Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

02/01/2024 15:31

Kinh doanh & Pháp luật

Ngày 26/12/2023 vừa qua, Viện KSND tối cao (Vụ 5) ra quyết định số 433/QĐ- VKSTC-V5 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Ngày 2/1, Viện KSND Tối cao cho biết, đơn vị vừa ban hành công văn gửi một số cơ quan thông tấn báo chí đề nghị đăng thông tin, thông báo cho người bị hại biết về quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) và đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo công văn, căn cứ Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 28/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra bản kết luận điều tra số 34/KL-VPCQCSĐT đề nghị VKSND tối cao (Vụ 5) truy tố Trịnh Văn Quyết và 20 đồng phạm về tội Thao túng thị trường chứng khoán và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện KSND Tối cao xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố, ngày 26/12/2023 vừa qua, Viện KSND tối cao (Vụ 5) ra quyết định số 433/QĐ- VKSTC-V5 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Căn cứ quy định tại Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện KSND Tối cao đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp đăng tin trên sóng phát thanh, truyền hình (3 lần vào các giờ cao điểm trong 3 ngày khác nhau), trên báo giấy (3 số trong 3 ngày khác nhau) và trên Website điện tử để thông báo cho người bị hại biết về việc trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

Trước đó, tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 34 và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5). Cơ quan này đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thời điểm đó, cơ quan điều tra kết luận, từ ngày 26/5/2017 - 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái của ông Quyết) và các đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, và thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định rõ hành vi vi phạm tội, và đã ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can, trong đó, có: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, và Đỗ Thị Huyền Trang về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Theo điều tra, giai đoạn từ năm 2014 - 2016, các cổ đông thực tế chỉ đóng góp hơn 1.100 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; còn ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo thuộc cấp, cá nhân liên quan lập khống, ký khống hồ sơ và chứng từ góp vốn, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương để tiến hành tiếp nhận đơn trình báo, xác minh và ghi lời khai của các nhà đầu tư vẫn còn sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.

Hoàng An

TAGS:

Bài liên quan

Thanh Hóa: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành

Yêu cầu điều tra bổ sung đại án Shark Thủy chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất trước cổ đông, chưa trở lại HĐQT FLC

Tin bài khác

Hơn 160 triệu đồng, phát lộ đường dây đưa gỗ "thông chốt" ở Đắk Lắk

08/09/2026 10:55

Số lượng lớn gỗ và củi không hề nhỏ nhưng không chứng minh được nguồn gốc được tập kết tại một doanh nghiệp ở Đắk Lắk. Quá trình điều tra sau đó hé lộ khoản tiền được chi định kỳ cho các cán bộ quản lý, bảo vệ rừng để xe chở gỗ dễ dàng đi qua lâm phần.

Hai đơn vị được chỉ định thử nghiệm thiết bị an toàn trẻ em trên ô tô

08/09/2026 08:38

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa tạm thời chỉ định Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) và Công ty CP Dịch vụ VCT thực hiện thử nghiệm thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô. Động thái này diễn ra khi các quy định mới về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và yêu cầu sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em đã được áp dụng.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây “chung chi” bảo kê lâm sản lậu tại Công ty Lâm nghiệp Chư Phả

08/09/2026 07:51

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công đường dây "bảo kê" lâm sản lậu quy mô lớn, khởi tố 9 cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả về hành vi "Nhận hối lộ" và 1 giám đốc doanh nghiệp. Để vận chuyển trót lọt hàng trăm mét khối gỗ quý hiếm, doanh nghiệp đã thiết lập đường dây "chung chi" tiền mặt định kỳ hằng tháng cho các cán bộ giữ rừng.

Gần 2.000 tấn chất thải bị chôn sâu dưới các xưởng tái chế nhôm

07/09/2026 15:31

Vụ án tại Đồng Nai phơi lộ hoạt động tái chế nhôm kéo dài nhiều năm nhưng không có giấy phép môi trường, trong đó gần 600 tấn chất thải được xác định là nguy hại.

Môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

07/09/2026 11:25

Theo quy định mới của Chính phủ, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề hoặc hoạt động không đúng quy định có thể bị xử phạt tới 60 triệu đồng.

Cảnh giác tránh bẫy sách giáo khoa giả rao bán trên mạng

06/09/2026 07:44

Từ cảnh báo sau vụ việc bị phát hiện tại xã Quỳnh Phụ (tỉnh Hưng Yên) đến hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường tại nhiều địa phương, sách giáo khoa giả đang được nhận diện là nguy cơ đáng lưu ý mỗi mùa tựu trường.

Điều tra mở rộng vụ Huấn Hoa Hồng và phép thử của pháp luật

06/09/2026 07:42

Sau những quyết định khởi tố, bắt tạm giam, một diễn biến mới đang thu hút sự chú ý: Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ và xử lý nghiêm những người liên quan. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ quan chức năng không chỉ xử lý những cái tên đứng ở phía trước màn hình, mà còn tiếp tục làm rõ những mắt xích phía sau các đường dây.

Chủ hộ kinh doanh hầu tòa vì bán 458 đôi giày giả thương hiệu Nike và Adidas

06/09/2026 07:31

Từ một hộ kinh doanh bán giày qua cửa hàng và các nền tảng trực tuyến, Nguyễn Đình Quý phải đối diện với phiên tòa hình sự sau khi cơ quan chức năng phát hiện 458 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas. Đáng chú ý, Quý từng bị xử phạt hành chính về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu vào năm 2024.

Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và những gói thầu y tế trị giá hàng nghìn tỷ đồng

05/09/2026 10:19

Từ máy xạ trị, PET/CT, Cyclotron đến linh kiện sửa chữa, Việt Mỹ liên tục xuất hiện trong các gói thầu lớn tại nhiều bệnh viện.

Đề xuất lập cơ sở dữ liệu bản quyền thể thao, siết quản lý nội dung trên không gian mạng

05/09/2026 08:36

Từ thực tế các chương trình thể thao bị khai thác, phát sóng trái phép trong thời gian dài, cơ quan điều tra kiến nghị xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về bản quyền thể thao tại Việt Nam. Việc xác định rõ chủ sở hữu, phạm vi quyền được chuyển giao và thời hạn khai thác được kỳ vọng hỗ trợ hiệu quả công tác phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Nợ thuế 57,6 tỷ đồng tại Lào Cai: Nhìn đúng để doanh nghiệp chủ động xử lý hiệu quả

04/09/2026 16:48

Khoảng 57,6 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đang được ghi nhận tại 313 người nộp thuế ở Lào Cai. Đằng sau con số này không chỉ là câu chuyện thu hồi nợ, mà còn là bài toán quản trị dòng tiền, tuân thủ tài chính và sự phối hợp để doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động.

Bamboo Airways còn nợ 440,6 tỷ đồng tiền thuế

04/09/2026 16:29

Sau giai đoạn tái cấu trúc với sự tham gia của ông Lê Thái Sâm, Bamboo Airways tiếp tục đối mặt với nghĩa vụ thuế lớn, trong khi ông Sâm vừa trở lại vị trí điều hành tại Bamboo Airways Cargo.

Đề xuất chuyển kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy sang hậu kiểm

04/09/2026 13:59

Chính phủ đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, thay bằng cơ chế hậu kiểm gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và chủ phương tiện. Cơ quan thẩm tra đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm pháp lý và cơ chế giám sát để việc cắt giảm thủ tục không làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước.

Bộ Công an cảnh báo sau loạt vụ án liên quan người nổi tiếng trên mạng

04/09/2026 08:28

Những diễn biến mới trong các vụ án liên quan Bùi Xuân Huấn, Lê Văn Phú và Hải SaPa TV cho thấy sức ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể bị lợi dụng để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Bộ Công an đồng thời cảnh báo người dùng không nên xem lượng người theo dõi hay mức độ nổi tiếng là căn cứ để đặt niềm tin.

Vì sao 180.000 tôm hùm giống nhập lậu không thể đưa đi kiểm dịch?

02/09/2026 19:19

Vụ 180.000 con tôm hùm giống nhập lậu qua sân bay Cam Ranh đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm dịch đối với loại hàng hóa đặc biệt này. Mấu chốt nằm ở chỗ kiểm dịch phải được kiểm soát ngay từ trước khi lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam.

Xem thêm

Đọc nhiều