triệu đồng vì vi phạm bán hàng đa cấp

14/07/2026 11:20

Một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp vừa bị xử phạt hành chính sau khi cơ quan chức năng xác định có nhiều vi phạm liên quan đến hợp đồng tham gia mạng lưới và quyền lựa chọn của người tiêu dùng.

Giám đốc Herbitech trong vụ 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả bị đề nghị 23-26 năm tù

13/07/2026 16:57

Giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất hàng giả, che giấu doanh thu và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, Giám đốc Công ty Herbitech bị Viện KSND TP. Hà Nội đề nghị mức án cao nhất trong vụ án với tổng hình phạt từ 23 đến 26 năm tù.

Tổng giám đốc Sonadezi Giang Điền xin từ nhiệm giữa lúc hệ sinh thái Sonadezi biến động

13/07/2026 16:07

Sonadezi Giang Điền (UPCoM: SZG) vừa ghi nhận thêm một biến động nhân sự cấp cao khi Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Hoàng Sỹ Quyết nộp đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Diễn biến này xảy ra không lâu sau vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty Sonadezi bị khởi tố, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Lào Cai xử lý đường dây cá độ 850 tỷ đồng: Quyết liệt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số

13/07/2026 15:00

Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số kéo theo những thách thức mới trong thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ và an ninh mạng. Vụ án vừa được Công an tỉnh Lào Cai khởi tố với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá là minh chứng cho xu hướng tội phạm công nghệ cao lợi dụng các nền tảng số để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong cùng một đường dây.

Cựu Tổng giám đốc Khoáng sản Việt Trung bị đề nghị truy tố 3 tội danh

13/07/2026 14:36

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Bùi Thanh Bình (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung - VTM) cùng 30 đồng phạm. Các bị can bị cáo buộc bắt tay doanh nghiệp tư nhân bán rẻ tài nguyên, nhận tiền "lại quả" khổng lồ và gây thiệt hại nặng nề cho tài sản nhà nước.

Sự thật phía sau giá kim cương nhân tạo: Vì sao không hề khan hiếm nhưng vẫn rất đắt đỏ?

13/07/2026 11:01

Những vụ việc liên quan đến kim cương như bị nghi làm giả chứng thư, bị sai lệch thông tin nguồn gốc hay nghi vấn đánh tráo sản phẩm đang khiến nhiều người tiêu dùng Việt lo ngại. Đằng sau những biến động ấy là câu chuyện kéo dài hơn một thế kỷ về cách thị trường kim cương được định hình bằng kiểm soát nguồn cung, chiến lược truyền thông và giờ đây là sự xuất hiện của kim cương nhân tạo.

Hàng loạt ông lớn đa cấp, ngành vàng và logistics bị phạt gần 4 tỷ đồng

13/07/2026 09:33

Báo cáo thường niên của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố hàng loạt sai phạm lớn trên thị trường. Bên cạnh 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị phạt nặng, nhiều ông lớn trong ngành vàng bạc, chuyển phát nhanh và điện máy cũng dính án phạt vì cạnh tranh không lành mạnh.

Bảo hiểm DBV bị phạt 200 triệu đồng vì tự phong "Số 1 Việt Nam"

13/07/2026 08:34

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Tập đoàn Bảo hiểm DBV do có hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn nhằm lôi kéo khách hàng. Doanh nghiệp này hiện đã chấp hành án phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Thanh tra Chính phủ thanh tra diện rộng thị trường xăng dầu

12/07/2026 10:16

Hoạt động quản lý và điều hành mặt hàng xăng dầu đang được siết chặt để đảm bảo an ninh năng lượng và bình ổn thị trường. Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công bố cuộc thanh tra chuyên đề quy mô lớn, tập trung mổ xẻ toàn diện các bất cập cơ chế và xử lý nghiêm vi phạm trong chuỗi cung ứng xăng dầu.

Khó khăn bủa vây Gilimex sau phán quyết của tòa án Mỹ về vụ kiện với Amazon

11/07/2026 21:49

Phán quyết từ Tòa án Quận Nam New York (Mỹ) liên quan đến vụ kiện với Amazon đang đặt Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) trước nhiều thách thức lớn. Trong bối cảnh kết quả kinh doanh chưa phục hồi ổn định và dòng tiền âm, doanh nghiệp đang phải nỗ lực cơ cấu lại các mảng hoạt động để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Xem thêm

Đọc nhiều