Ngày 17/6 vừa qua, Công an quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, đơn vị này cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
Danh tính các đối tượng gồm có: Nguyễn Ánh Hào (SN2001, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Lê Văn Thành (SN1996, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Đoàn Trần Lê Hoàng (SN2000); Vũ Văn Khôi (SN1994) cùng ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Phan Trí Đạt (SN1996, ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nông Văn Hưng (SN2005, ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).
Kết quả điều tra ban đầu cho biết, qua tiếp nhận tin tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn và công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một băng nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh Công ty TNHH Shopee.
Các đối tượng yêu cầu bị hại thực hiện nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng có giá trị thấp, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được hoàn tiền gốc cộng với “hoa hồng” là 10% giá trị đơn hàng.
Chiếm được niềm tin của các nạn nhân, nhóm đối tượng này thực hiện nâng dần giá trị các đơn hàng. Tiếp đó, chúng tìm lý do, tìm các lỗi như nhắn tin sai cú pháp, chuyển chậm thời gian hệ thống yêu cầu... rồi lấy đó làm lý do để yêu cầu bị hại mua đơn hàng mới có giá trị lớn hơn thì sẽ chuyển trả lại tiền.
Sau nhiều lần như vậy, đến khi bị hại không còn tiền để làm nhiệm vụ, các đối tượng sẽ chặn zalo và xóa liên lạc hòng chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu và các đối tượng người Việt Nam thực hiện, đặt trụ sở tại Đặc khu Mộc Bài thuộc tỉnh Bavet, Campuchia, nằm sát biên giới tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
Đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hà Nội triển khai kế hoạch triệt xóa.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đường dây này phân thành 5 cấp hoạt động từ F1 đến F5. Trong đó, F1 là đối tượng cầm đầu, người Trung Quốc, thường gọi là “Lão Đại”.
F2 gồm 2 đối tượng người Trung Quốc, gọi là “A Trí” và “Đầu Khấc”. Hai đối tượng này quản lý hồ sơ của nhân viên đồng thời quản lý cả lượng tiền thu chi hằng ngày.
F3 gồm 3 đối tượng người Trung Quốc, thường gọi là “Thiên Mã” - là Tổ trưởng, “Oằng Phăng” và một đối tượng chưa có thông tin, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ số nhân viên người Việt Nam, nếu người nào vi phạm nội quy sẽ phạt tiền hoặc đưa đi đánh đập.
F4 là tổ trưởng người Việt Nam gồm: Đoàn Trần Lê Hoàng, tổ 1; Dũng, tổ 2 (hiện chưa có thông tin), chịu trách nhiệm giám sát các nhân viên, hằng ngày báo cáo lại kết quả cho nhóm F3 “Thiên Mã”.
F5 là các thành viên người Việt Nam trong 2 tổ do Đoàn Trần Lê Hoàng và Dũng quản lý. Trong đó, mỗi tổ có số lượng 11 - 12 cặp, mỗi cặp gồm 1 tư vấn và 1 đối tượng giao nhiệm vụ, được chúng gọi là “giết khách”, chịu trách nhiệm tiếp nhận khách được giao, tư vấn khách và yêu cầu khách thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm người Trung Quốc yêu cầu.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ, chỉ trong tháng 2/2022, đã có hơn 40 bị hại trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố bị lừa với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.
Phương Ngân
