“Những nẻo đường buôn lậu” của Nhật Cường Mobile

Những nẻo đường chuyển hàng trái phép vào Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Cty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.

Theo Kết luận điều tra, Cty Nhật Cường thành lập năm 2001 và đến năm 2019 có vốn điều lệ 38 tỷ đồng, do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Lĩnh vực hoạt động chính của Cty Nhật Cường là kinh doanh mua bán điện thoại di động, thiết bị điện tử.

Cơ quan Điều tra xác định, từ năm 2014 đến năm 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Cty Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.

Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông nhưng không qua đường chính ngạch. Thay vào đó, Bùi Quang Huy thuê chuyển hàng trái phép vào Việt Nam với chi phí hơn 72,9 tỷ đồng.

Cụ thể, việc vận chuyển được Bùi Quang Huy giao cho Cty Nhật Cường Quảng Châu (ở Trung Quốc) phụ trách. Điện thoại, hàng điện tử được chuyển từ Hồng Kông về Quảng Châu và từ đó tập kết tại biên giới Việt – Trung để nhập cảnh trái phép.

Bùi Quang Huy đã thiết lập đường đi cho số hàng lậu khổng lồ trong thời gian dài, cụ thể là Hồng Kông – Đông Hưng – Móng Cái – Hà Nội hoặc Hồng Kông – Bằng Tường – Lạng Sơn – Hà Nội.

Một cung đường khác để Bùi Quang Huy chuyển số lượng lớn hàng lậu trị giá 307 tỷ đồng là đưa hàng trực tiếp từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng, sau đó giao về Hà Nội cho Bùi Quang Huy.

Đặc biệt, Bùi Quang Huy còn thiết lập được 3 đường dây vận chuyển hàng lậu bằng đường không qua sân bay Nội Bài. Các đường dây này đã giúp Cty Nhật Cường nhập trái phép hơn 57.000 sản phẩm với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng.

Thiết lập hai hệ thống sổ sách kế toán

Toàn bộ số hàng lậu nêu trên được chuyển về hệ thống của Nhật Cường để bán lẻ ra thị trường. Số hàng lậu này được theo dõi trên hệ thống quản lý nội bộ ERP, ký hiệu là “hàng nhập khẩu không VAT”. Khi nhận hàng, Bùi Quang Huy sẽ chi tiền cho các nhà cung cấp vào tài khoản của họ hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng trên phố Hà Trung, Hàng Dầu (Hà Nội).

Cơ quan Điều tra xác định, Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng. Từ đó, các bị can hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, còn 947 sản phẩm trị giá hơn 7,7 tỷ đồng chưa được tiêu thụ.

Trong thời gian 5 năm (từ 2014 đến 2019), Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Theo đó, một hệ thống nội bộ, bí mật dùng để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.

Theo kết quả giám định, hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu. Kết quả giám định cũng cho thấy Cty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây chính là căn cứ để Cơ quan Công tố cáo buộc và đề nghị truy tố kế toán trưởng Cty Nhật Cường về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy còn bị cáo buộc có hành vi “Rửa tiền” nhưng do bị can này bỏ trốn nên Cơ quan điều tra tách hồ sơ xử lý sau.

Cơ quan Điều tra cũng tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để xử lý sau.

Chưa hết, Cơ quan Điều tra cũng yêu cầu các nước Mỹ, UAE, Trung Quốc, Canada, Hồng Kông, Singapore phối hợp làm rõ 11 nhà cung cấp hàng cho Nhật Cường nhưng chưa có kết quả. Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khẳng định khi bắt được Bùi Quang Huy và có kết quả tương trợ tư pháp sẽ làm rõ việc này.

Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Cty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo – Giám đốc tài chính Cty Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Bảo Ngọc và 13 người còn lại bị đề nghị truy tố thêm về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng Giám đốc Cty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – Giám đốc bán hàng Cty Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - Giám đốc Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Cty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Tuấn Sửu – Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Bùi Quốc Việt - nhân viên Cty Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng và Ngô Đức Tùng là những lao động tự do có liên quan.

Trần Linh