Khởi tố và bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng & Kinh doanh bất động sản Trung Land

07/05/2021 14:23

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Bình Thuận xác định bị can đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỷ đồng của khách hàng bằng chiêu lập "dự án ma" để rao bán trên mạng xã hội.

Ngày 7/5, thông tin phát đi từ Công an tỉnh Bình Thuận cho hay, cơ quan này đã tống đạt quyết định và thi hành lệnh bắt bị can đối với Cao Đức Trung (SN1978, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng & Kinh doanh bất động sản Trung Land (Cty Trung Land) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Cao Đức Trung - giám đốc Công ty TNHH TVXD & KDBĐS Trung Land

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Cao Đức Trung - giám đốc Công ty TNHH TVXD & KDBĐS Trung Land. (Ảnh: Thanh Niên)

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng & Kinh doanh bất động sản Trung Land (Cty Trung Land) có địa chỉ tại D07 Phan Kế Bính, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Cao Đức Trung và thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan để phục vụ hoạt động điều tra.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng thời gian đầu năm 2019, Trung đặt cọc số tiền 150 triệu đồng mua thửa đất trồng cây lâu năm có diện tích hơn 1,1ha ở xã Hàm Mỹ của ông Nguyễn Văn Xuân (SN1976, ngụ huyện Hàm Thuận Nam) với giá là 1,69 tỷ đồng. Do không đủ tiền nên Trung giới thiệu cho bà Phan Thị Hương (ngụ TP. Phan Thiết) mua lại với giá là 1,7 tỷ đồng.

Ngày 15/12/2018, Trung cùng bà Hưng, ông Xuân đến phòng công chứng ở TP. Phan Thiết ký kết hợp đồng chuyển nhượng. Bà Hương nộp hồ sơ đăng ký biến động. Ngày 7/1/2019, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hàm Thuận Nam đã chứng nhận biến động tên chủ sử dụng từ ông Nguyễn Văn Xuân sang tên bà Hương.

Mặc dù không được bà Hương uỷ quyền đứng ra lập và xin dự án khu dân cư để phân lô bán đất nền, Trung đã tự tiến hành lập bảng vẽ phân lô đất nền, làm đường bê tông trái phép trên diện tích đất này và tự đặt tên là Dự án khu dân cư Phú Mỹ.

Quá trình thẩm tra thông tin xác định, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Nam khẳng định từ năm 2015 đến tháng 7/2020, tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam không có dự án khu dân cư nào được cấp có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận đầu tư.

Bắt đầu từ cuối tháng 1/2019, Trung cho nhân viên Cty Trung Land đăng ảnh, rao bán đất nền Dự án khu dân cư Phú Mỹ trên Facebook, Zalo. Trong các hợp đồng chuyển nhượng, Trung đều thể hiện mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, nên nhiều người đã tin tưởng mua đất.

Từ ngày 3/4/2019, Trung đã nhân danh Cty Trung Land ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho nhiều cá nhân và đã chiếm đoạt số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Trung đã trả lại cho các bị hại số tiền 1,140 tỷ đồng, còn lại 1,339 tỷ đồng, Trung chưa trả cho các bị hại.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đang tiếp tục thụ lý điều tra theo quy định pháp luật.

Phương Ngân

TAGS:

Bài liên quan

Giả làm dịch vụ đất đai, một phụ nữ ở Phú Thọ chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt 612 tỷ đồng

"Nối giáo" cho siêu lừa làm séc giả rút tiền tỷ, cựu nhân viên Ngân hàng ACB bị truy tố

Tin bài khác

An Giang: Thanh tra An Giang kiến nghị thu hồi gần 3,9 tỷ đồng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

02/07/2026 21:26

Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng, quản lý tài chính, tài sản công; đồng thời kiến nghị thu hồi hơn 3,885 tỷ đồng và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Vai trò của Giám đốc trung tâm giám định kim cương thuộc PNJ trong vụ buôn lậu xuyên quốc gia

02/07/2026 21:25

Nổi lên trong đường dây buôn lậu kim cương có quy mô đặc biệt lớn là đối tượng Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAB) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Khởi tố 31 người liên quan đến đại án ACV và sân bay Long Thành

02/07/2026 21:23

Đại án tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) và Sân bay Long Thành nằm trong diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Danh tính 13 công ty liên quan trong đại án ngành điện 500kV mạch 3

02/07/2026 21:22

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, xảy ra tại 13 công ty ngành điện liên quan trong dự án 500kV mạch 3.

Thuế tỉnh Lào Cai công khai 36 đơn vị nợ thuế hơn 95 tỷ đồng

02/07/2026 15:43

Cơ quan Thuế tỉnh Lào Cai đã ban hành Thông báo số 1895/TB-LCA công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Tính đến ngày 31/5/2026, trên địa bàn có 36 doanh nghiệp và đơn vị còn nợ tổng số tiền lên tới hơn 95,3 tỷ đồng. Để xử lý tình trạng chây ỳ, Cơ quan Thuế đã đồng loạt áp dụng các biện pháp mạnh tay như cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, phong tỏa tài khoản, thu hồi giấy phép kinh doanh, thậm chí tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật.

Chứng khoán MB bị phạt

02/07/2026 09:54

Theo quyết định, Chứng khoán MB bị xử phạt do đã phối hợp với một tổ chức khác cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản. Hành vi này được xác định diễn ra trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 5/5/2026.

Chính thức bắt buộc sàn thương mại điện tử định danh người bán, đền bù nếu lọt hàng giả

01/07/2026 16:47

Không còn chỗ cho các gian hàng "vô danh" xả hàng kém chất lượng, quy định mới buộc các sàn thương mại điện tử phải dựng rào kiểm duyệt, xác thực danh tính người bán trước khi mở shop và phải móc tiền túi bồi thường nếu để xảy ra thiệt hại cho người tiêu dùng.

Hải quan Khu vực I xử lý 669 vụ vi phạm trong 6 tháng, kiến nghị khởi tố 18 vụ

01/07/2026 16:47

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực I đã phát hiện và xử lý 669 vụ vi phạm pháp luật hải quan, thu nộp ngân sách hơn 81,5 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị khởi tố 18 vụ việc. Kết quả này cho thấy nỗ lực tăng cường kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng.

Từ 15/8, nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ lên 400 triệu đồng tại tổ chức tín dụng

01/07/2026 15:32

Từ ngày 15/8/2026, hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân) sẽ được nâng từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Chính sách được kỳ vọng tạo điều kiện để người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, đồng thời đơn giản hóa thủ tục vay vốn.

Từ ngày 14/8, 12 nhóm hàng nhập khẩu bắt buộc làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

30/06/2026 21:14

Quyết định số 31/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định từ ngày 14/8/2026, 12 nhóm hàng nhập khẩu phải thực hiện thủ tục hải quan ngay tại cửa khẩu nhập. Quy định mới đồng thời xác định rõ các trường hợp được lựa chọn địa điểm làm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Từ 1/7, Hải quan áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới trên toàn hệ thống

30/06/2026 16:14

Để đồng bộ dữ liệu quản lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và điều chỉnh địa bàn quản lý, Cục Hải quan sẽ áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026. Cơ quan hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai thống nhất, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nhằm bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu không bị gián đoạn.

Đắk Lắk: Công an bắt giám đốc công ty bất động sản có hành vi lừa đảo

30/06/2026 12:28

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Viết Lãm - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Đầu tư Ngọc Lâm Khang Group để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn đầu tư bất động sản (BĐS).

Bộ Xây dựng đơn giản hóa quy trình kiểm định an toàn máy móc thi công từ 15/8

30/06/2026 08:10

Từ ngày 15/8/2026, nhiều quy định về kiểm định an toàn đối với máy móc, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng sẽ được điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa thủ tục, cập nhật quy chuẩn kỹ thuật mới và quy định rõ cách xử lý đối với các thiết bị không đáp ứng yêu cầu an toàn.

Đề xuất cấm kinh doanh khí N2O dùng cho mục đích hít ngoài y tế, doanh nghiệp đồng thuận siết quản lý

29/06/2026 15:23

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư đề xuất đưa hoạt động kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ sự đồng tình với chủ trương siết chặt quản lý, đồng thời kiến nghị làm rõ phạm vi điều chỉnh để không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

Đơn giản hóa nhiều thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ ngày 1/7

29/06/2026 14:58

Quy định bãi bỏ chứng chỉ năng lực đối với doanh xây dựng, mở rộng diện miễn giấy phép công trình và rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ xuống tối đa 7 ngày là những điểm mới đáng chú ý, giúp tối ưu hóa quy trình thủ tục hành chính cho các dự án đầu tư.

Xem thêm

Đọc nhiều