Thứ ba 21/10/2025 13:43
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Tổng giám đốc lừa đảo 44 tỉ đồng của Agribank lãnh án chung thân

12/10/2020 00:00
Ngoài mức án đối với các bị cáo, tòa án kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục làm rõ hành vi ký duyệt hồ sơ giải ngân sai quy định của bà Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank Chi nhánh 7).

Tối 22-10, sau một ngày làm việc, TAND TP HCM tuyên phạt bị báo Trần Thanh Việt (SN 1977, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Phú Mỹ Hoàng và Công ty TNHH Gỗ Việt Anh) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng phạm tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", ba bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam Chi Nhánh 7 (Agribank CN 7) thời điểm xảy ra vụ án cũng lãnh án tù.

Cụ thể, HĐXX phạt bị cáo Phạm Văn Cử (SN 1961, nguyên giám đốc) 14 năm tù, Kiều Đình Thọ (SN 1980, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 10 năm tù và Nguyễn Nam Thắng (SN 1983, nguyên cán bộ tín dụng) 5 năm 6 tháng tù.

Trong một vụ án khác, bị cáo Cử đã lãnh 20 năm tù, bị cáo Thọ lãnh 16 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Như vậy, tổng hợp hình phạt bị cáo Cử và Thọ phải thi hành lần lượt là 30 và 26 năm tù.

Tổng giám đốc lừa đảo 44 tỉ đồng của Agribank lãnh án chung thân - Ảnh 1.

Các bị cáo chờ tòa tuyên án

Là tổng giám đốc 2 công ty, bị cáo Việt lập báo cáo tài chính gian dối và dùng những báo cáo này để Agribank CN 7 cấp hạn mức tín dụng.

HĐXX xác định Việt lập khống hợp đồng mua bán căn nhà trên đường 3 Tháng 2 (quận 10, TP HCM) trong hồ sơ thế chấp vay tiền của Công ty Phú Mỹ Hoàng. Chưa hết, Việt cam kết thế chấp 3 bất động sản tại quận 5, quận 7 (TP HCM) và tỉnh Bình Dương để đảm bảo hạn mức vay tiền. Nhưng sau khi ngân hàng giải ngân, Việt "lật kèo", không thực hiện thế chấp tài sản.

Ngoài ra, bị cáo Việt còn dùng pháp nhân 2 công ty trên lập khống hợp đồng mua bán 11 lô hàng là gỗ rồi mang giấy tờ đến Agribank CN 7 cầm cố. Tổng cộng, Việt chiếm đoạt của Agribank CN 7 gần 44 tỉ đồng.

Bị cáo Cử, Thọ, Thắng đồng ý giải ngân dù bên vay không có tài sản đảm bảo. Ba bị cáo đồng ý nhận thế chấp tài sản không đủ điều kiện làm tài sản đảm bảo; ký hợp đồng cầm cố nhưng không thực hiện việc cầm cố tài sản. Những bị cáo này khai rằng do tin tưởng Việt nên thực hiện hồ sơ, thủ tục giải ngân các khoản vay sai quy định khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề.

Ngoài ra, tòa sơ thẩm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank CN 7).

Trong vụ án, bà Hà ký duyệt đề xuất của Thắng về việc giải ngân hơn 7,2 tỉ đồng cho Công ty Phú Mỹ Hoàng. Thời điểm đó, bên vay chưa có tài sản đảm bảo cho khoản vay này. Sau đó, Việt thế chấp bổ sung 1 bất động sản. Dù vậy, bất động sản trên chỉ đủ đảm bảo khoản vay hơn 3,8 tỉ đồng. Như vậy, hành vi của bà Hà gây thiệt hại hơn 3 tỉ đồng.

Theo Di Lâm

TAGS:

Tin bài khác
Cổ phiếu BCG của Bamboo Capital chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch từ 23/10

Cổ phiếu BCG của Bamboo Capital chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch từ 23/10

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo quyết định chuyển cổ phiếu BCG của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23/10/2025.
Vinaconex, Bitexco cùng loạt doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt 92,5 triệu đồng

Vinaconex, Bitexco cùng loạt doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt 92,5 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với năm doanh nghiệp, với cùng mức phạt tiền 92,5 triệu đồng.
Thanh tra Chính phủ chuyển vụ vi phạm trái phiếu của Tập đoàn Novaland sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ chuyển vụ vi phạm trái phiếu của Tập đoàn Novaland sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ vừa chuyển hồ sơ liên quan đến các sai phạm trong phát hành và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp của Tập đoàn Novaland và một số công ty liên quan sang cơ quan điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Doanh nghiệp thông tin việc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trái phiếu

Doanh nghiệp thông tin việc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trái phiếu

Ngày 17/10, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra số 276/KL-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong phát hành và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ.
Từ năm 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

Từ năm 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

Ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân, nhằm phù hợp hơn với biến động thu nhập và giá cả trong giai đoạn 5 năm qua.
Tăng cường truyền thông trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền lợi cho người cao tuổi

Tăng cường truyền thông trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền lợi cho người cao tuổi

Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý đang trở thành cầu nối quan trọng giúp người cao tuổi hiểu rõ hơn về quyền được pháp luật bảo vệ, chủ động tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết.
TP. Hồ Chí Minh: Xử phạt hàng loạt công ty dược, mỹ phẩm và nhà thuốc vi phạm nghiêm trọng

TP. Hồ Chí Minh: Xử phạt hàng loạt công ty dược, mỹ phẩm và nhà thuốc vi phạm nghiêm trọng

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả kiểm tra và ra quyết định xử phạt hành chính hàng loạt doanh nghiệp, cơ sở dược, mỹ phẩm và nhà thuốc trên địa bàn vì nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề dược.
Khởi tố 3 lãnh đạo Công ty Hải Vân Long liên quan vụ trốn thuế hơn 8 tỷ đồng

Khởi tố 3 lãnh đạo Công ty Hải Vân Long liên quan vụ trốn thuế hơn 8 tỷ đồng

Ngày 16/10, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bị can, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ba lãnh đạo Công ty Cổ phần Hải Vân Long để điều tra về hành vi trốn thuế theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 2026: Chính sách lương và phụ cấp thay đổi ra sao?

Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 2026: Chính sách lương và phụ cấp thay đổi ra sao?

Từ 1/1/2026, khi Luật Nhà giáo có hiệu lực, giáo viên sẽ được tăng lương, phụ cấp ưu đãi nghề, tạo động lực lớn cho đội ngũ nhà giáo toàn quốc.
Dược phẩm và Thương mại Phương Đông bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy lô mỹ phẩm cho trẻ em

Dược phẩm và Thương mại Phương Đông bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy lô mỹ phẩm cho trẻ em

Theo kết quả kiểm tra, các sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH Dược phẩm và Thương mại Phương Đông gồm một số loại gel chăm sóc răng miệng và mỹ phẩm dành cho trẻ em.
Đề xuất điều kiện ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử

Đề xuất điều kiện ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
CEO Nguyễn Hữu Tuất – “cánh tay phải” của Shark Bình tại hệ sinh thái NextTech

CEO Nguyễn Hữu Tuất – “cánh tay phải” của Shark Bình tại hệ sinh thái NextTech

Cùng với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay – ông Nguyễn Hữu Tuất – là một trong 10 bị can vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Quốc tế Đại Cát Á bị phạt hàng trăm triệu đồng vì loạt vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm

Quốc tế Đại Cát Á bị phạt hàng trăm triệu đồng vì loạt vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược cho biết, các hành vi vi phạm của Công ty Đại Cát Á có nhiều tình tiết tăng nặng do xảy ra đồng thời, liên quan đến nhiều sản phẩm cùng thời điểm kiểm tra.
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật: Khoảng trống cần được lấp đầy

Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật: Khoảng trống cần được lấp đầy

Người khuyết tật ở Việt Nam không chỉ là nhóm yếu thế cần được bảo vệ, mà còn là một bộ phận quan trọng của lực lượng lao động, góp phần tạo ra của cải vật chất và giá trị xã hội. Tuy nhiên, để họ có thể phát huy hết năng lực, tham gia bình đẳng vào đời sống kinh tế – xã hội, việc nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật là yêu cầu cấp thiết, song thực tế cho thấy khoảng cách giữa chính sách và thực thi vẫn còn khá xa.
Bắt Tổng Giám đốc Công ty Hida trong vụ “phù phép” thịt trâu thành bò Nhật bán giá cao

Bắt Tổng Giám đốc Công ty Hida trong vụ “phù phép” thịt trâu thành bò Nhật bán giá cao

Lợi dụng tâm lý chuộng thịt bò “Wagyu” của người tiêu dùng, nhóm đối tượng đã nhập thịt trâu kém chất lượng từ Ấn Độ, bơm “tinh chất tạo vân mỡ” để giả làm thịt bò Nhật cao cấp, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.