Vụ án Alibaba: Công an nhiều tỉnh điều tra dấu hiệu sai phạm quản lý đất đai
- Pháp luật doanh nghiệp
- 06:39 05/01/2021
DNHN - Cơ quan Công an 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận sẽ vào cuộc điều tra dấu hiệu sai phạm quản lý đất đai liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho hay, ngày 4/1, đơn vị này đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Theo đó, trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Cty Alibaba), đối với dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận, sau khi thống nhất với liên ngành TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ phần nội dung liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra công an các tỉnh nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định.
Công an TP. Hồ Chí Minh nhận định toàn bộ dự án dân cư ở 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận được vẽ, lập trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Cty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng, không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Lẽ đương nhiên, các giao dịch chuyển nhượng này không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo. Số tiền mua đất nền của khách hàng được xác định đã bị chiếm đoạt bởi hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư không có thật của Luyện cùng đồng phạm tại thời điểm nhận tiền thanh toán từ khách hàng.
Ngoài hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Cty Alibaba không có thêm hoạt động kinh doanh hợp pháp nào khác, vì vậy, Cơ quan điều tra xác định toàn bộ nguồn thu của Cty Alibaba là bất hợp pháp.
Tính đến 15/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 3.924 đơn trình báo, tố giác tội phạm từ người bị hại, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba và đồng phạm. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 2.373 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố đối với 23 bị can thuộc nhóm công ty liên quan đến Cty Alibaba về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”
Cùng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đã xác định trong vụ án này một số bị can còn phạm tội “Rửa tiền”.
Cụ thể, Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Alibaba) bị cáo buộc có hành vi thực hiện phạm tội “Rửa tiền”. Các bị can đã thực hiện hành vi chuyển số tiền 13 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng lần lượt qua các tài khoản của Thắng, Mai và Lực mở tại một ngân hàng trong các ngày 19/9/2019 và 20/9/2019, để che giấu nguồn gốc, sau đó, rút và sử dụng cho cá nhân.
Phương Ngân
Tin liên quan
Đọc thêm Pháp luật doanh nghiệp
Chính phủ đồng ý xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021
Trước đó, tại Tờ trình gửi Thủ tướng ngày 22/1, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Khởi tố và bắt tạm giam nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP. HCM cùng 03 quan chức khác
Bà Lê Thị Thanh Tuyền - nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP. HCM) cùng 02 giám đốc khác bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam...
Tư vấn trưởng Takao Inami gây thiệt hại hơn 567 tỉ đồng tại Dự án cao tốc Đà Nẵng- Quãng Ngãi
Ông Takao Inami là Tư vấn trưởng, đồng thời là Giám đốc Văn phòng giám sát .
Thanh Hóa: Bắt cựu Chủ tịch thị trấn Ngọc Lặc lập hồ sơ khống về đất đai
Cựu Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc cùng thuộc cấp đã bị bắt để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập hồ sơ khống về đất đai.
Chỉ đạo tạm đình chỉ công tác công chức thuế bị Cơ quan Công an khởi tố và bắt tạm giam
Cục Thuế hai tỉnh Bình Dương và Bình Thuận nhận công văn chỉ đạo từ Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn.
Tạm dừng thông quan cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang đến hết năm 2021
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam mới đây đã phát đi thông báo về việc tạm dừng thông quan hàng hóa xuất - nhập khẩu; phương tiện và người xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang.
"Tóm sống" nhiều loại củ đội lốt sâm Ngọc Linh Kon Tum
Thông tin từ Bộ Công Thương, sau 2 tháng mật phục, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Cục QLTT tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Công an huyện Đăk Tô vây bắt vụ vận chuyển các loại củ rất giống sâm Ngọc Linh Kon Tum.
Sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Ba người nước ngoài rút khỏi Việt Nam trước khi vụ án được khởi tố
Có 3 người nước ngoài liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong việc giám sát thi công các gói thầu. Các đối tượng này đã về nước trước khi vụ án được khởi tố
Bị phạt 5 triệu vì tung tin "phụ nữ được lấy nhiều chồng" trên mạng xã hội
Người phụ nữ trẻ ở Thừa Thiên Huế bị xử phạt vì đăng tải thông tin “một vợ được lấy nhiều chồng” trên Facebook.
Sửa đổi nhiều quy định về thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, có nội dung sửa đổi điều kiện dự thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.