Tổng giám đốc lừa đảo 44 tỉ đồng của Agribank lãnh án chung thân
- 79
- Pháp luật doanh nghiệp
- 08:38 23/10/2019
Ngoài mức án đối với các bị cáo, tòa án kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục làm rõ hành vi ký duyệt hồ sơ giải ngân sai quy định của bà Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank Chi nhánh 7).
Tối 22-10, sau một ngày làm việc, TAND TP HCM tuyên phạt bị báo Trần Thanh Việt (SN 1977, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Phú Mỹ Hoàng và Công ty TNHH Gỗ Việt Anh) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng phạm tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", ba bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam Chi Nhánh 7 (Agribank CN 7) thời điểm xảy ra vụ án cũng lãnh án tù.
Cụ thể, HĐXX phạt bị cáo Phạm Văn Cử (SN 1961, nguyên giám đốc) 14 năm tù, Kiều Đình Thọ (SN 1980, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 10 năm tù và Nguyễn Nam Thắng (SN 1983, nguyên cán bộ tín dụng) 5 năm 6 tháng tù.
Trong một vụ án khác, bị cáo Cử đã lãnh 20 năm tù, bị cáo Thọ lãnh 16 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Như vậy, tổng hợp hình phạt bị cáo Cử và Thọ phải thi hành lần lượt là 30 và 26 năm tù.

Các bị cáo chờ tòa tuyên án
Là tổng giám đốc 2 công ty, bị cáo Việt lập báo cáo tài chính gian dối và dùng những báo cáo này để Agribank CN 7 cấp hạn mức tín dụng.
HĐXX xác định Việt lập khống hợp đồng mua bán căn nhà trên đường 3 Tháng 2 (quận 10, TP HCM) trong hồ sơ thế chấp vay tiền của Công ty Phú Mỹ Hoàng. Chưa hết, Việt cam kết thế chấp 3 bất động sản tại quận 5, quận 7 (TP HCM) và tỉnh Bình Dương để đảm bảo hạn mức vay tiền. Nhưng sau khi ngân hàng giải ngân, Việt "lật kèo", không thực hiện thế chấp tài sản.
Ngoài ra, bị cáo Việt còn dùng pháp nhân 2 công ty trên lập khống hợp đồng mua bán 11 lô hàng là gỗ rồi mang giấy tờ đến Agribank CN 7 cầm cố. Tổng cộng, Việt chiếm đoạt của Agribank CN 7 gần 44 tỉ đồng.
Bị cáo Cử, Thọ, Thắng đồng ý giải ngân dù bên vay không có tài sản đảm bảo. Ba bị cáo đồng ý nhận thế chấp tài sản không đủ điều kiện làm tài sản đảm bảo; ký hợp đồng cầm cố nhưng không thực hiện việc cầm cố tài sản. Những bị cáo này khai rằng do tin tưởng Việt nên thực hiện hồ sơ, thủ tục giải ngân các khoản vay sai quy định khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề.
Ngoài ra, tòa sơ thẩm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank CN 7).
Trong vụ án, bà Hà ký duyệt đề xuất của Thắng về việc giải ngân hơn 7,2 tỉ đồng cho Công ty Phú Mỹ Hoàng. Thời điểm đó, bên vay chưa có tài sản đảm bảo cho khoản vay này. Sau đó, Việt thế chấp bổ sung 1 bất động sản. Dù vậy, bất động sản trên chỉ đủ đảm bảo khoản vay hơn 3,8 tỉ đồng. Như vậy, hành vi của bà Hà gây thiệt hại hơn 3 tỉ đồng.
Theo Di Lâm
Bài liên quan
- Xếp hạng tín nhiệm Đầu tư: Triển vọng “ổn định” tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế
- Sẽ xử lý nghiêm tình trạng xếp hàng quá tải trọng tại cảng biển
- Trái phiếu doanh nghiệp tháng 5: Ngân hàng lên ngôi, bất động sản mất hút
- Ấn Độ hướng tới mục tiêu trở thành "trung tâm dược phẩm của thế giới”
- S&P chính thức nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên BB+
- Doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam để tận dụng lợi thế EVFTA
- Cần thiết phải có khung chuyển đổi số dành cho khối SMEs
- Thông tin về khả năng Việt Nam tham gia IPEF
- Hôm nay (27/5), Quốc hội thảo luận về các dự án luật: Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Thi đua, khen thưởng và Kinh doanh bảo hiểm
- Đẩy mạnh công tác cảnh báo phòng vệ thương mại sớm cho doanh nghiệp Việt
- Sự đoàn kết của phương Tây trong việc chống lại Nga có bị lung lay khi giá nhiên liệu và thực phẩm tăng?
- Đông Nam Á cần được hỗ trợ nhiều hơn trong việc nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp công nghệ
- Sau ngày 31/7, Dự án BOT chưa triển khai xong thu phí không dừng sẽ phải tiến hành xả trạm
- Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hỗ trợ lãi suất khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã
- HoREA đề xuất không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư có thời hạn
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước muốn dừng cấp phép hãng bay mới
- Nhập khẩu xe dưới dạng quà biếu tặng: Tổng cục Hải quan nói gì?
- Ban hành Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
- HoREA ra đề xuất bảo vệ quyền lợi của khách hàng mua nhà ở hình thành trong tương lai
- Liệu kỳ nghỉ mùa hè có giúp phục hồi ngành du lịch sau cú sốc COVID-19?
#Agribank

Agribank muốn bán hai khoản nợ của Tập đoàn An Thái - Hòa Bình
Tổng số dư nợ của hai khoản vay đến thời điểm này là 7.710.533.207 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 5.000 đồng (năm nghìn đồng chẵn); nợ lãi là 7.710.528.207 đồng.

Agribank Nam Nghệ An ủng hộ huyện Thanh Chương 100 triệu đồng cho Quỹ vắc-xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An vừa ủng hộ cho Quỹ vắc-xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Thanh Chương 100 triệu đồng…

Điểm lại những vụ lừa đảo "vô tiền khoáng hậu" tại ngân hàng Agribank
Giới ngân hàng đang xôn xao vụ khách hàng mất hàng trăm triệu trong sổ tiết kiệm dù vẫn nhận lãi đầy đủ tại Agribank Ninh Diêm (Khánh Hòa). Vụ việc tuy nghiêm trọng nhưng so với nhiều sự vụ trong quá khứ của hệ thống ngân hàng Agribank thì có lẽ vẫn "chưa là gì".
Đọc thêm Pháp luật doanh nghiệp
Bài 2: Dự án Roxana Plaza ngừng thi công vì sao nhà đầu tư lại để Tổng thầu yên?
Dự án Roxana Plaza bị Tổng thầu “chủ động” ngừng thi công dẫn đến tình trạng hàng nghìn lượt khách hàng tụ tập căng biểu ngữ, gửi 431 đơn đến các cơ quan phản đối Chủ đầu tư đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhưng vì sao Chủ đầu tư dự án lại để Tổng thầu yên?
Lào Cai: Thu giữ lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu
Cục quản lí thị trường (QLTT) tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa thu giữ lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, nghi là hàng nhập lậu.
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư DHA: Dấu hiệu phát hành trái phiếu không đúng quy định?
Dùng chính cổ phần hình thành trong tương lai làm tài sản đảm bảo để phát hành trái phiếu, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư DHA đã phát hành lô trái phiếu trị giá 355 tỷ đồng để mua cổ phần một doanh nghiệp khác.
Công ty Thượng Long... không thượng tôn pháp luật!
Bị xử phạt số tiền 200 triệu đồng, phải khẩn trương khắc phục hậu quả và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu là cái giá mà Công ty cổ phần Thượng Long phải trả vì những hành vi coi thường pháp luật!
Phạt Công ty CP Dược phẩm và Sinh học y tế do nhiều lần sản xuất thuốc kém chất lượng
Công ty CP Dược phẩm và Sinh học y tế đã 3 lần sản xuất thuốc không đảm bảo chất lượng, bị Cục Quản lý dược phạt hàng trăm triệu đồng, buộc phải thiêu hủy toàn bộ thuốc vi phạm.
Sau ngày 31/7, Dự án BOT chưa triển khai xong thu phí không dừng sẽ phải tiến hành xả trạm
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thống nhất tiến độ sau ngày 31/7, nếu dự án nào chưa triển khai xong thu phí không dừng sẽ phải tiến hành xả trạm và có chế tài xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân gây chậm tiến độ...
Thực tế hoạt động của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Vốn FDI góp phần mở rộng quy mô sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, là kênh quan trọng để Việt Nam tiếp thu công nghệ tiên tiến... Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp FDI chưa hiện thực hóa được những ý tưởng tốt đẹp mà doanh nghiệp FDI và Chính phủ Việt Nam đã cam kết song hành. Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập thực hiện chuyên đề “Thực tế hoạt động của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.”
Sẵn sàng vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm ngăn chặn sai phạm trong kinh doanh xăng dầu
Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia có đường dẫn tại http://quanlyxangdau.moit.gov.vn. Trong giai đoạn 1, có 2 thương nhân sản xuất, 38 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và khởi tạo thông tin 329 thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu được tạo tài khoản có thể đăng nhập, tra cứu, cấp nạp dữ liệu tại đây.
Doanh nghiệp cần biết: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư
Doanhnghiephoinhap.vn giới thiệu một số hành vi vi phạm hành chính thường gặp trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; hình thức xử phạt; mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.
Hải Dương: Đình chỉ mọi hoạt động khai thác đất cát, sỏi lòng sông và bãi sông
Yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác đất, cát, sỏi lòng sông, bãi sông trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của giấy phép và dừng mọi hoạt động khai thác từ ngày 15/6-31/10...