Khởi tố 3 chủ doanh nghiệp vàng bạc trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia tiếp tục được mở rộng, kết quả mới đây nhất là việc Cơ quan Điều tra quyết định khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 giám đốc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý. Nhóm này bị xác định tham gia đường dây nhập lậu kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam với phương thức tổ chức chặt chẽ và nhiều thủ đoạn che giấu.

Ba chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu cùng một giám định viên bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia (Ảnh: CQCA).

Ngày 14/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Trong đợt điều tra mới, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can về tội "Buôn lậu", gồm Lê Thị Ngọc Mỹ - Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA và Trần Tiễn Như Nghi - nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây này hình thành mạng lưới cung ứng kim cương từ các đầu mối người Ấn Độ, sau đó tổ chức đưa hàng trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ tại các doanh nghiệp và hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Cơ quan Điều tra xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội để kết nối giao dịch, tìm kiếm khách hàng và trao đổi thông tin mua bán. Sau khi đạt được thỏa thuận, các bên lập nhóm trao đổi riêng trên WhatsApp để báo giá, xác nhận đơn hàng và điều phối quá trình giao nhận.

Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh nhỏ: Bị can Lê Thị Ngọc Mỹ - chủ tiệm vàng Kim Lý.

Để mở rộng thị trường, nhóm này thuê người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp giới thiệu sản phẩm tại các cửa hàng vàng bạc, đá quý. Đối tượng khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp và hộ kinh doanh mới tham gia thị trường hoặc có nhu cầu bổ sung nguồn hàng. Kim cương được chào bán với mức giá thấp hơn khoảng một phần ba so với giá phổ biến trên thị trường trong nước.

Quá trình vận chuyển cũng được tổ chức thành nhiều khâu riêng lẻ nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện. Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu trong hành lý cá nhân, quần áo hoặc giày dép để đưa qua đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không thực hiện khai báo hải quan.

Sau khi hàng về Việt Nam, đầu mối điều hành tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục phân công giao nhận thông qua các nhóm WhatsApp, trong đó từng lô hàng đã được chia sẵn theo khách mua. Việc giao hàng được thực hiện qua nhiều trung gian hoạt động độc lập nhằm hạn chế khả năng truy vết.

Theo Bộ Công an, toàn bộ quá trình từ chào bán, đặt hàng, vận chuyển, giao nhận đến thanh toán đều được tổ chức theo quy trình khép kín. Hoạt động điều hành tập trung từ Hong Kong, trong khi các mắt xích tại Việt Nam chỉ thực hiện từng công đoạn riêng biệt.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng các ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber, đồng thời cài đặt chế độ tự động xóa nội dung trao đổi. Khi giao nhận hàng hoặc thanh toán, các bên sử dụng số sê-ri trên tờ tiền USD làm mã xác nhận để đối chiếu giữa người giao và người nhận, qua đó hạn chế việc để lại dấu vết giao dịch.

Cơ quan iều tra đánh giá phương thức hoạt động này gây nhiều khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật, làm rõ dòng tiền cũng như truy tìm hàng hóa buôn lậu. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã từng bước làm rõ vai trò của các đối tượng, củng cố tài liệu chứng cứ và tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật.

Trong số các bị can vừa bị khởi tố, Hoàng Thị Thanh Nga được biết đến là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực trang sức, đá quý, từng tham gia thiết kế nhiều vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam và đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ năm 2022.