Nghệ An: Xử lý nhiều doanh nghiệp mua bán hóa đơn khống
- Pháp luật doanh nghiệp
- 11:50 01/03/2021
DNHN - Cơ quan Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã phát hiện có dấu hiệu việc mua bán hóa đơn và đã có công văn số 3437/CT-TTKT1 ngày 17/9/2020 đề nghị điều tra doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn" chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.
Tháng 1/2021, Công an thành phố Vinh bắt giữ Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1988 quản lý Công ty TNHH Đầu tư xây dựng & Dịch vụ Phát Lộc Thịnh và Trần Thị Kim Ngân, sinh năm 1987 là Kế toán Công ty TNHH Đầu tư xây dựng & Phát triển Nghệ An để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo điều 203 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2015 đến nay, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Kim Ngân đã thành lập nhiều công ty "ma" để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Các đối tượng thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập công ty, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các Chi cục Thuế trên địa bàn Nghệ An.
Sau khi có giấy phép hoạt động, các đối tượng bán hóa đơn cho những doanh nghiệp có nhu cầu để hợp thức hóa các mặt hàng kinh doanh không có trên thực tế. Các đối tượng bán hóa đơn hưởng lợi 5-8% trên tổng số tiền hàng hơn trăm tỷ đồng. Với mức hưởng lợi nói trên, các đối tượng Dung và Kim Ngân đã hưởng lợi 400 triệu – 800 triệu đồng.
Năm 2020, qua thanh tra chấp hành pháp luật về thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng tổng hợp HH, Cơ quan Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã phát hiện có dấu hiệu việc mua bán hóa đơn và đã có công văn số 3437/CT-TTKT1 ngày 17.9.2020 "V/v đề nghị điều tra doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn" chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An điều tra theo thẩm quyền. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Được biết, có nhiều doanh nghiệp lớn tỉnh Nghệ An có liên quan đến vấn đề này.
Tô Lan
Tin liên quan
#nghệ an

Nghệ An: KT- XH Quý 1 năm 2021 nhiều khởi sắc
Quý I/2021, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 4.122 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho gần 11 nghìn người. Vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 7.274,46 tỉ đồng.

Diễn Châu, Nghệ An: Thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu lưu ý, thời gian tới, các địa phương trên toàn huyện cần quan tâm hơn nữa thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nghệ An: Xử lý 68 trường hợp vi phạm thương mại điện tử
Năm 2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Quản lý thị trường đã phát hiện xử lý 68 vụ vi phạm TMĐT với tổng giá trị thu phạt đạt 1,309 tỷ đồng.

Nghệ An: Khai tử một chỉ thị đã có tuổi thọ 4 năm
Sau hơn 4 năm thực hiện, Chỉ thị 18/CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An đã phát lộ nhiều bất cập nên UBND tỉnh Nghệ an đã cho khai tử chỉ thị này.
Sản xuất kinh doanh minh bạch
Ngày 26/11/2020 tại Nghệ An, VCCI đã tổ chức lớp đào tạo “Áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh” cho doanh nghiệp.

Natrumax - “Hũ gạo yêu thương” - Hành trình đến với địa chỉ đỏ
Trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua, thực hiện kế hoạch chương trình “Hũ gạo yêu thương”, Quỹ từ thiện Natrumax phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã tổ chức hành trình về các địa chỉ đỏ - địa danh lịch sử cách mạng, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An với chủ đề “Chợ Nhân đạo” do Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phát động.
Đọc thêm Pháp luật doanh nghiệp
Doanh nghiệp "ngó lơ" quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu 72 xe ô tô đã qua sử dụng
Năm 2021, theo cam kết tại Hiệp định CPTPP, Bộ Công Thương tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu 72 xe ô tô đã qua sử dụng.
Nỗ lực chống tham nhũng khiến tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp giảm đáng kể
Số liệu từ điều tra PCI-FDI 2020 một lần nữa khẳng định tính vững chắc của các thành quả này trên nhiều lĩnh vực. Doanh nghiệp FDI cho biết đã phải chi trả chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục đất đai đã giảm ở mức cao gần 23% năm 2016 xuống 10% trong năm 2020.
Vụ 200 triệu lít xăng giả: Bắt tạm giam Giám đốc Petrolimex Long An
Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lương Đình Tiến - Giám đốc Petrolimex Long An để điều tra về hành vi buôn lậu.
Cơ quan Công tố đề nghị mức án cho 19 bị cáo trong vụ đại án TISCO
Hai bị cáo được coi là đầu vụ gồm Trần Trọng Mừng bị đề nghị mức án 10-11 năm tù; Trần Văn Khâm mức án 9-10 năm tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”.
Khai thác đất trái phép ở xã Thọ Văn, huyện Tam Nông (Phú Thọ) “Chiêu bài xin phép hạ cốt nền”
Khi phóng viên có mặt, mặc dù chưa có văn bản chấp thuận thực hiện phương án cải tạo, hạ cốt nền, san gạt mặt bằng đất nhưng tình trạng khai thác và vận chuyển đất vẫn ngang nhiên diễn ra trên địa bàn xã Thọ Văn, huyện Tam Nông (Phú Thọ).
Q3 TP. Hồ Chí Minh: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng mắc nhiều vi phạm
Kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND quận 3 thu hồi hoàn trả ngân sách số tiền hơn 336 triệu đồng do đã bồi thường, hỗ trợ cao hơn quy định...
Thông cáo báo chí của TTCP: Những con số biết nói!
Phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 95.984 tỷ đồng và 772 ha đất; 12 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 269 tập thể; chuyển Cơ quan Điều tra tiếp tục xử lý 10 vụ việc, 5 đối tượng...
Trịnh Xuân Thanh kháng cáo, cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng chấp nhận 11 năm tù và bồi thường 200 tỷ
Sau 4 vụ án, cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng phải nhận tổng cộng mức án 30 năm tù (mức cao nhất của án có thời hạn), đồng thời phải bồi thường 830 tỉ đồng.
Kiến nghị thu hồi đất đối với dự án của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội là có cơ sở
Nợ tiền thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mua bán đất trái quy định pháp luật Đất đai. Đó là thực trạng đã, đang diễn ra trên khu đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội tại địa bàn các xã Cao Dương, Tân Thành, Hợp Châu (nay là xã Cao Dương), xã Trung Sơn (nay là xã Liên Sơn), huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Xét xử đại án TISCO: Thẩm vấn các bị cáo để làm rõ về khoản thiệt hại trong vụ án
“Chủ đầu tư đã giải ngân hơn 4.400 tỉ đồng, số tiền đã thanh toán cho các nhà thầu là hơn 2.100 tỉ đồng, vậy số còn lại 2.300 tỉ đồng đang ở đâu?”