Thứ sáu 10/10/2025 04:05
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Tổng giám đốc lừa đảo 44 tỉ đồng của Agribank lãnh án chung thân

12/10/2020 00:00
Ngoài mức án đối với các bị cáo, tòa án kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục làm rõ hành vi ký duyệt hồ sơ giải ngân sai quy định của bà Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank Chi nhánh 7).

Tối 22-10, sau một ngày làm việc, TAND TP HCM tuyên phạt bị báo Trần Thanh Việt (SN 1977, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Phú Mỹ Hoàng và Công ty TNHH Gỗ Việt Anh) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng phạm tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", ba bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam Chi Nhánh 7 (Agribank CN 7) thời điểm xảy ra vụ án cũng lãnh án tù.

Cụ thể, HĐXX phạt bị cáo Phạm Văn Cử (SN 1961, nguyên giám đốc) 14 năm tù, Kiều Đình Thọ (SN 1980, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 10 năm tù và Nguyễn Nam Thắng (SN 1983, nguyên cán bộ tín dụng) 5 năm 6 tháng tù.

Trong một vụ án khác, bị cáo Cử đã lãnh 20 năm tù, bị cáo Thọ lãnh 16 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Như vậy, tổng hợp hình phạt bị cáo Cử và Thọ phải thi hành lần lượt là 30 và 26 năm tù.

Tổng giám đốc lừa đảo 44 tỉ đồng của Agribank lãnh án chung thân - Ảnh 1.

Các bị cáo chờ tòa tuyên án

Là tổng giám đốc 2 công ty, bị cáo Việt lập báo cáo tài chính gian dối và dùng những báo cáo này để Agribank CN 7 cấp hạn mức tín dụng.

HĐXX xác định Việt lập khống hợp đồng mua bán căn nhà trên đường 3 Tháng 2 (quận 10, TP HCM) trong hồ sơ thế chấp vay tiền của Công ty Phú Mỹ Hoàng. Chưa hết, Việt cam kết thế chấp 3 bất động sản tại quận 5, quận 7 (TP HCM) và tỉnh Bình Dương để đảm bảo hạn mức vay tiền. Nhưng sau khi ngân hàng giải ngân, Việt "lật kèo", không thực hiện thế chấp tài sản.

Ngoài ra, bị cáo Việt còn dùng pháp nhân 2 công ty trên lập khống hợp đồng mua bán 11 lô hàng là gỗ rồi mang giấy tờ đến Agribank CN 7 cầm cố. Tổng cộng, Việt chiếm đoạt của Agribank CN 7 gần 44 tỉ đồng.

Bị cáo Cử, Thọ, Thắng đồng ý giải ngân dù bên vay không có tài sản đảm bảo. Ba bị cáo đồng ý nhận thế chấp tài sản không đủ điều kiện làm tài sản đảm bảo; ký hợp đồng cầm cố nhưng không thực hiện việc cầm cố tài sản. Những bị cáo này khai rằng do tin tưởng Việt nên thực hiện hồ sơ, thủ tục giải ngân các khoản vay sai quy định khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề.

Ngoài ra, tòa sơ thẩm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank CN 7).

Trong vụ án, bà Hà ký duyệt đề xuất của Thắng về việc giải ngân hơn 7,2 tỉ đồng cho Công ty Phú Mỹ Hoàng. Thời điểm đó, bên vay chưa có tài sản đảm bảo cho khoản vay này. Sau đó, Việt thế chấp bổ sung 1 bất động sản. Dù vậy, bất động sản trên chỉ đủ đảm bảo khoản vay hơn 3,8 tỉ đồng. Như vậy, hành vi của bà Hà gây thiệt hại hơn 3 tỉ đồng.

Theo Di Lâm

TAGS:

Tin bài khác
Quảng Trị: Phát hiện đường dây mua bán hồng phiến ở phường Đồng Sơn

Quảng Trị: Phát hiện đường dây mua bán hồng phiến ở phường Đồng Sơn

Công tác tuần tra, Công an Quảng Trị đã phát hiện, khởi tố hai đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy, thu giữ lượng lớn hồng phiến và heroin.
Hải quan phát hiện hơn 13.000 vụ vi phạm trong 9 tháng, thu ngân sách tăng gần 10%

Hải quan phát hiện hơn 13.000 vụ vi phạm trong 9 tháng, thu ngân sách tăng gần 10%

Báo cáo từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy, từ đầu năm đến hết tháng 9/2025, lực lượng Hải quan đã phát hiện, xử lý hơn 13.000 vụ vi phạm, thu hồi ngân sách đáng kể, đồng thời phối hợp bắt giữ nhiều vụ vi phạm ma túy.
Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế kiểm soát, ghìm giá bất động sản

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế kiểm soát, ghìm giá bất động sản

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định một số cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản.
Đề xuất ưu tiên phụ nữ sinh đủ 2 con, nam giới có 2 con mà không có vợ được mua nhà ở xã hội

Đề xuất ưu tiên phụ nữ sinh đủ 2 con, nam giới có 2 con mà không có vợ được mua nhà ở xã hội

Dự thảo Luật Dân số đã đề xuất ưu tiên phụ nữ sinh đủ 2 con và nam giới có 2 con mà không có vợ hoặc vợ đã mất được mua, thuê nhà ở xã hội.
Bộ Công an mở rộng điều tra vụ Hoàng Hường: Làm rõ thêm các hành vi vi phạm mới

Bộ Công an mở rộng điều tra vụ Hoàng Hường: Làm rõ thêm các hành vi vi phạm mới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các đơn vị trong hệ sinh thái doanh nghiệp do Hoàng Thị Hường điều hành, nhằm làm rõ thêm những hành vi vi phạm mới nếu có.
Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền bán online sản phẩm không rõ nguồn gốc: Có dấu hiệu hình sự

Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền bán online sản phẩm không rõ nguồn gốc: Có dấu hiệu hình sự

Liên quan đến Đơn tố cáo đối với bà Chu Thanh Huyền (vợ một cầu thủ nổi tiếng) về việc bán hàng online sản phẩm không rõ nguồn gốc, đại diện Bộ Công Thương cho biết vụ việc tương đối phức tạp, một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự.
Đề xuất phạt đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định dạy thêm, học thêm

Đề xuất phạt đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định dạy thêm, học thêm

Các cơ sở giáo dục vi phạm quy định dạy thêm trong nhà trường có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng nếu tổ chức dạy thêm sai đối tượng, không có đơn đăng ký học thêm của người học, không công khai kế hoạch tổ chức dạy thêm hoặc không bảo đảm thời khóa biểu, điều kiện cơ sở vật chất theo quy định.
Công an tỉnh An Giang đã truy tìm đầy đủ 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

Công an tỉnh An Giang đã truy tìm đầy đủ 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

Đến 09 giờ 30 phút ngày 08/10/2025, Công an tỉnh An Giang đã vận động và truy tìm đầy đủ số lượng 314/314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.
Áp dụng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước đến hết năm 2025

Áp dụng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước đến hết năm 2025

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục áp dụng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021–2025.
Tập huấn Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá chất lượng, hiệu quả trợ giúp pháp lý

Tập huấn Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá chất lượng, hiệu quả trợ giúp pháp lý

Hội nghị đã được tổ chức tại TP Huế, nhằm triển khai Kế hoạch dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế" do Ngân hàng thế giới tài trợ từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản.
Thu hồi công bố mỹ phẩm Skin Aqua, Hada Labo; 3 sản phẩm của Vinamake bị xác định là hàng giả

Thu hồi công bố mỹ phẩm Skin Aqua, Hada Labo; 3 sản phẩm của Vinamake bị xác định là hàng giả

Ngày 7/10, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định thu hồi tổng cộng 13 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, gồm cả thương hiệu Skin Aqua và Hada Labo – hai nhãn hàng phổ biến của Rohto Pharmaceutical Co., Ltd (Nhật Bản).
Hàng trăm đại biểu tại TP Huế được tập huấn kiến thức về trợ giúp pháp lý

Hàng trăm đại biểu tại TP Huế được tập huấn kiến thức về trợ giúp pháp lý

Trong hai ngày 6-7/10/2025, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức các Hội nghị nâng cao năng lực, kiến thức về trợ giúp pháp lý cho người có uy tín và đội ngũ cán bộ ở cơ sở tại thành phố Huế.
Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý: Đưa chính sách nhân văn đến gần đồng bào vùng cao Lào Cai

Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý: Đưa chính sách nhân văn đến gần đồng bào vùng cao Lào Cai

Trợ giúp pháp lý là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tiếp cận công lý.
Công an tỉnh An Giang đã tìm được 252/314 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Công an tỉnh An Giang đã tìm được 252/314 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Công an tỉnh An Giang đã huy động tối đa lực lượng xử lý vụ việc học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Đến 08 giờ sáng ngày 06/10/2025, đã có 252/314 học viên quay lại Cơ sở cai nghiện.
Khởi tố Giám đốc Công ty Tomoken sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả

Khởi tố Giám đốc Công ty Tomoken sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam hai lãnh đạo Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam do hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả với hơn 2,2 triệu bình chữa cháy không đạt tiêu chuẩn an toàn.