Thứ năm 03/07/2025 15:08
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Đề nghị truy nã quốc tế nguyên Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim

13/01/2021 14:07
Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phạm Nhật Vinh - nguyên Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim. Do bị can đã xuất cảnh đi nước ngoài nên Cơ quan điều tra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị truy nã quốc tế.

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất Kết luận điều tra số 481-25/KLĐT-PC03 về vụ án "Tham ô tài sản," “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và đề nghị truy tố 20 bị can.

Đối tượng Phạm Nhật Vinh bị đề nghị truy nã quốc tế
Đối tượng Phạm Nhật Vinh bị đề nghị truy nã quốc tế.

Kết luận điều tra nhận định, Công ty Sadeco hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh cấp năm 1994. Trước tháng 3/2015, Sadeco là công ty con của Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) với 74,8% cổ phần.

Ngày 26/3/2015, IPC bán đấu giá cổ phần tại Sadeco, công ty Eximland trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm tỷ lệ 30,8%). Sau cổ phần hóa, doanh nghiệp Nhà nước nắm 62,8% cổ phần (trong đó IPC chiếm tỷ lệ 44%), Eximland 30,8% và cổ đông khác 6,4%.

Ngày 12/9/2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần của Eximland tại Sadeco với giá 57.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị của thương vụ mua bán này gần 289 tỷ đồng.

Sau khi mua lại cổ phần từ Eximland, Công ty Nguyễn Kim cử hai đại diện của mình là Phạm Nhật Vinh – Tổng Giám đốc Nguyễn Kim và Nguyễn Hữu Thành – nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Kim tham gia làm thành viên HĐQT Sadeco. Với vai trò là thành viên HĐQT của Sadeco, hai người này cùng các thành viên HĐQT Sadeco biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần không thông qua đấu giá đấu thầu, trái với quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, gây thiệt hại hơn 940 tỷ đồng.

Ngày 11/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Nhật Vinh và Nguyễn Hữu Thành về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Do Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh ra nước ngoài nên cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc với đối tượng này. Đồng thời đề nghị Cục đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.

Bị can Tề Trí Dũng được xác định có vai trò chủ mưu trong vụ án

Bị can Tề Trí Dũng được xác định có vai trò chủ mưu trong vụ án.

Liên quan đến những sai phạm tại Sadeco, đến nay cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 20 đối tượng về tội “Tham ô” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong vụ án này, Tề Trí Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sadeco được xác định có vai trò chủ mưu.

Cụ thể, trong việc phát hành 9.000.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược Nguyễn Kim không qua đấu giá, đấu thầu, trái với quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, gây thiệt hại hơn 940 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát thiệt hại cho vốn của UBND TPHCM là hơn 413 tỷ đồng và vốn của Thành ủy là hơn 157 tỷ đồng.

Tề Trí Dũng đồng thời bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng của Sadeco cho bản thân và các thành viên Hội đồng quản trị khác sử dụng cá nhân trái quy định, hưởng lợi 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Tề Trí Dũng còn chủ trương sử dụng tiền của Công ty Sadeco đi tham quan, du lịch dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập không đúng quy định, gây thất thoát cho Công ty Sadeco số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Cũng trong vụ án, bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) dù biết rõ việc phát hành 9.000.000 cổ phần phải thực hiện đấu giá, thẩm định giá theo Điều 38 Nghị định 91/2015 của Chính phủ nhưng không chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, người đại diện vốn tại Công ty Sadeco có ý kiến về việc đấu giá, thẩm định giá theo quy định mà còn bút phê “Đồng ý" vào tờ trình số 1148-TTr ngày 28/4/2017 của Văn Phòng Thành ủy về giá phát hành cổ phiếu của Sadeco (được xác định 40.000 đồng/cổ phiếu) cho 1 cổ đông chiến lược, gây thất thoát thiệt hại tương ứng phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy tại Sadeco là 157 tỷ đồng.

Phương Ngân

Bài liên quan
Tin bài khác
Thu hồi 7 sản phẩm, ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố của Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam vì sai phạm

Thu hồi 7 sản phẩm, ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố của Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam vì sai phạm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 7 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, với lý do công thức sản phẩm không đúng so với hồ sơ đã công bố, nhãn mác không đáp ứng quy định hiện hành.
Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP

Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP

Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về việc đăng ký doanh nghiệp, trong đó có những quy định mới liên quan đến hộ kinh doanh và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
Quyền sở hữu trí tuệ và phân chia lợi nhuận trong dự án PPP

Quyền sở hữu trí tuệ và phân chia lợi nhuận trong dự án PPP

Ngày 1/7/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 180/2025/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hợp tác công tư (PPP) quy định cụ thể về quyền sở hữu trí tuệ, quyền quản lý dữ liệu và cơ chế phân chia lợi nhuận trong các dự án hợp tác giữa Nhà nước và khu vực tư nhân.
Từ tháng 7/2025, cán bộ, công chức bị cấm 6 nhóm hành vi vi phạm

Từ tháng 7/2025, cán bộ, công chức bị cấm 6 nhóm hành vi vi phạm

Luật Cán bộ, công chức sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/6/2025, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Luật mới quy định rõ 6 nhóm hành vi mà cán bộ, công chức không được làm, với mục tiêu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính.
Bắt Giám đốc Công ty Athena Việt Nam sản xuất gần 14.000 mỹ phẩm giả tại Phú Thọ

Bắt Giám đốc Công ty Athena Việt Nam sản xuất gần 14.000 mỹ phẩm giả tại Phú Thọ

Công ty Athena Việt Nam bị phát hiện sản xuất và đưa ra thị trường gần 14.000 sản phẩm mỹ phẩm giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Công khai 286 doanh nghiệp nợ thuế hơn 840 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc cũ

Công khai 286 doanh nghiệp nợ thuế hơn 840 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc cũ

Tính đến hết tháng 5/2025, Chi cục Thuế khu vực VIII (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ) đã công khai danh sách 286 người nộp thuế đang nợ tổng cộng hơn 841,9 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu ngân sách.
Từ ngày 1/7/2025, nhiều chính sách mới liên quan đến đời sống người dân có hiệu lực

Từ ngày 1/7/2025, nhiều chính sách mới liên quan đến đời sống người dân có hiệu lực

Hôm nay (ngày 1/7), nhiều chính sách mới liên quan thiết thực đến đời sống người dân bắt đầu có hiệu lực.
Nhìn lại vụ triệt phá cơ sở sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả tại Triệu Sơn (Thanh Hóa)

Nhìn lại vụ triệt phá cơ sở sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả tại Triệu Sơn (Thanh Hóa)

Vừa qua, sau một thời gian theo dõi, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn do đối tượng Nguyễn Thị Dung (sinh 1985) làm chủ.
Phạt 356 triệu đồng Công ty Tạng Kiều Đường do gian lận và kinh doanh hàng lậu

Phạt 356 triệu đồng Công ty Tạng Kiều Đường do gian lận và kinh doanh hàng lậu

UBND tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt hơn 350 triệu đồng đối với Công ty TNHH TM XNK Tạng Kiều Đường vì hàng loạt sai phạm trong kinh doanh thực phẩm và mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ hoạt động sản xuất thực phẩm trong 2 tháng.
Bộ Y tế “tuýt còi” fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”

Bộ Y tế “tuýt còi” fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”

Cục An toàn thực phẩm (ATTP, Bộ Y tế) vừa gửi công văn yêu cầu xử lý vi phạm quảng cáo của fanpage mang tên “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng” .
TP. Hồ Chí Minh siết chặt hoạt động quảng cáo trực tuyến của KOL, người nổi tiếng

TP. Hồ Chí Minh siết chặt hoạt động quảng cáo trực tuyến của KOL, người nổi tiếng

Thời gian qua , việc nghệ sĩ, KOL quảng cáo sai sự thật đang gây hậu quả nghiêm trọng cho người tiêu dùng và môi trường thông tin. Hành lang pháp lý mới cùng với sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng là điều hết sức cần thiết, vừa để bảo vệ người tiêu dùng, vừa để làm trong sạch môi trường quảng cáo trực tuyến.
Từ 1/7 Việt Nam còn 10 tội danh chịu án tử hình

Từ 1/7 Việt Nam còn 10 tội danh chịu án tử hình

Từ ngày 1/7/2025, Việt Nam chính thức giảm số lượng tội danh có thể áp dụng án tử hình từ 18 xuống còn 10, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vừa được Quốc hội thông qua.
Động thái mới của Bộ Công Thương sau vụ dầu ăn chăn nuôi thành thực phẩm cho người

Động thái mới của Bộ Công Thương sau vụ dầu ăn chăn nuôi thành thực phẩm cho người

Sau vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dầu ăn chăn nuôi thành thực phẩm cho người, Bộ Công Thương đã chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra diện rộng các cơ sở sản xuất dầu ăn trên phạm vi toàn quốc.
Cảnh báo giả danh trung tâm đăng kiểm yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng

Cảnh báo giả danh trung tâm đăng kiểm yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát đi cảnh báo khẩn về việc xuất hiện các cuộc gọi lừa đảo, giả danh cán bộ của Cục nhằm chiếm đoạt tài sản người dân thông qua việc yêu cầu chuyển tiền và cài đặt ứng dụng trên điện thoại. Hình thức lừa đảo này đang có dấu hiệu lan rộng và gây thiệt hại thực tế.
Phạt gấp 10 lần khoản thu từ hành vi mua bán dữ liệu cá nhân

Phạt gấp 10 lần khoản thu từ hành vi mua bán dữ liệu cá nhân

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, với nhiều quy định nghiêm khắc nhằm chấn chỉnh tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân tràn lan hiện nay.