Khởi tố và bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng & Kinh doanh bất động sản Trung Land

07/05/2021 14:23

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Bình Thuận xác định bị can đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỷ đồng của khách hàng bằng chiêu lập "dự án ma" để rao bán trên mạng xã hội.

Ngày 7/5, thông tin phát đi từ Công an tỉnh Bình Thuận cho hay, cơ quan này đã tống đạt quyết định và thi hành lệnh bắt bị can đối với Cao Đức Trung (SN1978, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng & Kinh doanh bất động sản Trung Land (Cty Trung Land) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Cao Đức Trung - giám đốc Công ty TNHH TVXD & KDBĐS Trung Land

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Cao Đức Trung - giám đốc Công ty TNHH TVXD & KDBĐS Trung Land. (Ảnh: Thanh Niên)

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng & Kinh doanh bất động sản Trung Land (Cty Trung Land) có địa chỉ tại D07 Phan Kế Bính, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Cao Đức Trung và thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan để phục vụ hoạt động điều tra.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng thời gian đầu năm 2019, Trung đặt cọc số tiền 150 triệu đồng mua thửa đất trồng cây lâu năm có diện tích hơn 1,1ha ở xã Hàm Mỹ của ông Nguyễn Văn Xuân (SN1976, ngụ huyện Hàm Thuận Nam) với giá là 1,69 tỷ đồng. Do không đủ tiền nên Trung giới thiệu cho bà Phan Thị Hương (ngụ TP. Phan Thiết) mua lại với giá là 1,7 tỷ đồng.

Ngày 15/12/2018, Trung cùng bà Hưng, ông Xuân đến phòng công chứng ở TP. Phan Thiết ký kết hợp đồng chuyển nhượng. Bà Hương nộp hồ sơ đăng ký biến động. Ngày 7/1/2019, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hàm Thuận Nam đã chứng nhận biến động tên chủ sử dụng từ ông Nguyễn Văn Xuân sang tên bà Hương.

Mặc dù không được bà Hương uỷ quyền đứng ra lập và xin dự án khu dân cư để phân lô bán đất nền, Trung đã tự tiến hành lập bảng vẽ phân lô đất nền, làm đường bê tông trái phép trên diện tích đất này và tự đặt tên là Dự án khu dân cư Phú Mỹ.

Quá trình thẩm tra thông tin xác định, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Nam khẳng định từ năm 2015 đến tháng 7/2020, tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam không có dự án khu dân cư nào được cấp có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận đầu tư.

Bắt đầu từ cuối tháng 1/2019, Trung cho nhân viên Cty Trung Land đăng ảnh, rao bán đất nền Dự án khu dân cư Phú Mỹ trên Facebook, Zalo. Trong các hợp đồng chuyển nhượng, Trung đều thể hiện mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, nên nhiều người đã tin tưởng mua đất.

Từ ngày 3/4/2019, Trung đã nhân danh Cty Trung Land ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho nhiều cá nhân và đã chiếm đoạt số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Trung đã trả lại cho các bị hại số tiền 1,140 tỷ đồng, còn lại 1,339 tỷ đồng, Trung chưa trả cho các bị hại.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đang tiếp tục thụ lý điều tra theo quy định pháp luật.

Phương Ngân

TAGS:

Bài liên quan

Dịch vụ “chạy dự án” và ranh giới với lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vụ "Triệu Nụ Cười": Bất ngờ với 72 tờ 100 USD giả xuất hiện trong hồ sơ điều tra

"Triệu Nụ Cười" và cú méo mặt vì sập bẫy "nguồn tiền di sản"

Tin bài khác

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ hầu tòa phúc thẩm ngày 25/9

22/09/2026 11:18

Phiên phúc thẩm xét xử vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 dự kiến diễn ra trong hai ngày 25 và 26/9 tại Hà Nội.

Nhập khẩu máy photocopy có chức năng mật mã dân sự phải kiểm tra những gì?

22/09/2026 11:10

Máy photocopy có chức năng mật mã dân sự có thể chịu đồng thời yêu cầu quản lý về mật mã và thiết bị in, khiến việc xác định đúng đặc tính kỹ thuật trở thành khâu quan trọng khi nhập khẩu.

Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và bài toán tạo giá tham chiếu tại Việt Nam

22/09/2026 10:35

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang cho ý kiến dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, trong bối cảnh thị trường tăng trưởng nhanh nhưng còn khoảng cách với hàng hóa vật chất.

120 triệu dữ liệu cá nhân bị phát hiện trong vụ án tại Đắk Lắk

22/09/2026 10:34

Một kho dữ liệu chứa thông tin về cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước được phát hiện khi Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra hoạt động mua bán dữ liệu trên mạng.

Đề xuất phạt tối đa 3 tỷ đồng với tổ chức vi phạm an toàn thực phẩm

22/09/2026 10:20

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc và giám sát thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Nhà ở hình thành trong tương lai được xác nhận trong tối đa 15 ngày

22/09/2026 10:19

Quy định mới của Bộ Xây dựng rút rõ mốc thời gian xử lý thủ tục xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, đồng thời tăng yêu cầu về hồ sơ và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Kiểm toán Nhà nước dự kiến kiểm toán 9 tập đoàn, tổng công ty và 5 tổ chức tài chính, ngân hàng

22/09/2026 10:11

Năm 2027, Kiểm toán Nhà nước dự kiến triển khai 139 nhiệm vụ, tập trung vào 6 lĩnh vực trọng điểm, trong đó có kiểm toán Ngân hàng Nhà nước, 9 tập đoàn, tổng công ty và 5 tổ chức tài chính, ngân hàng.

Sửa Luật Điện lực: Siết cơ chế đặc thù, ngăn phát sinh cơ chế xin – cho

21/09/2026 16:24

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu dự án sửa đổi Luật Điện lực chỉ bổ sung những chính sách thực sự cần thiết, có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn; đồng thời kiểm soát chặt quyền lực, không để phát sinh cơ chế xin – cho, lợi ích nhóm và chuyển rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước hoặc người sử dụng điện.

Hải quan chặn hơn 800 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại biên giới phía Bắc

21/09/2026 15:56

Trong thời gian cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, lực lượng Hải quan tại Lào Cai và Tuyên Quang liên tiếp phát hiện, tạm giữ hơn 800 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; nhiều mặt hàng đông lạnh đã rã đông.

Ba luật bất động sản cùng sửa, doanh nghiệp đang chờ tháo gỡ nút nào?

21/09/2026 15:25

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện đồng bộ Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, tập trung xử lý các điểm giao thoa, chồng chéo và chuyển tiếp.

Đề xuất cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

21/09/2026 14:27

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đề xuất bổ sung hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, từ sản xuất, kinh doanh đến tàng trữ, vận chuyển và sử dụng.

Giá do Grab tự quyết, Nhà nước giám sát đến đâu?

20/09/2026 21:56

Grab đang được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu cung cấp dữ liệu về giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ. Đằng sau cuộc rà soát này là một vấn đề rộng hơn đối với kinh tế nền tảng: doanh nghiệp được tự quyết giá đến đâu và Nhà nước có thể can thiệp bằng công cụ nào khi phát sinh dấu hiệu bất thường?

Phú Thọ: Khởi tố 6 người trong vụ livestream gây rối tại bệnh viện

20/09/2026 10:55

Từ một thông tin chưa được kiểm chứng, nhóm người thân kéo đến bệnh viện livestream, gây mất trật tự. Vụ việc thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác trên mạng xã hội.

Khánh Hòa tập huấn Luật Báo chí sửa đổi năm 2025 và an toàn thông tin

18/09/2026 17:30

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn Luật Báo chí sửa đổi năm 2025, chuyển đổi số và an toàn thông tin trong lĩnh vực báo chí truyền thông, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí và người làm công tác truyền thông trên địa bàn.

Sửa Luật An toàn, vệ sinh lao động: Doanh nghiệp được gì?

18/09/2026 14:37

Nếu được thông qua, các quy định sửa đổi sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ người lao động, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp chuẩn hóa công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Xem thêm

Đọc nhiều