Trá hình đa cấp, giám đốc và trợ lý DN nước ngoài bị khởi tố
Công an TP HCM đã tiếp nhận 119 đơn tố giác của nhiều cá nhân, tố cáo Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset, đều do Kim Bumjae - Giám đốc làm đại diện, đã có hành vi chiếm đoạt hơn 81,5 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Năm 2015, qua giới thiệu, Kim Bumjae kết nối với ông Kim Sung – Hun, là Tổng Giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc và phối hợp với ông này mở thêm chi nhánh đại diện tại Việt Nam.
Công việc cụ thể của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về cho công ty mẹ để kinh doanh ngoại hối (forex). Lợi nhuận từ khoản đầu tư này sử dụng để chi trả chi phí tại Việt Nam, ngoài ra được giữ lại 4% để trả lãi, hoa hồng. Số tiền còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối.
Từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã lần lượt thành lập 9 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật, trong đó có Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset.
Thực tế, tiền huy động của nhà đầu tư không được sử dụng cho những lĩnh vực đầu tư như hẹn hứa mà chỉ để chi trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Kim Bumjae là người trực tiếp xây dựng, tổ chức hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hàng tháng trái pháp luật; Tạo lập website để tiến hành thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật.
Ngày 22/2/2021 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Raon Việt Nam (Công ty Raon Việt Nam), Công ty TNHH Khanh Asset (Công ty Khanh Asset); Nguyễn Thị Hương (SN 1993, quê Thanh Hóa, trợ lý cho Kim Bumjae) và 6 bị can khác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Lương
Cùng chuyên mục
Bộ Tài chính: Khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 sẽ giảm so với năm ngoái
FPT bắt tay NVIDIA để xây nhà máy AI trị giá 200 triệu USD
Hải quan lưu ý về trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào EU
Lượng doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục trong quý I/2024
Bộ Tài chính giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào các doanh nghiệp năm 2024
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu