Thứ năm 05/06/2025 10:15
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Vụ án Alibaba: Ban hành kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm

02/04/2021 05:38
Ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Vụ án “con voi chui lọt lỗ kim”

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba - cùng 22 đồng phạm về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba

Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Trong số 22 bị can nói trên, đáng chú ý có Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, là Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) và Võ Thị Thanh Mai - vợ của Luyện, là Giám đốc Công ty địa ốc Alibaba Law Firm.

Kết quả điều tra cho biết, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập ra 22 pháp nhân, tự "vẽ ra" 58 dự án bất động sản tại các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu sau đó tự chia lô, tách thửa rồi lừa bán cho hàng ngàn người.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 3.924 đơn trình báo, tố giác tội phạm từ người bị hại về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 2.373 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 2/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho Cơ quan công an cùng cấp để điều tra bổ sung Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Việc trả hồ sơ nhằm điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu được tại trụ sở Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Được biết liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Góc nhìn của một Đại biểu Quốc hội

Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã và đang thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý của đông đảo dư luận trong cả nước.

Lực lượng chức năng khám xét trong vụ án
Lực lượng chức năng thực hiện khám xét trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba. (Ảnh: CQCA cung cấp)

Đáng nói, qua vụ án này, dư luận đặt câu hỏi về năng lực quản lý đất đai của chính quyền và các cơ quan chức năng ở các địa phương.

Mới đây nhất, phát biểu tại buổi họp Quốc hội sáng 29/3, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cũng đã nhắc đến vụ án "vẽ dự án ma" rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy tán thành việc báo cáo của Chính phủ nêu ra 3 hạn chế lớn, trong đó có hạn chế trong kỷ luật, kỷ cương quản lý tài nguyên, công sản, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản còn bị buông lỏng ở một số nơi.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, sai phạm trong quản lý tài nguyên, công sản, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản không chỉ ở mức độ kỷ luật, kỷ cương bị buông lỏng mà có những sai phạm xảy ra nghiêm trọng, có hệ thống ở nhiều nơi. Chính phủ cần đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng và chỉ ra đúng nhược điểm để tìm ra giải pháp chấn chỉnh.

Bà Thúy lấy ví dụ vụ án Công ty địa ốc Alibaba lừa bán dự án "ma" để minh chứng: công ty này mua đất diện tích lớn, bất chấp là đất nông nghiệp, trồng cây lâu năm, đất rừng và nằm trong quy hoạch đường, nghĩa trang, vẫn san ủi, "vẽ" dự án bán cho hàng nghìn khách hàng.

“Nếu hệ thống thông tin đất đai tốt thì ai bán đất cho ai, người dân chỉ cần lên hệ thống kiểm tra là rõ ngay về pháp lý. Việc thực thi pháp luật kém có trách nhiệm giám sát của Quốc hội, HĐND, nhưng trách nhiệm chính của Chính phủ, UBND các cấp. Tôi mong Chính phủ mới sẽ sớm đưa ra giải pháp và cam kết khắc phục tình trạng này”, bà Nguyễn Thị Kim Thúy nói.

“Theo ý kiến của cử tri, thông tin về đất đai ở nhiều địa phương còn thiếu minh bạch. Ở các nước bản đồ địa chính công khai từ lâu, dân cứ đến cơ quan nộp ít lệ phí là xem được nhưng chúng ta không thực hiện nghiêm túc quy định về công khai thông tin. Điều này dẫn đến đủ loại rủi ro, mà người thiệt hại nhất là dân”, đại biểu Thúy nhấn mạnh.

Trần Linh (T/h)

Tin bài khác
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế khởi tố đối tượng mang gần 19.000 nhân dân tệ giả về Việt Nam

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế khởi tố đối tượng mang gần 19.000 nhân dân tệ giả về Việt Nam

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa khởi tố vụ án hình sự với đối tượng Bạch Dũng (quốc tịch Trung Quốc) vì "Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".
Từ 1/7, chủ hộ kinh doanh phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tối đa gần 12 triệu đồng/tháng

Từ 1/7, chủ hộ kinh doanh phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tối đa gần 12 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2025, theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024, chủ hộ kinh doanh cá thể sẽ chính thức thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Mức đóng hàng tháng dao động từ tối thiểu 585.000 đồng đến tối đa gần 12 triệu đồng, tùy vào mức thu nhập mà người đóng lựa chọn.
Tiger Display Global bị phạt, buộc tiêu hủy hơn 4.000 pin điện thoại nhập lậu

Tiger Display Global bị phạt, buộc tiêu hủy hơn 4.000 pin điện thoại nhập lậu

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Tiger Display Global với tổng số tiền 122,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 4.066 viên pin điện thoại nhãn hiệu TGR do công ty này kinh doanh không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tổng trị giá lô hàng vi phạm gần 500 triệu đồng.
Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm: Dược phẩm Minh Sang, Nhà thuốc Thánh Mẫu, Thế giới số 6

Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm: Dược phẩm Minh Sang, Nhà thuốc Thánh Mẫu, Thế giới số 6

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt nhiều cơ sở dược vi phạm nghiêm trọng. Dược phẩm Minh Sang bị buộc tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc; nhà thuốc Thánh Mẫu bị tước chứng chỉ hành nghề.
Lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là công an, yêu cầu chuyển tiền để điều tra hay cuộc gọi báo trúng thưởng giá trị hàng trăm triệu đồng… Những “màn kịch” lừa đảo qua điện thoại đang khiến hàng nghìn nạn nhân sập bẫy mỗi năm. Trong thời đại công nghệ số, sự mất cảnh giác có thể khiến người dân trả giá đắt.
Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi: Điều hòa trên 24.000 BTU mới chịu thuế

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi: Điều hòa trên 24.000 BTU mới chịu thuế

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), các cơ quan chức năng đã có bước điều chỉnh quan trọng, loại trừ điều hòa nhiệt độ có công suất từ 24.000 BTU trở xuống và trên 90.000 BTU khỏi đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhằm bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn sử dụng.
Kiểm tra đột xuất hệ thống cửa hàng C.P Việt Nam sau lùm xùm "lợn bẩn"

Kiểm tra đột xuất hệ thống cửa hàng C.P Việt Nam sau lùm xùm "lợn bẩn"

Ngày 4/6, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất các điểm của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trên địa bàn, nhằm làm rõ tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh thực phẩm.
Phú Thọ: Phát hiện hơn 7.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty Tạng Kiều Đường

Phú Thọ: Phát hiện hơn 7.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty Tạng Kiều Đường

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hơn 7.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại một công ty kinh doanh thực phẩm và mỹ phẩm.
Cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay tội phạm lúc nào không hay

Cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay tội phạm lúc nào không hay

Nhiều người vô tình tiếp tay rửa tiền khi bị thuê mở công ty, tài khoản ngân hàng, đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về nhận thức pháp lý và an toàn thông tin.
Lùi thời điểm kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.HCM đến 1/7/2027

Lùi thời điểm kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.HCM đến 1/7/2027

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố dự thảo mới nhất về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, thời điểm bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh được đề xuất lùi 6 tháng so với dự thảo trước, từ ngày 1/7/2027.
Xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ “thịt heo C.P.”

Xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ “thịt heo C.P.”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để làm rõ và xử lý nghiêm mọi sai phạm liên quan đến vụ việc "thịt heo C.P.", không để lọt người, lọt tội.
Đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu làm công chức lãnh đạo

Đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu làm công chức lãnh đạo

Chính phủ đề xuất cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu, chuyên gia, nhà khoa học để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách chế độ công vụ, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ khu vực công.
Công ty KD Wood bị yêu cầu dừng sản xuất viên nén gỗ do vi phạm môi trường

Công ty KD Wood bị yêu cầu dừng sản xuất viên nén gỗ do vi phạm môi trường

Nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty CP KD Wood bị yêu cầu tạm dừng vì gây ô nhiễm, chưa hoàn thiện thủ tục môi trường theo quy định.
Luật sửa đổi phải “vá lỗ hổng” quản lý chất lượng hàng hóa: Cần cơ chế hậu kiểm hiệu quả

Luật sửa đổi phải “vá lỗ hổng” quản lý chất lượng hàng hóa: Cần cơ chế hậu kiểm hiệu quả

Hàng loạt vụ việc sữa giả, gạo giả, thuốc giả... bị phanh phui thời gian qua là hồi chuông cảnh tỉnh về những kẽ hở trong hệ thống quản lý chất lượng hàng hóa. các đại biểu Quốc hội yêu cầu sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phải là một cuộc cải cách thực chất, với điểm nhấn là làm rõ trách nhiệm cơ quan quản lý và tăng cường hậu kiểm để bảo vệ người tiêu dùng.
Tỷ phú Trịnh Văn Quyết hầu tòa lần ba, gần 1.000 người được triệu tập

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết hầu tòa lần ba, gần 1.000 người được triệu tập

Sau nhiều lần tạm hoãn vì lý do sức khỏe, phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm tại Tập đoàn FLC chính thức ấn định, thu hút sự chú ý của dư luận.