Phá chuyên án thu giữ 86.000 USD xuất lậu sang Campuchia

01/02/2021 06:59

Pháp luật

Bị bắt quả tang cùng 86.200 USD có dấu hiệu vận chuyển trái phép ngay tại cách đồng trong khu vực biên giới khiến người đàn ông không khỏi sững sờ...

Chuyên án do 121T do Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và lực lượng Biên phòng tỉnh thiết lập.

Tang vật 86.200 USD vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p bị lực lượng chức năng bắt giữ — Tang vật 86.200 USD vận chuyển trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Công an An Giang)

Khoảng 8:40’ ngày 30/1/2021, quá trình mật phục phá án, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Mỹ đang di chuyển trên cách đồng trong khu vực biên giới theo hướng từ Việt Nam sang Campuchia. Đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa trái phép nên bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Mỹ mặc dù đã nhanh chân bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Khám xét trọng điểm đối với Nguyễn Văn Mỹ, lực lượng chức năng phát hiện trong bao nylon Mỹ đang mang theo có 9 cọc USD, được cất giấu trong bọc đen. Qua kiểm đếm, lực chức chức năng ghi nhận có tổng cộng 86.200 USD.

Đối tượng Đỗ Thị Lệ tại Cơ quan Công an

Đối tượng Đỗ Thị Lệ tại Cơ quan Công an.

Khai nhận ban đầu của Nguyễn Văn Mỹ cho thấy, Mỹ nhận vận chuyển thuê số ngoại tệ nêu trên cho Đỗ Thị Lệ qua bên kia biên giới để giao cho một người Campuchia với tiền công 200.000 đồng.

Căn cứ lời khai của đối tượng Mỹ, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thị Lệ, đồng thời khám xét nơi ở của đối tượng. Qua đó, tiếp tục phát hiện và tạm giữ 1 máy đếm tiền và 2.130 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhiều nhãn hiệu, được Lệ cất giấu nhiều nơi trong nhà.

Làm việc với Cơ quan Công an, bước đầu Đỗ Thị Lệ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ theo luật định.

Hà An

TAGS:

Công an tỉnh An Giang vận chuyển tiền trái phép

Bài liên quan

3.270 hợp đồng giả trong đường dây chuyển hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc

Công an tỉnh An Giang đã truy tìm đầy đủ 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

Công an tỉnh An Giang đã tìm được 252/314 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Tin bài khác

Trung Quốc sửa đổi quy định đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm: Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý gì?

31/10/2026 11:07

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa ban hành quy định mới về quản lý đăng ký đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm, trong đó đơn giản hóa hồ sơ đăng ký, rút ngắn thời gian xử lý xuống còn 3 ngày làm việc. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động rà soát thông tin, thực hiện đúng thủ tục để bảo đảm hoạt động xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Hơn 1.000 doanh nghiệp FDI tham dự Diễn đàn thuế và pháp lý 2026

31/10/2026 11:06

Hơn 1.000 doanh nghiệp FDI tham dự Diễn đàn thuế và pháp lý thường niên 2026 do KPMG Việt Nam tổ chức ngày 30/10 tại TP. Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh chính sách thuế trong nước thay đổi, chuẩn mực quốc tế ngày càng chặt chẽ và hoạt động thương mại toàn cầu biến động, yêu cầu đặt ra với doanh nghiệp không chỉ là thực hiện đúng nghĩa vụ thuế mà còn phải chủ động quản trị rủi ro và thích ứng với phương thức quản lý dựa trên dữ liệu.

Hé lộ nhóm tư vấn giúp Mr Pips ứng phó khi bị tố giác

31/10/2026 11:02

Không chỉ dựng hệ thống sàn giao dịch bị cáo buộc giả mạo để chiếm đoạt tiền nhà đầu tư, Phó Đức Nam còn bị cáo buộc chi hàng tỷ đồng cho một nhóm tư vấn nhằm xử lý khiếu kiện và sự cố pháp lý. Những lời khai trái chiều tại phiên tòa đang làm rõ vai trò của mắt xích này.

Siết quản lý kinh doanh bất động sản để chặn rủi ro cho người mua nhà

30/10/2026 14:54

Hơn 3.900 căn hộ tại các dự án liên quan Tập đoàn Mường Thanh ở Hà Nội nằm trong phương án dự kiến phá dỡ để xử lý sai phạm. Câu chuyện được đưa ra nghị trường một lần nữa đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh, không để người dân chỉ phát hiện rủi ro sau khi đã bỏ tiền mua nhà.

Bộ Tài chính cảnh báo văn bản giả yêu cầu xác minh tài khoản, nguồn tiền

30/10/2026 09:40

Văn bản giả mạo Bộ Tài chính đang được phát tán trên internet với nội dung yêu cầu xác minh tài khoản, nguồn tiền. Cơ quan này khẳng định không triển khai thủ tục như vậy, đồng thời cảnh báo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, dữ liệu ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn đáng ngờ.

Nhà xưởng, máy móc “mắc kẹt” sau khi hợp đồng hợp tác kết thúc

30/10/2026 09:33

Một hợp đồng chặt chẽ có thể không loại bỏ mọi tranh chấp. Nhưng hồ sơ đầy đủ, điều khoản rõ ràng và quy trình bàn giao minh bạch sẽ giúp doanh nghiệp giảm nguy cơ mất thời gian, chi phí và cơ hội kinh doanh vì những bất đồng kéo dài.

Vụ Mr Pips: Video bị hại cung cấp tại tòa hé lộ nghi vấn tài khoản bị can thiệp

29/10/2026 15:10

Tại phiên tòa xét xử vụ Mr Pips ngày 28/10, một bị hại khẳng định có video ghi lại việc tài khoản tự phát sinh lệnh giao dịch. Cùng ngày, các bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đề nghị làm rõ vai trò, mức hưởng lợi và trách nhiệm của bộ phận chăm sóc khách hàng trong quá trình thúc ép nhà đầu tư nạp thêm tiền.

Bộ Tài chính đề xuất giảm mạnh tiền phạt cho doanh nghiệp ngừng hoạt động

29/10/2026 09:51

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với một số nhóm doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đáng chú ý, hơn 753.000 người nộp thuế không hoạt động từ 10 năm trở lên có thể được xem xét xử lý mã số thuế nếu đáp ứng các điều kiện theo dự thảo.

Ném đá xe trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Thiệt hại kinh tế và trách nhiệm pháp lý

28/10/2026 15:51

Những chiếc kính rạn, vỡ hư hỏng trên xe khách không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn cảnh báo nguy cơ mất an toàn đối với hoạt động vận tải. Vụ việc tiếp tục xảy ra trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vi phạm, xác định trách nhiệm bồi thường và tăng cường phòng ngừa từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng.

Hợp đồng thi công hơn 11 tỷ đồng, tranh chấp từ hồ sơ nghiệm thu

28/10/2026 07:59

Một bộ hồ sơ nghiệm thu chưa chắc đã khép lại mọi bất đồng nếu hợp đồng, chứng từ thanh toán và cách đối chiếu công nợ thiếu sự thống nhất.

Lào Cai: Phát hiện 701 kg trứng gà non nhập lậu, nhiều sản phẩm bốc mùi

27/10/2026 16:09

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa phát hiện, thu giữ 701 kg trứng gà non nhập lậu từ Trung Quốc, trong đó nhiều sản phẩm chảy nước, bốc mùi. Số thực phẩm này được vận chuyển qua cửa khẩu, tập kết tại kho lạnh rồi đưa lên xe khách để tiêu thụ trong nội địa.

Kho vàng trong nhà bạn gái Mr Pips và những thương vụ rửa tiền trăm tỉ

27/10/2026 15:30

Căn hộ của Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips, là nơi cất giữ hơn 94kg vàng trị giá trên 222 tỉ đồng cùng hàng chục tỉ đồng tiền mặt, ngoại tệ và nhiều tài sản xa xỉ. Theo cáo trạng, Tâm còn bị cáo buộc tham gia các giao dịch bất động sản, đổi ngoại tệ và quản lý dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Phó Đức Nam, với tổng giá trị liên quan hơn 384 tỉ đồng.

Cảnh giác thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để tiếp tay lừa đảo xuyên biên giới

27/10/2026 11:02

Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đang lợi dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử và SIM điện thoại của người khác để nhận, luân chuyển tiền chiếm đoạt, che giấu dòng tiền phạm pháp. Người cho thuê, cho mượn hoặc đứng tên hộ tài khoản có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ xác định có hành vi tham gia, giúp sức cho tội phạm.

Phú Thọ: Bắt tạm giam thêm một bị can trong vụ án tại xã Hợp Kim

27/10/2026 10:00

Mở rộng điều tra sai phạm khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can về hành vi lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi.

Thời hạn 30 ngày để khai hải quan hàng mua gom của cư dân biên giới

26/10/2026 18:40

Thông tư 154/2026/TT-BTC quy định rõ thời hạn khai báo, địa điểm làm thủ tục và điều kiện lưu thông hàng mua gom từ cư dân biên giới, đồng thời xác định trường hợp được miễn thủ tục hải quan.

Xem thêm

Đọc nhiều

Phá chuyên án thu giữ 86.000 USD xuất lậu sang Campuchia

3.270 hợp đồng giả trong đường dây chuyển hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc

Công an tỉnh An Giang đã truy tìm đầy đủ 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

Công an tỉnh An Giang đã tìm được 252/314 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Trung Quốc sửa đổi quy định đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm: Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý gì?

Hơn 1.000 doanh nghiệp FDI tham dự Diễn đàn thuế và pháp lý 2026

Hé lộ nhóm tư vấn giúp Mr Pips ứng phó khi bị tố giác

Siết quản lý kinh doanh bất động sản để chặn rủi ro cho người mua nhà

Bộ Tài chính cảnh báo văn bản giả yêu cầu xác minh tài khoản, nguồn tiền

Nhà xưởng, máy móc “mắc kẹt” sau khi hợp đồng hợp tác kết thúc

Vụ Mr Pips: Video bị hại cung cấp tại tòa hé lộ nghi vấn tài khoản bị can thiệp

Bộ Tài chính đề xuất giảm mạnh tiền phạt cho doanh nghiệp ngừng hoạt động

Ném đá xe trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Thiệt hại kinh tế và trách nhiệm pháp lý

Hợp đồng thi công hơn 11 tỷ đồng, tranh chấp từ hồ sơ nghiệm thu

Lào Cai: Phát hiện 701 kg trứng gà non nhập lậu, nhiều sản phẩm bốc mùi

Kho vàng trong nhà bạn gái Mr Pips và những thương vụ rửa tiền trăm tỉ

Cảnh giác thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để tiếp tay lừa đảo xuyên biên giới

Phú Thọ: Bắt tạm giam thêm một bị can trong vụ án tại xã Hợp Kim

Thời hạn 30 ngày để khai hải quan hàng mua gom của cư dân biên giới

Hơn 42.900 doanh nghiệp chưa kê khai chủ sở hữu hưởng lợi đối diện nguy cơ bị xử phạt

Phú Thọ: Khởi tố giám đốc khai thác đất trái phép hơn 542 triệu đồng

Phú Thọ: Bắt tạm giam thêm một bị can trong vụ án tại xã Hợp Kim

Phú Thọ: Khởi tố Bí thư, Chủ tịch xã Hợp Kim liên quan khai thác đất trái phép

Phú Thọ: Phát hiện hơn 159 tấn chất thải xây dựng bị chôn lấp ven đê sông Lô

Vụ Xôi Lạc TV: Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam ước tính thiệt hại hàng ngàn tỷ