Theo Kết luận điều tra, từ năm 2014 đến 2019, Cty Nhật Cường mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng giá trị 2.927 tỉ đồng.
aa
Buôn lậu xuyên biên, rửa tiền bài bản
Bùi Quang Huy đã thiết lập tới 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hong Kong về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài, đường biển qua cảng Hải Phòng, đường bộ qua khu vực biên giới Việt - Trung tại tỉnh Lạng Sơn và TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cửa hàng Nhật Cường nằm trên phố Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Theo Kết luận điều tra, chỉ tính riêng một nhánh vận chuyển hàng lậu qua đường hàng không, từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, nhân viên Cty Nhật Cường đã vận chuyển trái phép 322 đơn hàng với 40.000 sản phẩm, tổng giá trị 549 tỉ đồng từ Hong Kong về Việt Nam qua sân bay Nội Bài.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ngày 9/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ngày 10/7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
Theo tìm hiểu, một trong những kênh được Bùi Quang Huy sử dụng để biến tiền bẩn thành tiền sạch rửa tiền là Nhật Cường Software. Tháng 6/2012, Bùi Quang Huy thành lập bộ phận phần mềm thuộc Cty Nhật Cường, giao cho Võ Minh Hiếu làm Trưởng bộ phận. Đến tháng 1/2016, Huy thành lập Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường, giao cho Võ Minh Hiếu làm Giám đốc.
Một trong những kênh được Bùi Quang Huy sử dụng để biến tiền bẩn thành tiền sạch là Nhật Cường Software. (Ảnh: minh hoạ)
Nhật Cường Software được nhiều người biết đến khoảng vài năm trở lại đây khi trúng thầu một loạt dự án công trực tuyến của TP. Hà Nội như cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông ba cấp...
Ngoài ra, một kênh khác để ông chủ Công ty Nhật Cường “hô biến” từ tiền có được từ kinh doanh phi pháp sang “tiền sạch” chính là việc thành lập Công ty Nhật Cường Chi nhánh Quảng Châu (có trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc).
Chi nhánh này được Bùi Quang Huy giao cho Trần Tất Khoa làm Giám đốc, có nhiệm vụ tiếp nhận hàng lậu do các đối tượng vận chuyển từ Hong Kong về Quảng Châu, sau đó kiểm đếm, đóng gói rồi vận chuyển về khu vực biên giới Việt - Trung rồi tìm cách đưa trái phép vào Việt Nam.
Cơ quan Điều tra nhận định, hành vi sử dụng nguồn tiền có được từ buôn lậu sang đầu tư, kinh doanh hợp pháp (viết phần mềm để bán, mua ô tô, nhà ở…) nhằm biến dòng tiền trở thành hợp pháp của Bùi Quang Huy có dấu hiệu của tội “Rửa tiền”.
Trong vụ án này, Bùi Quang Huy là người duy nhất bị khởi tố về tội “rửa tiền”, tuy nhiên bị can đã bỏ trốn nên Cơ quan Điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Tách vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xử lý sau
Liên quan đến vụ án này, ngày 11/12/2020, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.
Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung và đồng phạm “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.
Cơ quan Điều tra xác định ông Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Để nắm thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án này, ông Chung đã “móc nối” với Phạm Quang Dũng, khi đó đang là cán bộ C03 được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Nhật Cường.
Sau khi được Chủ tịch Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu vụ án Cty Nhật Cường, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, Dũng đã nhiều lần lấy thông tin, tài liệu hoặc đột nhập vào phòng làm việc của lãnh đạo phòng 14, C03 để lấy cắp tài liệu mật.
Cựu điều tra viên đã cung cấp thông tin, tài liệu cho ông Chung qua 3 hình thức: thông qua người trung gian để cung cấp tài liệu bản giấy, sử dụng phần mềm Viber để chuyển file ảnh chụp tài liệu và dùng Viber để trao đổi thông tin.
Kết quả điều tra xác định Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật’ liên quan vụ án Nhật Cường, trong đó 2 lần chuyển 7 tài liệu cho ông Chung.
Cũng liên quan đến đại án Cty Nhật Cường, hôm 7/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) thông tin đã quyết định tách vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở KH-ĐT TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan để điều tra, xử lý sau.
Trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” vừa tách ra, đến nay, đã có 11 bị can bị khởi tố.
Hành vi của các bị can tại Sở KH-ĐT TP. Hà Nội là đã phê duyệt một số gói thầu cho Cty Nhật Cường và Công ty Nhật Cường Software trái quy định, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.
Vụ án này Cơ quan Điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam một loạt cựu lãnh đạo các Sở, ban, ngành của UBND TP. Hà Nội, trong đó có ông Nguyễn Tiến Học, Nguyễn Văn Tứ cùng là hai cựu lãnh đạo Sở KH&ĐT; bà Phạm Thị Kim Tuyến - cựu Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT; Phạm Thị Thu Hường là cựu Chánh văn phòng Sở KH&ĐT).
Ngoài ra còn có Võ Việt Hùng là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh; Lê Duy Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh và Bùi Quang Huy cũng bị khởi tố về tội danh trên.
Theo tìm hiểu, tháng 12/2016, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội năm 2016”, trị giá 42,9 tỉ đồng. Kết quả liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh trúng thầu và thực hiện gói thầu.
Sau gần nửa năm ròng rã kiên trì cắm chốt, bám đuổi qua hàng nghìn cây số, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an Thành phố, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đã vạch trần thủ đoạn ngụy trang tinh vi của các đối tượng người nước ngoài, khi vận chuyển trót lọt khoảng 300kg vàng nguyên liệu (tương đương gần 8.000 lượng) từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam dưới danh nghĩa các lô hàng linh kiện điện tử.
Thực hiện chỉ đạo tại Công điện 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, việc bảo vệ tài sản trí tuệ trong kỷ nguyên số đã trở thành trách nhiệm chủ động của chính các pháp nhân thương mại. Theo các sửa đổi mới nhất tại Luật Sở hữu trí tuệ 2025, bên cạnh quyền tự bảo vệ bằng công nghệ và pháp lý, doanh nghiệp có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt quyền sở hữu của các bên liên quan, đồng thời thích ứng với các hành lang pháp lý mới về dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI).
Công an tỉnh Phú Thọ đang mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại nhiều địa phương, đồng thời đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin trước ngày 29/5/2026.
Cơ quan điều tra cho biết ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc Công ty Nhiệt điện Hải Phòng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 180, quy định cụ thể cơ chế tạo lập, quản lý và giao dịch tín chỉ carbon rừng. Theo đó, từ ngày 1/7, việc mua bán kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon rừng chỉ được thực hiện thông qua hợp đồng hoặc sàn giao dịch, đồng thời phải có xác nhận của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước khi chuyển nhượng.
Trước áp lực chi phí đầu vào tăng cao và sức mua phục hồi chậm, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất tiếp tục áp dụng thuế khoán với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng/năm nhằm hỗ trợ khu vực kinh doanh nhỏ duy trì hoạt động và thích ứng dần với cơ chế quản lý thuế mới.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam, trong đó lần đầu thiết lập Bộ chỉ số thực hiện an toàn hàng không dân dụng nhằm tăng cường giám sát rủi ro, chuẩn hóa công tác đánh giá an toàn và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây vận chuyển xe điện ba bánh nhập lậu xuyên biên giới, bóc gỡ mắt xích trung chuyển xe điện từ Trung Quốc qua Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ, thu giữ hơn 500 xe điện không rõ nguồn gốc, giá trị tang vật thu giữ trên 4 tỷ đồng.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi), trong đó đề xuất điều chỉnh tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng tinh gọn, dễ áp dụng và phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.
Lợi dụng quyền hạn kiểm tra, cán bộ thuế đã tự ý giữ biên bản, dọa phạt tiền tỷ nhằm ép chủ doanh nghiệp phải chi hàng trăm triệu đồng "bôi trơn". Hành vi nhũng nhiễu trắng trợn này đã bị lực lượng công an mật phục, bắt quả tang ngay tại trận khi đối tượng đang nhận cọc tiền trong ô tô. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã chính thức khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng này để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nghị định số 181/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã quy định chặt chẽ hơn về quản lý, sử dụng người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước, trong đó giới hạn một cá nhân chỉ được giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty tối đa 2 nhiệm kỳ tại cùng một doanh nghiệp.
Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng dã man tại nhà vệ sinh trường học gây bức xúc dư luận, ngày 22/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố các bị can có liên quan.
UBND TP Đồng Nai vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với 3 doanh nghiệp trên địa bàn, với tổng số tiền phạt 255 triệu đồng.
Lực lượng Hải quan Lạng Sơn liên tiếp phát hiện 4 lô hàng quá cảnh nghi giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.
17 dự án nằm trong diện thanh tra của TP Huế thuộc nhiều lĩnh vực như du lịch, đô thị, công nghiệp, hạ tầng tái định cư, y tế và môi trường. Những dự án này được triển khai qua nhiều năm nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ hoặc tồn tại vướng mắc kéo dài.
