Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

02/01/2024 15:31

Kinh doanh & Pháp luật

Ngày 26/12/2023 vừa qua, Viện KSND tối cao (Vụ 5) ra quyết định số 433/QĐ- VKSTC-V5 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Ngày 2/1, Viện KSND Tối cao cho biết, đơn vị vừa ban hành công văn gửi một số cơ quan thông tấn báo chí đề nghị đăng thông tin, thông báo cho người bị hại biết về quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) và đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo công văn, căn cứ Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 28/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra bản kết luận điều tra số 34/KL-VPCQCSĐT đề nghị VKSND tối cao (Vụ 5) truy tố Trịnh Văn Quyết và 20 đồng phạm về tội Thao túng thị trường chứng khoán và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện KSND Tối cao xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố, ngày 26/12/2023 vừa qua, Viện KSND tối cao (Vụ 5) ra quyết định số 433/QĐ- VKSTC-V5 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Căn cứ quy định tại Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện KSND Tối cao đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp đăng tin trên sóng phát thanh, truyền hình (3 lần vào các giờ cao điểm trong 3 ngày khác nhau), trên báo giấy (3 số trong 3 ngày khác nhau) và trên Website điện tử để thông báo cho người bị hại biết về việc trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

Trước đó, tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 34 và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5). Cơ quan này đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thời điểm đó, cơ quan điều tra kết luận, từ ngày 26/5/2017 - 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái của ông Quyết) và các đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, và thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định rõ hành vi vi phạm tội, và đã ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can, trong đó, có: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, và Đỗ Thị Huyền Trang về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Theo điều tra, giai đoạn từ năm 2014 - 2016, các cổ đông thực tế chỉ đóng góp hơn 1.100 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; còn ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo thuộc cấp, cá nhân liên quan lập khống, ký khống hồ sơ và chứng từ góp vốn, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương để tiến hành tiếp nhận đơn trình báo, xác minh và ghi lời khai của các nhà đầu tư vẫn còn sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.

Hoàng An

TAGS:

Bài liên quan

Thanh Hóa: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành

Yêu cầu điều tra bổ sung đại án Shark Thủy chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất trước cổ đông, chưa trở lại HĐQT FLC

Tin bài khác

Hoãn phiên phúc thẩm vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ

06/11/2026 16:44

Phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng các bị cáo trong vụ nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng đã phải hoãn ngay trong ngày khai mạc 6/11. Diễn biến đáng chú ý là Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long, rút kháng cáo tại phiên tòa; các bị cáo còn lại tiếp tục đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý doanh nghiệp chậm giảm giá cước vận tải

06/11/2026 16:22

Trước xu hướng giảm của giá nhiên liệu trong nước, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải. Những doanh nghiệp từng tăng giá cước nhưng chưa điều chỉnh giảm tương ứng với biến động chi phí đầu vào sẽ thuộc diện cần tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Sàn thương mại điện tử trước áp lực siết kiểm soát hàng giả cuối năm

06/11/2026 14:13

Thị trường thương mại điện tử bước vào mùa mua sắm cuối năm với tốc độ tăng trưởng cao, nhưng quy mô giao dịch càng lớn cũng đặt ra áp lực kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại cuộc làm việc ngày 5/11, các hiệp hội ngành hàng kiến nghị tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, hoàn thiện cơ chế xử lý vi phạm và xây dựng quy trình thu thập, xác minh chứng cứ số trên môi trường trực tuyến.

Grab giới hạn tổng phí ở mức 32% giá trị mỗi chuyến xe

06/11/2026 14:11

Sau nhiều phản ánh về giá cước, chiết khấu và các khoản khấu trừ, chính sách thu phí của Grab đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Từ ngày 10/11/2026, doanh nghiệp dự kiến áp dụng mức giới hạn tổng phí được hưởng không vượt quá 32% giá trị hành khách thanh toán, đồng thời bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho những chuyến xe có mức khấu trừ vượt ngưỡng.

Bản án 18 năm tù và đường đi của hơn 79 tỷ đồng Quỹ Bình ổn giá

06/11/2026 11:46

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 5/11, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức - tổng cộng 18 năm tù về hai tội "Tham ô tài sản" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Vụ án phơi lộ thủ đoạn rút ruột Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và cũng khép lại bằng bản án tù chung thân đối với một cựu nhân viên kế toán PVOIL Vũng Áng và nhiều mức hình phạt khác dành cho các bị cáo liên quan.

Hải quan Nội Bài phát hiện hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và 25,4kg cần sa

06/11/2026 09:44

Qua công tác kiểm tra, soi chiếu và kiểm soát rủi ro trong tháng 10/2026, lực lượng Hải quan tại Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện hai vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thu giữ hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và 25,4kg thảo mộc khô là các bộ phận của cây cần sa.

Vụ CT6 Kiến Hưng được đưa ra xét xử lại từ ngày 18/11

05/11/2026 15:37

Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội quyết định mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng từ ngày 18/11/2026. Ông Lê Thanh Thản bị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”, cùng 5 cựu cán bộ bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, kiểm tra hoạt động xây dựng tại dự án.

Quảng cáo gây hiểu nhầm, Amber Beauty bị phạt 60 triệu đồng

05/11/2026 15:12

Phòng khám Quốc tế Amber Beauty 60 triệu đồng do quảng cáo có nội dung gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng và công dụng dịch vụ. Đáng chú ý, doanh nghiệp này từng bị xử phạt và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh vào năm 2024.

Bắc Ninh: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, chủ cơ sở bị phạt 142,5 triệu đồng

05/11/2026 14:53

Vụ việc một cơ sở kinh doanh tại xã Yên Trung, thành phố Bắc Ninh bị xử phạt 142,5 triệu đồng với tổng trị giá hàng hóa vi phạm lên tới 490 triệu đồng là lời cảnh báo đối với các cá nhân, hộ kinh doanh trong việc tuân thủ quy định về đăng ký kinh doanh, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa và trách nhiệm pháp lý khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Đường dây LB-Pro chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng bằng vỏ bọc doanh nghiệp

05/11/2026 10:16

Lập hàng loạt công ty bình phong, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, dựng dự án đầu tư giả rồi chuyển tiền sang USDT để đưa ra nước ngoài, đường dây LB-Pro đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Vụ án tại Đà Nẵng phơi bày những rủi ro nghiêm trọng khi danh nghĩa doanh nghiệp bị lợi dụng làm vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo và rửa tiền.

Doanh nghiệp có thể đối mặt rủi ro lớn khi lập khống chi phí tiền lương

05/11/2026 10:15

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Ninh vừa khởi tố hai bị can liên quan đến hành vi nâng khống chi phí tiền lương và thuê xe nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong giai đoạn 2023–2025. Vụ việc tiếp tục đặt ra cảnh báo về rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp sử dụng chứng từ không phản ánh giao dịch thực tế để hợp thức hóa chi phí.

Vụ Mr Pips: Nguyễn Hòa Bình và bạn gái Phó Đức Nam cùng bị đề nghị 9-10 năm tù

04/11/2026 19:00

Tiếp tục những diễn biến mới nhất trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Thanh Tâm cùng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Hai bị cáo bị cáo buộc liên quan những dòng tiền có nguồn gốc từ đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng.

Thuốc lá điện tử chuyển sang... "bán kín" trên không gian mạng

04/11/2026 19:00

Sau khi Nghị quyết số 173/2024/QH15 có hiệu lực, hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng công khai tại các điểm bán giảm mạnh. Tuy nhiên, nhiều cơ sở chuyển sang môi trường trực tuyến, sử dụng tên gọi thay thế và quảng cáo trá hình để né tránh giám sát.

Quảng Trị: Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển trái phép gỗ từ Lào về Việt Nam

04/11/2026 16:28

Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 2 đối tượng sau khi phát hiện 45 thanh gỗ với tổng khối lượng 6,588 m³ được cất giấu trong hầm bí mật dưới sàn sơ mi rơ moóc vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam.

VOSA phát sinh nghĩa vụ thuế hơn 2,3 tỷ đồng từ hai quyết định xử phạt

04/11/2026 15:56

Không chỉ Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA), chi nhánh của doanh nghiệp tại Quảng Ninh cũng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Hai quyết định riêng biệt trong tháng 9 và tháng 10/2026 khiến doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc phát sinh tổng nghĩa vụ tài chính hơn 2,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, các sai phạm đều liên quan đến việc sử dụng hóa đơn trong kê khai, hạch toán và xác định nghĩa vụ thuế.

Xem thêm

Đọc nhiều