Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, ngày 11-6 đơn vị này đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của Ngô Văn Thu (50 tuổi, trú tại TT. Long Điền, H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (61 tuổi, trú P.Mỹ Bình) là Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (52 tuổi, trú P. Bình Đức) là Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (45 tuổi, trú P.Bình Đức) nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc (46 tuổi, trú P. Mỹ Bình, cùng thuộc TP. Long Xuyên, An Giang) là Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc).
Nhóm người này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng bị can Lưu Bách Thảo (57 tuổi, trú P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An, trụ sở tại P.Mỹ Thới, TP. Long Xuyên hiện đã xuất cảnh sang nước ngoài.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2014, Công ty Cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo nguyên là Tổng Giám đốc và Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc đã móc nối cùng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh (do Hùng làm Giám đốc) và Công ty TNHH Minh Giàu (do Giàu làm Giám đốc) lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống, chiếm đoạt hơn 601 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang.
Tuyên và Phúc được xác định đã có hành vi giúp sức xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để tạo điều kiện cho công ty của Thảo và Thu vay vốn chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Trước đó, ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để tiến hành điều tra vụ án.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Hà An
