Thứ năm 10/07/2025 00:35
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

“Những nẻo đường buôn lậu” của Nhật Cường Mobile

14/01/2021 07:23
Cty Nhật Cường có 4 hình thức kinh doanh gồm nhập và mua bán hàng có hóa đơn GTGT; nhập hàng trong nước không có hóa đơn, nguồn gốc để bán; nhập khẩu hàng hợp pháp và nhập khẩu không hợp pháp.

Những nẻo đường chuyển hàng trái phép vào Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Cty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện khám xét tại một cửa hàng của Cty Nhật Cường. Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ góc trên trái) đang bị truy nã quốc tế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện khám xét tại một cửa hàng của Cty Nhật Cường. Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ góc trên trái) đang bị truy nã quốc tế.

Theo Kết luận điều tra, Cty Nhật Cường thành lập năm 2001 và đến năm 2019 có vốn điều lệ 38 tỷ đồng, do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Lĩnh vực hoạt động chính của Cty Nhật Cường là kinh doanh mua bán điện thoại di động, thiết bị điện tử.

Cơ quan Điều tra xác định, từ năm 2014 đến năm 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Cty Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.

Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông nhưng không qua đường chính ngạch. Thay vào đó, Bùi Quang Huy thuê chuyển hàng trái phép vào Việt Nam với chi phí hơn 72,9 tỷ đồng.

Cụ thể, việc vận chuyển được Bùi Quang Huy giao cho Cty Nhật Cường Quảng Châu (ở Trung Quốc) phụ trách. Điện thoại, hàng điện tử được chuyển từ Hồng Kông về Quảng Châu và từ đó tập kết tại biên giới Việt – Trung để nhập cảnh trái phép.

Bùi Quang Huy đã thiết lập đường đi cho số hàng lậu khổng lồ trong thời gian dài, cụ thể là Hồng Kông – Đông Hưng – Móng Cái – Hà Nội hoặc Hồng Kông – Bằng Tường – Lạng Sơn – Hà Nội.

Một cung đường khác để Bùi Quang Huy chuyển số lượng lớn hàng lậu trị giá 307 tỷ đồng là đưa hàng trực tiếp từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng, sau đó giao về Hà Nội cho Bùi Quang Huy.

Đặc biệt, Bùi Quang Huy còn thiết lập được 3 đường dây vận chuyển hàng lậu bằng đường không qua sân bay Nội Bài. Các đường dây này đã giúp Cty Nhật Cường nhập trái phép hơn 57.000 sản phẩm với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng.

Thiết lập hai hệ thống sổ sách kế toán

Toàn bộ số hàng lậu nêu trên được chuyển về hệ thống của Nhật Cường để bán lẻ ra thị trường. Số hàng lậu này được theo dõi trên hệ thống quản lý nội bộ ERP, ký hiệu là “hàng nhập khẩu không VAT”. Khi nhận hàng, Bùi Quang Huy sẽ chi tiền cho các nhà cung cấp vào tài khoản của họ hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng trên phố Hà Trung, Hàng Dầu (Hà Nội).

Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng. Từ đó, các bị can hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng

Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng. Từ đó, các bị can hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. (Ảnh: minh hoạ)

Cơ quan Điều tra xác định, Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng. Từ đó, các bị can hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, còn 947 sản phẩm trị giá hơn 7,7 tỷ đồng chưa được tiêu thụ.

Trong thời gian 5 năm (từ 2014 đến 2019), Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Theo đó, một hệ thống nội bộ, bí mật dùng để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.

Theo kết quả giám định, hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu. Kết quả giám định cũng cho thấy Cty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây chính là căn cứ để Cơ quan Công tố cáo buộc và đề nghị truy tố kế toán trưởng Cty Nhật Cường về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy còn bị cáo buộc có hành vi “Rửa tiền” nhưng do bị can này bỏ trốn nên Cơ quan điều tra tách hồ sơ xử lý sau.

Cơ quan Điều tra cũng tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để xử lý sau.

Chưa hết, Cơ quan Điều tra cũng yêu cầu các nước Mỹ, UAE, Trung Quốc, Canada, Hồng Kông, Singapore phối hợp làm rõ 11 nhà cung cấp hàng cho Nhật Cường nhưng chưa có kết quả. Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khẳng định khi bắt được Bùi Quang Huy và có kết quả tương trợ tư pháp sẽ làm rõ việc này.

Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Cty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo – Giám đốc tài chính Cty Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Bảo Ngọc và 13 người còn lại bị đề nghị truy tố thêm về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng Giám đốc Cty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – Giám đốc bán hàng Cty Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - Giám đốc Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Cty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Tuấn Sửu – Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Bùi Quốc Việt - nhân viên Cty Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng và Ngô Đức Tùng là những lao động tự do có liên quan.

Trần Linh

Tin bài khác
Sắp có khung pháp lý đầu tư và giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sắp có khung pháp lý đầu tư và giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới đây.
Đổi mới tư duy quản lý vốn nhà nước

Đổi mới tư duy quản lý vốn nhà nước

Luật số 68/2025/QH15 có cách tiếp cận hoàn toàn mới – xác định rõ Nhà nước là một “nhà đầu tư” chứ không phải “người can thiệp”.
Xuất nhập khẩu Việt Pháp bị phạt 235 triệu đồng vì công bố sai lệch

Xuất nhập khẩu Việt Pháp bị phạt 235 triệu đồng vì công bố sai lệch

Hai hành vi vi phạm về công bố thông tin khiến CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Pháp bị xử phạt tổng cộng 235 triệu đồng. Dù con số không lớn, nhưng vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về kỷ luật công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Hà Nội siết chặt kỷ cương trật tự xây dựng: Sẽ xử lý nghiêm cá nhân buông lỏng quản lý

Hà Nội siết chặt kỷ cương trật tự xây dựng: Sẽ xử lý nghiêm cá nhân buông lỏng quản lý

Trước thực trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa bàn, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm. Đây được xem là động thái mạnh tay nhằm lập lại kỷ cương đô thị và chấm dứt tình trạng “trên nóng dưới lạnh” kéo dài nhiều năm.
Hà Nội đề xuất đình chỉ kinh doanh vĩnh viễn với vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm

Hà Nội đề xuất đình chỉ kinh doanh vĩnh viễn với vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm

Chiều 8/7, trong phiên thảo luận tại tổ của kỳ họp HĐND TP Hà Nội, nhiều đại biểu đã bày tỏ lo ngại về tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, bếp ăn tập thể và khu vực xung quanh trường học.
Thanh Hóa: Xử lý 1.444 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thanh Hóa: Xử lý 1.444 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tính đến cuối tháng 6/2025, toàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý 1.144 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 156 tỷ đồng; trong đó đã khởi tố hình sự 194 vụ.
Cảnh báo mạo danh doanh nghiệp du lịch để lừa đảo trên mạng xã hội

Cảnh báo mạo danh doanh nghiệp du lịch để lừa đảo trên mạng xã hội

Bộ Công an cảnh báo về việc các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook tích xanh giả mạo các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và công ty lữ hành uy tín để chiếm đoạt tiền cọc, cung cấp mã đặt phòng giả.
Sơn La: Xử lý 210 vụ vi phạm trong 6 tháng

Sơn La: Xử lý 210 vụ vi phạm trong 6 tháng

Lực lượng Quản lý thị trường Sơn La đã tăng cường kiểm tra, xử lý hơn 200 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng, góp phần lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quảng Trị thành lập Thi hành án dân sự tỉnh mới sau sáp nhập

Quảng Trị thành lập Thi hành án dân sự tỉnh mới sau sáp nhập

Quảng Trị công bố quyết định thành lập THADS sau sáp nhập, bổ nhiệm loạt lãnh đạo mới, đồng thời công bố quyết định nghỉ hưu cho nhiều cán bộ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.
Bị cưỡng chế 4,2 tỷ tiền thuế, Vietfracht HoChiMinh kinh doanh ra sao?

Bị cưỡng chế 4,2 tỷ tiền thuế, Vietfracht HoChiMinh kinh doanh ra sao?

Ngày 2/7/2025, Hải quan Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định cưỡng chế hành chính đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (Vietfracht HoChiMinh) vì chậm nộp thuế kéo dài, với số tiền nợ lên tới hơn 4,19 tỷ đồng.
Bộ Y tế đề xuất siết chặt hậu kiểm thực phẩm trên sàn thương mại điện tử

Bộ Y tế đề xuất siết chặt hậu kiểm thực phẩm trên sàn thương mại điện tử

Trước thực trạng ngày càng nhiều thực phẩm được tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, Bộ Y tế đã đề xuất sửa đổi toàn diện quy định về hậu kiểm trong dự thảo sửa đổi Nghị định 15, với trọng tâm là bổ sung các biện pháp quản lý sản phẩm trên nền tảng này.
Cục Hải quan: Doanh nghiệp không cần nộp chứng từ theo địa chỉ mới

Cục Hải quan: Doanh nghiệp không cần nộp chứng từ theo địa chỉ mới

Cục Hải quan đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) được duy trì thông suôt trong giai đoạn chuyển đổi địa giới hành chính.
Đà Nẵng: Cảnh báo tình trạng cho thuê nhà xưởng trái phép trong khu công nghiệp

Đà Nẵng: Cảnh báo tình trạng cho thuê nhà xưởng trái phép trong khu công nghiệp

Tình trạng cho thuê trái phép nhà xưởng trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đang diễn ra âm thầm, đe dọa an toàn lao động, méo mó môi trường đầu tư và thất thu ngân sách.
Thu hồi 7 sản phẩm, ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố của Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam vì sai phạm

Thu hồi 7 sản phẩm, ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố của Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam vì sai phạm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 7 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, với lý do công thức sản phẩm không đúng so với hồ sơ đã công bố, nhãn mác không đáp ứng quy định hiện hành.
Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP

Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP

Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về việc đăng ký doanh nghiệp, trong đó có những quy định mới liên quan đến hộ kinh doanh và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.