Cụ thể, tối 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Lê Đình Trúc (SN1970, là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị can Túc bị bắt giam vì có hành vi giả mạo, khai man hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn GTGT, gây thiệt hại cho tài sản của Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, phạm vào Khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự về "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Cũng thời gian này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cùng một số người khác để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House.
Trước đó, cuối tháng 8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án này song đã bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố lần 1, có 3 người bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ, gồm: Đào Thị Nga (là cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1); Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3); Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5).
Riêng Trịnh Tiến Dũng có vai trò chủ mưu đã bỏ trốn, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế Interpol.
Theo Kết luận điều tra, từ năm 2016-2020, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng CMND giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài. Dũng còn sử dụng nhiều công ty mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử và các loại hàng hóa khác từ các nước về Việt Nam.
Ngoài ra, Dũng và Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty Khánh Hưng) thành lập và sử dụng 16 công ty "ma" xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Thuduc House, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT. Khi tiền hàng và 10% tiền thuế GTGT được chuyển vào tài khoản của 16 "công ty ma", Dũng chỉ đạo nhân viên rút tiền rồi làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty khác được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế.
Lưu Thị Ngát đã móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ Chi cục Thuế quận 1, quận 3 và quận 5 để các "công ty ma" hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.
Kết luận điều tra cho thấy các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép hơn 51,6 triệu USD từ Việt Nam ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng.
Bảo Ngân (T/h)
