Thứ sáu 03/10/2025 04:04
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Tổng giám đốc Nhật Cường bị khởi tố thêm tội 'rửa tiền'

12/10/2020 00:00
Ngoài 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” trước đó, ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường tiếp tục bị khởi tố thêm tội "Rửa tiền".

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ này (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy. Ảnh: Bộ Công an.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21 và Lệnh khám xét số 114 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 10/7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời đã khởi tố 10 bị can, gồm:

1. Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

2. Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

3. Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

4. Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

5. Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

6. Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

7. Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

8. Đỗ Văn Dũng, về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

9. Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

10. Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang tạm giam.

Lâm Tùng

Tin bài khác
TP. Hồ Chí Minh ra kiến nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Luật Điện lực

TP. Hồ Chí Minh ra kiến nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Luật Điện lực

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, kiến nghị tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung còn bất cập trong các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Điện lực, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương.
Hàng nghìn sản phẩm yến chưng không đạt chất lượng bị thu hồi, phạt gần 1 tỷ đồng

Hàng nghìn sản phẩm yến chưng không đạt chất lượng bị thu hồi, phạt gần 1 tỷ đồng

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa xử phạt Công ty TNHH Yến Trí Việt tổng số tiền 961,1 triệu đồng do nhiều vi phạm trong kinh doanh thực phẩm bổ sung. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cơ quan Công an để điều tra do có dấu hiệu hàng giả.
Tổng công ty IDICO bị xử phạt hơn 152 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Tổng công ty IDICO bị xử phạt hơn 152 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Tổng công ty IDICO chậm công bố nhiều tài liệu quan trọng trên hệ thống của UBCKNN và trang thông tin của HNX, gồm: nghị quyết HĐQT số 48/NQ-TCT và 49/NQ-TCT ngày 31/10/2023; báo cáo tình hình sử dụng vốn từ trái phiếu còn dư nợ 6 tháng đầu năm 2023 được kiểm toán.
HoSE đình chỉ giao dịch 2 mã cổ phiếu BCG và TCD do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin

HoSE đình chỉ giao dịch 2 mã cổ phiếu BCG và TCD do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa quyết định đình chỉ giao dịch đối với hai mã cổ phiếu BCG của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi do vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.
Bàn tay nhân văn của trợ giúp pháp lý cho một thiếu niên lầm lỡ

Bàn tay nhân văn của trợ giúp pháp lý cho một thiếu niên lầm lỡ

Chỉ vì một phút nóng giận, thiếu niên K phải trả giá bằng 12 tháng tù. May mắn thay, trợ giúp pháp lý miễn phí đã mang đến cơ hội sửa sai.
Cần hình thành cơ chế tài chính mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cần hình thành cơ chế tài chính mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) hiện chiếm tới 96% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, song khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của nhóm này vẫn còn rất hạn chế.
Cơ Điện Lạnh (REE) bị phạt và truy thu thuế hơn 2,1 tỷ đồng

Cơ Điện Lạnh (REE) bị phạt và truy thu thuế hơn 2,1 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE – sàn HOSE) vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Thuế TP. Hồ Chí Minh, với tổng số tiền phạt và truy thu hơn 2,1 tỷ đồng.
Đề xuất nhiều nội dung mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi

Đề xuất nhiều nội dung mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi

Sáng 30/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 tiếp tục chương trình làm việc với nội dung thảo luận về Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi). Nhiều ý kiến đã tập trung phân tích những vấn đề cốt lõi như cơ chế phí, phạm vi chi trả, hoạt động đầu tư và cơ chế giám sát đối với tổ chức Bảo hiểm tiền gửi.
Hà Nội ban hành nghị quyết về hoạt động thử nghiệm có kiểm soát

Hà Nội ban hành nghị quyết về hoạt động thử nghiệm có kiểm soát

Sáng 29/9, với đa số đại biểu tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định hoạt động thử nghiệm có kiểm soát trên địa bàn, nhằm cụ thể hóa Điều 25 Luật Thủ đô và tạo hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo.
EU lùi áp dụng quy định chống phá rừng: Cơ hội vàng hay phép thử cho doanh nghiệp Việt?

EU lùi áp dụng quy định chống phá rừng: Cơ hội vàng hay phép thử cho doanh nghiệp Việt?

Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất hoãn lần thứ hai thời điểm áp dụng Quy định chống phá rừng (EUDR) – bộ khung pháp lý được đánh giá có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong nhiều năm gần đây đối với thương mại nông, lâm sản toàn cầu.
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 20 nghìn tỷ đồng và gần 16,7 triệu USD

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 20 nghìn tỷ đồng và gần 16,7 triệu USD

Chiều 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, đồng thời nghe báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước.
Hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam bị xử phạt 180 triệu đồng

Hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam bị xử phạt 180 triệu đồng

Công ty TNHH Hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn, thu tiền của lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài trong khi không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Cục Thuế phản hồi về lo ngại hộ kinh doanh phải thu hẹp quy mô khi chuyển đổi hóa đơn điện tử

Cục Thuế phản hồi về lo ngại hộ kinh doanh phải thu hẹp quy mô khi chuyển đổi hóa đơn điện tử

Trong bối cảnh chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, các hộ kinh doanh vẫn còn nhiều băn khoăn về chi phí và lộ trình thực hiện.
Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Chiều 22/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1977), Trưởng Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1974), Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, đang công tác tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Hội thảo nhận diện “điểm nghẽn” liên quan đến Luật Đất đai

Hội thảo nhận diện “điểm nghẽn” liên quan đến Luật Đất đai

Hội thảo “Nhận diện “điểm nghẽn” và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luật Đất đai” đã trao đổi, phân tích nguyên nhân của những “điểm nghẽn” trong thể chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ cụ thể, khả thi.