Thứ tư 09/07/2025 23:11
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Tổng giám đốc lừa đảo 44 tỉ đồng của Agribank lãnh án chung thân

12/10/2020 00:00
Ngoài mức án đối với các bị cáo, tòa án kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục làm rõ hành vi ký duyệt hồ sơ giải ngân sai quy định của bà Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank Chi nhánh 7).

Tối 22-10, sau một ngày làm việc, TAND TP HCM tuyên phạt bị báo Trần Thanh Việt (SN 1977, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Phú Mỹ Hoàng và Công ty TNHH Gỗ Việt Anh) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng phạm tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", ba bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam Chi Nhánh 7 (Agribank CN 7) thời điểm xảy ra vụ án cũng lãnh án tù.

Cụ thể, HĐXX phạt bị cáo Phạm Văn Cử (SN 1961, nguyên giám đốc) 14 năm tù, Kiều Đình Thọ (SN 1980, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 10 năm tù và Nguyễn Nam Thắng (SN 1983, nguyên cán bộ tín dụng) 5 năm 6 tháng tù.

Trong một vụ án khác, bị cáo Cử đã lãnh 20 năm tù, bị cáo Thọ lãnh 16 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Như vậy, tổng hợp hình phạt bị cáo Cử và Thọ phải thi hành lần lượt là 30 và 26 năm tù.

Tổng giám đốc lừa đảo 44 tỉ đồng của Agribank lãnh án chung thân - Ảnh 1.

Các bị cáo chờ tòa tuyên án

Là tổng giám đốc 2 công ty, bị cáo Việt lập báo cáo tài chính gian dối và dùng những báo cáo này để Agribank CN 7 cấp hạn mức tín dụng.

HĐXX xác định Việt lập khống hợp đồng mua bán căn nhà trên đường 3 Tháng 2 (quận 10, TP HCM) trong hồ sơ thế chấp vay tiền của Công ty Phú Mỹ Hoàng. Chưa hết, Việt cam kết thế chấp 3 bất động sản tại quận 5, quận 7 (TP HCM) và tỉnh Bình Dương để đảm bảo hạn mức vay tiền. Nhưng sau khi ngân hàng giải ngân, Việt "lật kèo", không thực hiện thế chấp tài sản.

Ngoài ra, bị cáo Việt còn dùng pháp nhân 2 công ty trên lập khống hợp đồng mua bán 11 lô hàng là gỗ rồi mang giấy tờ đến Agribank CN 7 cầm cố. Tổng cộng, Việt chiếm đoạt của Agribank CN 7 gần 44 tỉ đồng.

Bị cáo Cử, Thọ, Thắng đồng ý giải ngân dù bên vay không có tài sản đảm bảo. Ba bị cáo đồng ý nhận thế chấp tài sản không đủ điều kiện làm tài sản đảm bảo; ký hợp đồng cầm cố nhưng không thực hiện việc cầm cố tài sản. Những bị cáo này khai rằng do tin tưởng Việt nên thực hiện hồ sơ, thủ tục giải ngân các khoản vay sai quy định khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề.

Ngoài ra, tòa sơ thẩm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank CN 7).

Trong vụ án, bà Hà ký duyệt đề xuất của Thắng về việc giải ngân hơn 7,2 tỉ đồng cho Công ty Phú Mỹ Hoàng. Thời điểm đó, bên vay chưa có tài sản đảm bảo cho khoản vay này. Sau đó, Việt thế chấp bổ sung 1 bất động sản. Dù vậy, bất động sản trên chỉ đủ đảm bảo khoản vay hơn 3,8 tỉ đồng. Như vậy, hành vi của bà Hà gây thiệt hại hơn 3 tỉ đồng.

Theo Di Lâm

TAGS:

Tin bài khác
Sắp có khung pháp lý đầu tư và giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sắp có khung pháp lý đầu tư và giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới đây.
Đổi mới tư duy quản lý vốn nhà nước

Đổi mới tư duy quản lý vốn nhà nước

Luật số 68/2025/QH15 có cách tiếp cận hoàn toàn mới – xác định rõ Nhà nước là một “nhà đầu tư” chứ không phải “người can thiệp”.
Xuất nhập khẩu Việt Pháp bị phạt 235 triệu đồng vì công bố sai lệch

Xuất nhập khẩu Việt Pháp bị phạt 235 triệu đồng vì công bố sai lệch

Hai hành vi vi phạm về công bố thông tin khiến CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Pháp bị xử phạt tổng cộng 235 triệu đồng. Dù con số không lớn, nhưng vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về kỷ luật công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Hà Nội siết chặt kỷ cương trật tự xây dựng: Sẽ xử lý nghiêm cá nhân buông lỏng quản lý

Hà Nội siết chặt kỷ cương trật tự xây dựng: Sẽ xử lý nghiêm cá nhân buông lỏng quản lý

Trước thực trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa bàn, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm. Đây được xem là động thái mạnh tay nhằm lập lại kỷ cương đô thị và chấm dứt tình trạng “trên nóng dưới lạnh” kéo dài nhiều năm.
Hà Nội đề xuất đình chỉ kinh doanh vĩnh viễn với vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm

Hà Nội đề xuất đình chỉ kinh doanh vĩnh viễn với vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm

Chiều 8/7, trong phiên thảo luận tại tổ của kỳ họp HĐND TP Hà Nội, nhiều đại biểu đã bày tỏ lo ngại về tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, bếp ăn tập thể và khu vực xung quanh trường học.
Thanh Hóa: Xử lý 1.444 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thanh Hóa: Xử lý 1.444 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tính đến cuối tháng 6/2025, toàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý 1.144 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 156 tỷ đồng; trong đó đã khởi tố hình sự 194 vụ.
Cảnh báo mạo danh doanh nghiệp du lịch để lừa đảo trên mạng xã hội

Cảnh báo mạo danh doanh nghiệp du lịch để lừa đảo trên mạng xã hội

Bộ Công an cảnh báo về việc các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook tích xanh giả mạo các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và công ty lữ hành uy tín để chiếm đoạt tiền cọc, cung cấp mã đặt phòng giả.
Sơn La: Xử lý 210 vụ vi phạm trong 6 tháng

Sơn La: Xử lý 210 vụ vi phạm trong 6 tháng

Lực lượng Quản lý thị trường Sơn La đã tăng cường kiểm tra, xử lý hơn 200 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng, góp phần lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quảng Trị thành lập Thi hành án dân sự tỉnh mới sau sáp nhập

Quảng Trị thành lập Thi hành án dân sự tỉnh mới sau sáp nhập

Quảng Trị công bố quyết định thành lập THADS sau sáp nhập, bổ nhiệm loạt lãnh đạo mới, đồng thời công bố quyết định nghỉ hưu cho nhiều cán bộ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.
Bị cưỡng chế 4,2 tỷ tiền thuế, Vietfracht HoChiMinh kinh doanh ra sao?

Bị cưỡng chế 4,2 tỷ tiền thuế, Vietfracht HoChiMinh kinh doanh ra sao?

Ngày 2/7/2025, Hải quan Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định cưỡng chế hành chính đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (Vietfracht HoChiMinh) vì chậm nộp thuế kéo dài, với số tiền nợ lên tới hơn 4,19 tỷ đồng.
Bộ Y tế đề xuất siết chặt hậu kiểm thực phẩm trên sàn thương mại điện tử

Bộ Y tế đề xuất siết chặt hậu kiểm thực phẩm trên sàn thương mại điện tử

Trước thực trạng ngày càng nhiều thực phẩm được tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, Bộ Y tế đã đề xuất sửa đổi toàn diện quy định về hậu kiểm trong dự thảo sửa đổi Nghị định 15, với trọng tâm là bổ sung các biện pháp quản lý sản phẩm trên nền tảng này.
Cục Hải quan: Doanh nghiệp không cần nộp chứng từ theo địa chỉ mới

Cục Hải quan: Doanh nghiệp không cần nộp chứng từ theo địa chỉ mới

Cục Hải quan đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) được duy trì thông suôt trong giai đoạn chuyển đổi địa giới hành chính.
Đà Nẵng: Cảnh báo tình trạng cho thuê nhà xưởng trái phép trong khu công nghiệp

Đà Nẵng: Cảnh báo tình trạng cho thuê nhà xưởng trái phép trong khu công nghiệp

Tình trạng cho thuê trái phép nhà xưởng trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đang diễn ra âm thầm, đe dọa an toàn lao động, méo mó môi trường đầu tư và thất thu ngân sách.
Thu hồi 7 sản phẩm, ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố của Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam vì sai phạm

Thu hồi 7 sản phẩm, ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố của Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam vì sai phạm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 7 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, với lý do công thức sản phẩm không đúng so với hồ sơ đã công bố, nhãn mác không đáp ứng quy định hiện hành.
Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP

Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP

Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về việc đăng ký doanh nghiệp, trong đó có những quy định mới liên quan đến hộ kinh doanh và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.