Ẩn số đằng sau Công ty CP Thương mại Dịch vụ Ngọc An bị phong tỏa tài khoản?

16/04/2021 14:00

Pháp luật

Ngày 07/04/2021, Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) ký Quyết định yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ngọc Anh tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng.

Cưỡng chế hơn 3,6 tỷ đồng

Nội dung văn bản do ông Trần Mạnh Cường – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng Cục Hải quan) ký tại văn bản số: 149 có nêu rõ: “Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/ yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ngọc An; địa chỉ: Số 327 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức, TP. HCM); mã số thuế: 0303507529 mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng; địa chỉ: Tòa nhà Capital Tower, số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh để thi hành Quyết định số 2351/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải Quan”.

Lý do bị cưỡng chế được Cục Kiểm tra sau thông quan đưa ra là: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ngọc An không chấp hành Quyết định số 2351/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải Quan. Số tiền bị cưỡng chế là 3.662.563.334 đồng.

Trong đó: “Loại thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu” thuộc “Tiểu mục nộp Ngân sách 1751” với số tiền phải trích nộp là 2.280.119.414 đồng. Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu thuộc “Tiểu mục nộp Ngân sách 1702” với số tiền phải trích nộp là 1.382.443.920 đồng.

Với lý do nêu trên, Cục Kiểm tra sau thông quan yêu cầu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng trích tiền từ tài khoản/ phong tỏa tài khoản số 10222714919017 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ngọc An.

Không phải một lần bị cưỡng chế

Ngoài việc bị cưỡng chế với số tiền 3.662.563.334 đồng như đã nêu trên, thì thông tin tra cứu từ Tổng cục Hải quan cho thấy: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ngọc An còn bị Cục Kiểm tra sau thông quan “phạt nộp chậm” nợ cưỡng chế số tiền 19.370.954 đồng đối với việc nhập kinh doanh.

Ngoài ra, trong lĩnh vực nhập kinh doanh ô tô, liên quan đến Thuế xuất nhập khẩu, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ngọc An cũng bị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III xử lý “nợ cưỡng chế” số tiền 187.476.912 đồng.

Website — Trang Web kinh doanh được cho là của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ngọc An.

Theo thông tin được đăng tải trên Tổng cục Thuế thì Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ngọc An được thành lập năm 2004 do bà Vũ Thị Thu Thủy là người đại diện theo pháp luật. Còn trên trang: https://hyundaingocan.com/ được nhiều người cho là của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ngọc An thì cho thấy, Công ty này kinh doanh chủ yếu các sản phẩm thuộc dòng xe ô tô Hyundai như: Hyundai i10; Hyundai Acent; Hyundai Elantra vv…

Vậy, tại sao Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ngọc An không nộp tiền thuế theo đúng quy định để bảo vệ hình ảnh của mình mà lại để xảy ra việc Cục Kiểm tra sau thông quan ký Quyết định yêu cầu phong tỏa tài khoản đối và yêu cầu cưỡng chế số tiền hơn 3,6 tỷ đồng? Câu hỏi này khiến cho nhiều người liên tưởng đến “sức khỏe” kinh tế của doanh nghiệp này như một “ẩn số”…

Anh Dũng

TAGS:

phong tỏa tài khoản Hyundai Ngọc An Công ty CP Thương mại Dịch vụ Ngọc An

Bài liên quan

Đầu tư LDG bị Ngân hàng MB phong tỏa gần 1.600 tỷ đồng, tiền mặt cạn kiệt

Xuất nhập khẩu Thương mại Phú Minh bị phong tỏa tài khoản để cưỡng chế thuế

Cưỡng chế phong tỏa tài khoản của Dịch vụ vận tải Nam Phú Yên

Tin bài khác

Bộ Công Thương đề xuất danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng phục vụ kiểm soát thương mại chiến lược

05/07/2026 19:04

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Quy định mới nhằm thống nhất cơ sở pháp lý trong quản lý xuất nhập khẩu các mặt hàng chiến lược, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xác định hàng hóa thuộc diện kiểm soát.

Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với tinh bột sắn thực phẩm

05/07/2026 18:05

Bộ Công Thương vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm tinh bột sắn thực phẩm, áp dụng từ ngày 1/1/2027. Quy chuẩn mới thiết lập các yêu cầu kỹ thuật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu, đồng thời quy định lộ trình chuyển tiếp đối với các sản phẩm đã tự công bố trước thời điểm văn bản có hiệu lực.

Hải quan thu ngân sách gần 265.000 tỷ đồng, phát hiện hơn 11.400 vụ buôn lậu trong 6 tháng

04/07/2026 08:08

Sáu tháng đầu năm 2026, ngành Hải quan ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên cả ba mặt trận: cải cách thể chế, tạo thuận lợi thương mại và kiểm soát rủi ro. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 550 tỷ USD, thu ngân sách gần 265.000 tỷ đồng, trong khi số vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước.

Từ 1/7/2026: Những trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản

03/07/2026 14:09

Từ ngày 1/7/2026, nhiều trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 253/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân. Nghị định đã làm rõ các trường hợp được miễn thuế cũng như điều kiện áp dụng đối với hoạt động chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở.

PNJ-LAB: Từng chiếm 70% thị phần giám định kim cương, mỗi tháng kiểm định hơn 10.000 viên

03/07/2026 09:39

Năm 2016, PNJ-LAB ước tính chiếm khoảng 70% thị phần giám định kim cương và các loại đá quý tại Việt Nam, Trung bình mỗi tháng đã kiểm định hơn 10.000 sản phẩm, trong đó đa số là kim cương, có những sản phẩm trị giá hàng triệu USD.

An Giang: Thanh tra An Giang kiến nghị thu hồi gần 3,9 tỷ đồng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

02/07/2026 21:26

Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng, quản lý tài chính, tài sản công; đồng thời kiến nghị thu hồi hơn 3,885 tỷ đồng và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Vai trò của Giám đốc trung tâm giám định kim cương thuộc PNJ trong vụ buôn lậu xuyên quốc gia

02/07/2026 21:25

Nổi lên trong đường dây buôn lậu kim cương có quy mô đặc biệt lớn là đối tượng Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAB) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Khởi tố 31 người liên quan đến đại án ACV và sân bay Long Thành

02/07/2026 21:23

Đại án tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) và Sân bay Long Thành nằm trong diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Danh tính 13 công ty liên quan trong đại án ngành điện 500kV mạch 3

02/07/2026 21:22

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, xảy ra tại 13 công ty ngành điện liên quan trong dự án 500kV mạch 3.

Thuế tỉnh Lào Cai công khai 36 đơn vị nợ thuế hơn 95 tỷ đồng

02/07/2026 15:43

Cơ quan Thuế tỉnh Lào Cai đã ban hành Thông báo số 1895/TB-LCA công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Tính đến ngày 31/5/2026, trên địa bàn có 36 doanh nghiệp và đơn vị còn nợ tổng số tiền lên tới hơn 95,3 tỷ đồng. Để xử lý tình trạng chây ỳ, Cơ quan Thuế đã đồng loạt áp dụng các biện pháp mạnh tay như cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, phong tỏa tài khoản, thu hồi giấy phép kinh doanh, thậm chí tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật.

Chứng khoán MB bị phạt

02/07/2026 09:54

Theo quyết định, Chứng khoán MB bị xử phạt do đã phối hợp với một tổ chức khác cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản. Hành vi này được xác định diễn ra trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 5/5/2026.

Chính thức bắt buộc sàn thương mại điện tử định danh người bán, đền bù nếu lọt hàng giả

01/07/2026 16:47

Không còn chỗ cho các gian hàng "vô danh" xả hàng kém chất lượng, quy định mới buộc các sàn thương mại điện tử phải dựng rào kiểm duyệt, xác thực danh tính người bán trước khi mở shop và phải móc tiền túi bồi thường nếu để xảy ra thiệt hại cho người tiêu dùng.

Hải quan Khu vực I xử lý 669 vụ vi phạm trong 6 tháng, kiến nghị khởi tố 18 vụ

01/07/2026 16:47

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực I đã phát hiện và xử lý 669 vụ vi phạm pháp luật hải quan, thu nộp ngân sách hơn 81,5 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị khởi tố 18 vụ việc. Kết quả này cho thấy nỗ lực tăng cường kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng.

Từ 15/8, nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ lên 400 triệu đồng tại tổ chức tín dụng

01/07/2026 15:32

Từ ngày 15/8/2026, hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân) sẽ được nâng từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Chính sách được kỳ vọng tạo điều kiện để người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, đồng thời đơn giản hóa thủ tục vay vốn.

Từ ngày 14/8, 12 nhóm hàng nhập khẩu bắt buộc làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

30/06/2026 21:14

Quyết định số 31/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định từ ngày 14/8/2026, 12 nhóm hàng nhập khẩu phải thực hiện thủ tục hải quan ngay tại cửa khẩu nhập. Quy định mới đồng thời xác định rõ các trường hợp được lựa chọn địa điểm làm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Xem thêm

Đọc nhiều