Nghệ An: 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng bị xử phạt
2 doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Nghệ An vừa bị xử phạt với tổng số tiền 160 triệu đồng vì không niêm yết giá
Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP. Hồ Chí Minh) cho biết, trưa 8/12, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện Quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và làm việc của 4 lãnh đạo, cán bộ của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận).
Bốn bị can cùng bị khởi tố để điều tra về hành vi điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).. Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND TP. HCM phê chuẩn.
Các bị can bị khởi tố gồm Phó Tổng Giám đốc Trần Tấn Hải; Kế toán trưởng Nguyễn Thị Ngọc Bích cùng 2 kiểm soát viên là Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng.
Vào hồi 11 giờ ngày 8/12, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của các bị can nói trên tại Cty Tân Thuận. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ được một số tài liệu liên của quan vụ án. Công tác khám xét được kết thúc vào trưa cùng ngày. Cũng trong ngày 8/12, công tác khám xét nơi ở của các bị can nói trên tiếp tục được Cơ quan điều tra thực hiện.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra xác định bị can Trần Tấn Hải cùng 3 bị can nêu ở trên là đồng phạm của bị can Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Cty Tân Thuận; 55 tuổi, trú phường 3, quận Gò Vấp) và Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty Tân Thuận; 63 tuổi, trú phường 5, quận 5) đã bị khởi tố, bắt giam trước đó về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.
Cty Tân Thuận là doanh nghiệp có 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ,được thành lập năm 2004; có trụ sở đặt tại quận 7. Tính đến cuối năm 2016, Cty Tân Thuận quản lý, đầu tư nhiều dự án khu dân cư (KDC) như KDC Bình Hòa, KDC ven sông Tân Phong, KDC Đường 10 Long An, KDC Tân Quy Đông…
Ông Tất Thành Cang - khi đó là Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh cũng được xác định có phần trách nhiệm trong vụ án này. Ông Cang đã chấp thuận chủ trương cho Cty Tân Thuận chuyển nhượng khu đất không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, không báo cáo Thường vụ Thành ủy.
Trong vụ việc trên, ông Thiện, ông Minh với vai trò là người lãnh đạo Cty Tân Thuận chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo thực hiện, đề xuất bán khu đất, còn những người bị khởi tố là đồng phạm giúp sức.
Phương Ngân
