Như Doanhnghiephoinhap.vn đã đưa tin, ngày 1/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã ban hành Kết luận điều tra vụ án Buôn lậu, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, Hà Nội và một số tỉnh thành.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can đối với Lâm Đình Hưng - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc về tội Buôn lậu.
Lâm Đình Hưng được xác định có vai trò cầm đầu đường dây buôn lậu này. Ngoài Lâm Đình Hưng còn có 18 người khác cũng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Buôn lậu.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề nghị truy tố bị can Chu Bá Toàn - Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và Hoàng Thanh Sơn là công chức đội nghiệp vụ hải quan về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Được biết, trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra lời khai của Hưng về hành vi hối lộ lãnh đạo chi cục hải quan cửa khẩu và nhiều cán bộ, công chức khác.
Để có thể dễ dàng đưa 5.000 tấn thuốc bắc qua cửa khẩu Chi Ma rồi từ đây đưa hàng luồn sâu vào thị trường Việt Nam, ngoài thủ đoạn trà trộn, đánh tráo container khi bị kiểm tra để “qua mặt” sự kiểm tra của lực lượng chức năng thì “ông trùm buôn lậu” Lâm Đình Hưng còn khai nhận đã chi cho lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu 2 tỉ và “bôi trơn” cán bộ, công chức của nhiều cơ quan chức năng tại Lạng Sơn, Bắc Ninh...
Tài liệu thu thập được trong máy tính xách tay của Lâm Đình Hưng thể hiện từ ngày 24/1 đến ngày 8/11/2019, Hưng đã “lót tay” cho ông Hoàng Văn Quân (thời điểm này đang là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma) số tiền hơn 1,5 tỉ.
Trong đó, 500 triệu được ghi nội dung “đưa sếp Quân chung nhau mua đất Lạng Sơn” và số tiền 300 triệu ghi nội dung “chi anh Toàn + anh Quân tháng 7 dương”.
Liên quan đến số tiền này, vị cựu Chi cục trưởng Hoàng Văn Quân khai có nhận 500 triệu từ Hưng để chung nhau mua đất tại Lạng Sơn, ngoài ra còn nhận 1 tỉ do Hưng gửi vào tài khoản của vợ ông.
Ông Quân đã dùng 1 tỉ 250 triệu mua đất của 5 hộ dân tại huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Toàn bộ giấy đặt cọc đều ghi tên người mua là vợ ông Quân. Còn lại 250 triệu đồng ông Quân vẫn đang giữ.
Tuy nhiên, ông Quân chối bỏ không nhận các khoản tiền khác theo ghi chép lưu trong máy tính của Lâm Đình Hưng. Thông tin cho biết, vị cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã có đơn nộp xin lại số tiền đã nhận từ Lâm Đình Hưng.
Kết quả điều tra xác định, để vận hành trơn tru đường dây buôn lậu của mình, Lâm Đình Hưng đã thuê Trần Văn Quang làm thủ tục khai báo hải quan cho các lô hàng. Quang còn phụ trách việc điều cửu vạn bốc vác, chỉ đạo một số người lái xe tải chở hàng thuốc bắc từ cửa khẩu về kho…
Không chỉ có thế, Quang còn là người được Hưng tin tưởng giao tiền để chi phí khi làm thủ tục hải quan và chi tiền cho một số cán bộ thuộc các lực lượng chức năng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa lưu thông trên đường.
Khai nhận với Cơ quan Điều tra, Hưng thừa nhận đã trực tiếp và chỉ đạo Quang chi tiền cho nhiều cán bộ tại các cơ quan chức năng có liên quan ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội.
Kết quả trích xuất dữ liệu máy tính của Lâm Đình Hưng và điện thoại của Trần Văn Quang thể hiện từ ngày 25/3 đến 30/11/2019, hai người này đã đưa cho ông Chu Bá Toàn tổng số tiền 1,5 tỉ. Ngày 30/7/2019, Hưng đưa cho Toàn và ông Quân số tiền 300 triệu đồng.
Những ngày bị can nhận tiền đều trùng khớp với ngày phát sinh cuộc gọi giữa bị can với Hưng và Quang. Tuy nhiên bị can không thừa nhận và không có chứng cứ khác để chứng minh nội dung trên nên chưa đủ căn cứ xác định Chu Bá Toàn đã nhận hối lộ của "ông trùm" đường dây buôn lậu. Ông Toàn chỉ thừa nhận nhiều lần liên lạc với Lâm Đình Hưng và Trần Văn Quang với mục đích trao đổi vướng mắc thủ tục.
Do thời hạn điều tra đã hết và để tránh bỏ lọt tội phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định tách vụ việc về hành vi có dấu hiệu tội nhận hối lộ của Chu Bá Toàn để điều tra, xử lý sau.
Ngoài lời khai đưa tiền cho ông Quân và ông Chu Bá Toàn, Hưng và Quang còn khai nhận trong quá trình làm thủ tục đăng ký nhập cảnh, mở tờ khai hải quan đã đưa tiền từ 1-2 triệu cho nhiều cán bộ, công chức hải quan gồm Trần Hải Âu, Hà Tuấn Tích, Vũ Quân, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Quang, Chu Văn Điện. Tuy nhiên các cán bộ, công chức này phủ nhận lời khai trên.
Do thời hạn điều tra đã hết và để đảm bảo thận trọng, khách quan, không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định tách tài liệu có dấu hiệu tội đưa, nhận hối lộ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Như vậy, ngoài việc sử dụng thủ đoạn trà trộn, đánh tráo container hàng khi bị kiểm tra, theo lời khai của Lâm Đình Hưng và Trần Văn Quang còn dùng tiền mặt để “mở đường dẫn lối” cho 5000 tấn thuốc bắc luồn sâu và thị trường Việt Nam.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 5 đến tháng 12/2019, nhóm đã thực hiện hành vi buôn lậu với số hàng bị thu giữ trong quá trình bắt quả tang và khám xét khẩn cấp là gần 145.000kg thuốc bắc, có tổng giá trị định giá là 12 tỉ đồng.
Nhóm cũng đã vận chuyển 45 chuyến hàng với số lượng gần 5.000 tấn thuốc bắc buôn lậu từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỉ.
Phương Ngân
